Rocket Software Switzerland SA

Mutation Rocket Software Switzerland SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Rocket Software Switzerland SA, à Genève, CHE-113.967.484 (FOSC du 05.11.2021, p. 0/1005328318). Kraska Richard Philip n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Kruijt Hendrik Theodoor, des Pays-Bas, à Londres, GBR, est administrateur unique avec signature individuelle.

FOSC: 69 du 07.04.2022
Registre journalier: 6417 du 04.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005446020
Cantons: GE

Mutation Rocket Software Switzerland SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Rocket Software Switzerland SA, à Genève, CHE-113.967.484 (FOSC du 10.06.2021, p. 0/1005213763).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Sixon Holding SA, à Genève (CHE-247.357.048), selon contrat de fusion du 30.06.2021 et bilan au 31.12.2020, présentant des actifs de CHF 48'255'665, comportant toutes les actions de la société reprenante, et des passifs envers les tiers de CHF 33'537'265, soit un actif net de CHF 14'718'400. La fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, étant donné que les actionnaires de la société transférante reçoivent les actions propres de la société reprenante, acquises lors de la fusion.

FOSC: 216 du 05.11.2021
Registre journalier: 26763 du 02.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005328318
Cantons: GE

Mutation Rocket Software Switzerland SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Rocket Software Switzerland SA, à Genève, CHE-113.967.484 (FOSC du 25.09.2020, p. 0/1004986634). Jones Mark Ian n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

FOSC: 110 du 10.06.2021
Registre journalier: 12859 du 07.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005213763
Cantons: GE

Mutation Rocket Software Switzerland SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Rocket Software Switzerland SA, à Genève, CHE-113.967.484 (FOSC du 07.07.2020, p. 0/1004931452). Baldrian Andrew Charles n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Kraska Richard Philip, des USA, à Weston, USA, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

FOSC: 187 du 25.09.2020
Registre journalier: 16173 du 22.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004986634
Cantons: GE

Mutation Rocket Software Switzerland SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale

RSD SA, à Genève, CHE-113.967.484 (FOSC du 12.09.2019, p. 0/1004715193).

Nouvelle raison sociale:
Rocket Software Switzerland SA [Rocket Software Switzerland Ltd.] [Rocket Software Switzerland AG]. Statuts modifiés le 01.07.2020.

FOSC: 129 du 07.07.2020
Registre journalier: 11137 du 02.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004931452
Cantons: GE

Mutation RSD SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

RSD SA, à Genève, CHE-113.967.484 (FOSC du 05.09.2018, p. 0/4449832). Floren François-Xavier, Graz Jean-Pierre et Aulnette Christophe ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.

Administration:
Jones Mark Ian, de Grande-Bretagne, à Englefield Green, GB, président et Baldrian Andrew Charles, de Grande-Bretagne, à Bath, GB, tous deux avec signature individuelle. Signature individuelle a été conférée à Padrutt Christian, d'Arosa, à Küssnacht.

FOSC: 176 du 12.09.2019
Registre journalier: 16819 du 09.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004715193
Cantons: GE

Mutation RSD SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation

RSD SA, à Genève, CHE-113.967.484 (FOSC du 03.08.2018, p. 0/4396855). But modifié sur un point non soumis à publication. Statuts modifiés le 30.08.2018.

Date de publication: FOSC - 05.09.2018
Entité de publication: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numéro de publication: HR02-0004449832
Langue: Français
Cantons: GE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

RSD SA, à Genève, CHE-113.967.484 (FOSC du 04.10.2017, p. 0/3789825). Aulnette Christophe, de France, à Singapour, SGP, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Registre journalier no 14094 du 30.07.2018 / CHE-113.967.484 / 04396855

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

RSD SA, à Genève, CHE-113.967.484 (FOSC du 24.07.2017, p. 0/3662713). Fontaine Damien n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Graz Jean-Pierre, de Soral, à Genève, est membre vice-président du conseil d'administration avec signature individuelle.

Registre journalier no 17148 du 29.09.2017 / CHE-113.967.484 / 03789825

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but

RSD Holding SA, à Genève, CHE-113.967.484 (FOSC du 18.04.2017, p. 0/3472259).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de RSD SA, à Genève (CHE-100.877.357), selon contrat de fusion du 09.06.2017 et bilan au 31.12.2016, présentant des actifs de CHF 13'943'013, des passifs envers les tiers de CHF 9'040'559, soit un actif net de CHF 4'902'454. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Nouvelle raison sociale:
RSD SA [RSD Inc.] [RSD AG].

Nouveau but:
assistance et conseil en matière informatique notamment distribution et commercialisation de produits 'programme'; conception et réalisation en matière de logiciel; prise de participation dans toutes les entreprises industrielles, commerciales et financières (cf. statuts pour but complet). Statuts modifiés le 29.06.2017.

Registre journalier no 12904 du 19.07.2017 / CHE-113.967.484 / 03662713

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

RSD Holding SA, à Genève, CHE-113.967.484 (FOSC du 07.03.2017, p. 0/3388969). Lanna Stefano n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Fontaine Damien, de France, à Lausanne, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Registre journalier no 6663 du 11.04.2017 / CHE-113.967.484 / 03472259

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

RSD Holding SA, à Genève, CHE-113.967.484 (FOSC du 10.05.2016, p. 0/2823721).

Nouvelle adresse:
rue Eugène-Marziano 25, 1227 Les Acacias.

Registre journalier no 3887 du 02.03.2017 / CHE-113.967.484 / 03388969

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

RSD Holding AG, in Zug, CHE-113.967.484, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2016, Publ. 2783507). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Genève (Firma neu: RSD Holding SA) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 5974 du 04.05.2016 / CHE-113.967.484 / 02824733

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

RSD Holding AG, précédemment à Zug, CHE-113.967.484 (FOSC du 18.04.2016, p. 0/2783507). Statuts originaires du 29.11.2007.

Nouveau siège:
Genève, rue Eugène-Marziano 41, 1227 Les Acacias.

Nouvelle raison sociale:
RSD Holding SA[RSD Holding Inc.] [RSD Holding AG].

But modifié:
acquisition, détention, administration et aliénation de participations dans des sociétés en Suisse et à l'étranger, ainsi que des titres et des papiers commerciaux (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 18'393'200, entièrement libéré, divisé en 183'932 actions de CHF 100, nominatives. Reprise de biens effectuée à la constitution (rappel historique): selon contrat du 29.10.2007, 1'500 actions nominatives de CHF 100, à droit de vote privilégié, 760 actions nominatives de CHF 1'000 et 5 actions au porteur de CHF 1'000 de RSD Roger Software Distribution SA, à Genève, pour le prix de CHF 35'734'700.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Nouveau mode de communication aux actionnaires:
écrit (lettre, fax ou email). Nouveaux statuts du 27.04.2016. Kroupa Karel, Bruix Cédric, Semmens Guy, Van Beneden Pierre et Von Canal Daniel ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.

Administration:
Floren François-Xavier (nouveau), de France, à Paris, F, président avec signature individuelle, et Lanna Stefano, d'Italie, à Genève, jusqu'ici avec signature collective à deux, lequel signe maintenant individuellement.

Organe de révision:
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-497.306.752), succursale à Pully.

Registre journalier no 7717 du 04.05.2016 / CHE-113.967.484 / 02823721

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

RSD Holding AG, in Zug, CHE-113.967.484, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2016, Publ. 2729231).

Statutenänderung:
31.03.2016.

Aktien neu:
183'932 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 183'932 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Aufhebung der Statutenbestimmungen über die mit Gewährungsbeschlüssen vom 18.12.2014 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhungen infolge Erlöschens der Wandel- und Optionsrechte. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.11.2008 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].[gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.12.2014 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 19.11.2008 geändert.].[gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.12.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Becker, Frank, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Paternot, Xavier, von Moudon, in Perroy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kroupa, Karel, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bruix, Cédric, französischer Staatsangehöriger, in La Chapelle-Rambaud (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lanna, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Semmens, Guy, britischer Staatsangehöriger, in Bagnes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Van Beneden, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Carouge GE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Von Canal, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers SA (CHE-497.306.752), in Pully, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers (CH-550.0.056.305-7)].

Registre journalier no 4918 du 13.04.2016 / CHE-113.967.484 / 02783507

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

RSD Holding AG, in Zug, CHE-113.967.484, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2014, Publ. 1907925).

Statutenänderung:
01.03.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 18'393'200.00 [bisher: CHF 17'255'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 18'393'200.00 [bisher: CHF 17'255'000.00].

Aktien neu:
183'932 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 172'550 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Bedingte Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 3658 du 14.03.2016 / CH17030315742 / 02729231

Raison: Registre du commerce (Mutation)

RSD Holding AG, in Zug, CHE-113.967.484, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2011, Publ. 6394502).

Statutenänderung:
18.12.2014. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.12.2014 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 19.11.2008 geändert. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.12.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Registre journalier no 17271 du 23.12.2014 / CH17030315742 / 01907925

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

RSD Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.574-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2010, S. 22, Publ. 5496852).

Statutenänderung:
21.10.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 17'255'000.00 [bisher: CHF 15'555'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 17'255'000.00 [bisher: CHF 15'555'000.00].

Aktien neu:
172'550 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 155'550 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagebuch Nr. 14206 vom 25.10.2011
(06394502/CH17030315742)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

RSD Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.574-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2008, S. 22, Publ. 4760850).

Statutenänderung:
03.02.2010. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Tagebuch Nr. 2048 vom 10.02.2010
(05496852/CH17030315742)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

RSD Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.574-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2007, S. 19, Publ. 4240540).

Statutenänderung:
19.11.2008. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.11.2008 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Root, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers (CH-550.0.056.305-7), in Pully, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16183 vom 27.11.2008
(04760850/CH17030315742)