Rod Kommunikation AG

Mutation Rod Kommunikation AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2023, Publ. 1005814544).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, David, von La Sagne, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 17 du 25.01.2024
Registre journalier: 3329 du 22.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005943535
Cantons: ZH

Mutation Rod Kommunikation AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2023, Publ. 1005793223).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geiser, Roman, von Langenthal, in Arosa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oberhauser, Roland, von Suhr, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zahner, Martin, von Kaltbrunn, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brändli, Jonas, von Aarau, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koerfer, Pablo Chaim, von Bolligen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ryser, Karin, von Affoltern im Emmental, in Seftigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reintges, Alessandro, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grunder, Michel Sandro, von Adligenswil, in Luzern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 154 du 11.08.2023
Registre journalier: 32930 du 08.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005814544
Cantons: ZH

Mutation Rod Kommunikation AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2022, Publ. 1005628855).

Statutenänderung:
06.07.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 133 du 12.07.2023
Registre journalier: 28409 du 07.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005793223
Cantons: ZH

Mutation Rod Kommunikation AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2022, Publ. 1005605246).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AVANTA AUDIT ZURICH AG (CHE-109.316.964), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

FOSC: 244 du 15.12.2022
Registre journalier: 49346 du 12.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005628855
Cantons: ZH

Mutation Rod Kommunikation AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2022, Publ. 1005560168).

Statutenänderung:
07.11.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing und Kommunikation, insbesondere in der Strategieentwicklung, Beratung, Kreation, Realisation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

FOSC: 223 du 16.11.2022
Registre journalier: 44807 du 11.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005605246
Cantons: ZH

Mutation Rod Kommunikation AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2021, Publ. 1005327375).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meroni, Marco, von Tamins, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahner, Martin, von Kaltbrunn, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen]; Bottlang, Tiffany, von Hüniken, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Lüthi, Tiffany].

FOSC: 177 du 13.09.2022
Registre journalier: 36061 du 08.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005560168
Cantons: ZH

Mutation Rod Kommunikation AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005035532).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiser, Roman, von Langenthal, in Arosa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen]; Brändli, Jonas, von Aarau, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 216 du 05.11.2021
Registre journalier: 45805 du 02.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005327375
Cantons: ZH

Mutation Rod Kommunikation AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004935023).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AVANTA AUDIT ZURICH AG (CHE-109.316.964), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 234 du 01.12.2020
Registre journalier: 45519 du 26.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005035532
Cantons: ZH

Mutation Rod Kommunikation AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926216).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sacchetti, Mateo, von Kreuzlingen, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 133 du 13.07.2020
Registre journalier: 26436 du 08.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004935023
Cantons: ZH

Mutation Rod Kommunikation AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des und Belegnachtrag zum im SHAB Nr. 51 vom 13.03.2020 publizierten TR-Eintrags Nr. 10498 vom 10.03.2020 Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2020, Publ. 1004851745). Mit TR-Eintrag Nr. 10498 vom 10.03.2020 und SHAB-Publikation Nr. 51 vom 13.03.2020 wurde Bührer, Regula irrtümlich gelöscht anstatt von der Präsidentin des Verwaltungsrates zum Mitglied des Verwaltungsrates mutiert. Darum wird sie hiermit wieder eingetragen, wie vorgesehen als Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien. Ebenfalls werden hiermit als Belege die hierfür korrekte Anmeldung sowie der auch für die weiteren im gleichen Ursprungsgeschäft erfolgten Personalmutationen benötigte diesbezügliche Zirkularbeschluss des Verwaltungsrates nachgetragen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bührer, Regula, von Wittenbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 126 du 02.07.2020
Registre journalier: 24831 du 29.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004926216
Cantons: ZH

Mutation Rod Kommunikation AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2019, Publ. 1004721235).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bührer, Regula, von Wittenbach, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiser, Roman, von Langenthal, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oberhauser, Roland, von Suhr, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zahner, Martin, von Kaltbrunn, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 51 du 13.03.2020
Registre journalier: 10498 du 10.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004851745
Cantons: ZH

Mutation Rod Kommunikation AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2019, Publ. 1004577790).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Tiffany, von Hüniken, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 183 du 23.09.2019
Registre journalier: 36358 du 18.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004721235
Cantons: ZH

Mutation Rod Kommunikation AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2019, Publ. 1004536919).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sacchetti, Mateo, von Kreuzlingen, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 42 du 01.03.2019
Registre journalier: 8630 du 26.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004577790
Cantons: ZH

Mutation Rod Kommunikation AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2017, Publ. 3774689).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Martin, von Simplon, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 5 du 09.01.2019
Registre journalier: 752 du 04.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004536919
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2016, Publ. 2910623).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häcki, Annette, von Engelberg, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Martin, von Simplon, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 33093 du 22.09.2017 / CHE-113.741.750 / 03774689

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2016, Publ. 2884855).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meroni, Marco, von Tamins, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 21860 du 21.06.2016 / CHE-113.741.750 / 02910623

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2014, Publ. 1869049).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fennel, Oliver, von Küsnacht ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 20134 du 08.06.2016 / CHE-113.741.750 / 02884855

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2014, Publ. 1653965).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häcki, Annette, von Engelberg, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 40633 du 04.12.2014 / CH02030312688 / 01869049

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2013, Publ. 1231943).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breu, Sandro, von Oberegg, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bührer, Regula, von Wittenbach, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Fecker, Regula, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schärer, David, von La Sagne, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)].

Registre journalier no 25969 du 05.08.2014 / CH02030312688 / 01653965

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2013, Publ. 1112803).

Statutenänderung:
27.11.2013.

Aktien neu:
10'200 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 102 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Registre journalier no 39576 du 09.12.2013 / CH02030312688 / 01231943