Rocco Forte & Family Lucerne AG in Liquidation

Radiation Rocco Forte & Family Lucerne AG, in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Rocco Forte & Family Lucerne AG, in Liquidation, in Luzern, CHE-110.577.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2018, Publ. 4289551). Die Zustimmungen der Steuerverwaltungen liegen vor. Die Gesellschaft ist erloschen.

FOSC: 202 du 18.10.2018
Registre journalier: 8320 du 15.10.2018
Numéro de publication: HR03-1004479288
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Rocco Forte & Family Lucerne AG, in Liquidation, in Luzern, CHE-110.577.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3947747). Die Liquidation ist durchgeführt. [Sobald die Zustimmungen der Steuerverwaltungen vorliegen, wird die Firma gelöscht.]

Registre journalier no 4595 du 11.06.2018 / CHE-110.577.632 / 04289551

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Rocco Forte & Family Lucerne AG in Liquidation, Luzern
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 01.12.2017
5. Echéance de préavis des créances: 12.02.2018
6. Adresse pour la déclaration des créances: Rocco Forte & Family Lucerne AG, in Liquidation, Furrengasse 5, 6004 Luzern
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
8. Remarques: Gemäss Art. 745 Abs. 3 OR behält sich die Firma das Recht einer vorzeitigen Löschung im Handelsregister vor.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Rocco Forte & Family Lucerne AG in Liquidation, Luzern
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 01.12.2017
5. Echéance de préavis des créances: 12.02.2018
6. Adresse pour la déclaration des créances: Rocco Forte & Family Lucerne AG, in Liquidation, Furrengasse 5, 6004 Luzern
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
8. Remarques: Gemäss Art. 745 Abs. 3 OR behält sich die Firma das Recht einer vorzeitigen Löschung im Handelsregister vor.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Rocco Forte & Family Lucerne AG in Liquidation, Luzern
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 01.12.2017
5. Echéance de préavis des créances: 12.02.2018
6. Adresse pour la déclaration des créances: Rocco Forte & Family Lucerne AG, in Liquidation, Furrengasse 5, 6004 Luzern
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
8. Remarques: Gemäss Art. 745 Abs. 3 OR behält sich die Firma das Recht einer vorzeitigen Löschung im Handelsregister vor.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Dissolution suite à une liquidation
- Personnes inscrites

Rocco Forte & Family Lucerne AG, in Luzern, CHE-110.577.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2633473).

Firma neu:
Rocco Forte & Family Lucerne AG, in Liquidation.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Rocco Forte & Family Lucerne Ltd, in liquidation) (Rocco Forte & Family Lucerne SA, en liquidation). Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 01.12.2017 aufgelöst.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Düring, Bodo Alexander, von Horw, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates + Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 9592 du 18.12.2017 / CHE-110.577.632 / 03947747

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Rocco Forte & Family Lucerne AG, in Luzern, CHE-110.577.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2014, Publ. 1472303).

Domizil neu:
Furrengasse 5, 6004 Luzern.

Registre journalier no 777 du 28.01.2016 / CH66005880042 / 02633473

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Rocco Forte & Family Lucerne AG, in Luzern, CHE-110.577.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2013, Publ. 7125286).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SCF Révision SA (CHE-105.885.507)[CH-660.0.300.982-6], in Genf, Revisionsstelle [bisher: SCF Révision SA (CH-660.0.300.982-6), in Carouge (GE)].

Registre journalier no 2751 du 23.04.2014 / CH66005880042 / 01472303

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Rocco Forte & Family Lucerne AG, in Luzern, CH-660.0.588.004-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 15.11.2012, Publ. 6932484).

Statutenänderung:
19.12.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 16'784'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 16'784'000.00].

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 16'784 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 19.12.2012 werden 16'584 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und der Herabsetzungsbetrag von CHF 16'584'000.00 wird mit Forderungen gegenüber von Aktionären verrechnet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 12.03.2013 festgestellt.

Registre journalier no 2075 du 25.03.2013 / CH66005880042 / 07125286

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Rocco Forte & Family Lucerne AG, Lucerne
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 16'784'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 200'000.00
4. Décision de réduction par: l'assemblée générale extraordinaire
5. Date de la décision: 19.12.2012
6. Echéance de préavis des créances: 28.02.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: Rocco Forte & Family Lucerne AG, Lidostrasse 6, 6006 Luzern
8. Indication: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
9. Remarques: La réduction passe par le remboursement aux actionnaires et la destruction de 16’584 actions.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Rocco Forte & Family Lucerne AG, Lucerne
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 16'784'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 200'000.00
4. Décision de réduction par: l'assemblée générale extraordinaire
5. Date de la décision: 19.12.2012
6. Echéance de préavis des créances: 28.02.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: Rocco Forte & Family Lucerne AG, Lidostrasse 6, 6006 Luzern
8. Indication: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
9. Remarques: La réduction passe par le remboursement aux actionnaires et la destruction de 16’584 actions.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Rocco Forte & Family Lucerne AG, Lucerne
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 16'784'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 200'000.00
4. Décision de réduction par: l'assemblée générale extraordinaire
5. Date de la décision: 19.12.2012
6. Echéance de préavis des créances: 28.02.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: Rocco Forte & Family Lucerne AG, Lidostrasse 6, 6006 Luzern
8. Indication: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
9. Remarques: La réduction passe par le remboursement aux actionnaires et la destruction de 16’584 actions.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Rocco Forte & Family Lucerne AG, in Luzern, CH-660.0.588.004-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2012, Publ. 6782266).

Domizil neu:
Lidostrasse 6, 6006 Luzern.

Tagebuch Nr. 7637 vom 12.11.2012
(06932484/CH66005880042)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Rocco Forte & Family Geneva SA, bisher in Genève, CH-660.0.588.004-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2008, S. 9, Publ. 4741126).

Gründungsstatuten:
30.10.2008, Statutenänderung: 13.07.2012.

Firma neu:
Rocco Forte & Family Lucerne AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Rocco Forte & Family Lucerne Ltd) (Rocco Forte & Family Lucerne SA).

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
c/o von Düring Management AG, Haldenstrasse 4, 6006 Luzern.

Zweck neu:
Beteiligung jeglicher Art an Handels-, Finanz- oder Industriegesellschaften in der Schweiz und im Ausland sowie an Immobiliengesellschaften im Ausland, in Form einer Holdinggesellschaft; kann auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter finanzielle Geschäfte und Verwaltungsaktivitäten sowie alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit ihrem Zweck stehen, durchführen; Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken und Immaterialgüterrechten; kann verbundenen Gesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für den direkten oder indirekten Nutzen von verbundenen Gesellschaften oder Dritten Sicherheiten aller Art begründen, insbesondere in Form von Garantien, Pfandrechten oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft.

Aktien neu:
16'784 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 16'784 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Düring, Bodo Alexander, von Horw, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift; SCF Révision SA (CH-660.0.300.982-6), in Carouge (GE), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5152 vom 19.07.2012
(06782266/CH66005880042)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Rocco Forte & Family Geneva SA, à Genève, CH-660-0588004-2 (FOSC du 17.03.2009, p. 8/4930308). Par suite du transfert de son siège à Lucerne, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Lucerne sous la nouvelle raison sociale Rocco Forte & Family Lucerne AG; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Tagebuch Nr. 12381 vom 19.07.2012
(06782300/CH66005880042)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rocco Forte & Family Geneva SA, à Genève, CH-660-0588004-2, participer à des entreprises commerciales, etc. (FOSC du 20.11.2008, p. 9/4741126). Imhof Patricia n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés. von Düring Bodo, de Horw, à Lucerne, est administrateur unique avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 3844 vom 11.03.2009
(04930308/CH66005880042)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Rocco Forte & Family Geneva SA, à Genève, CH-660-0588004-2, participer à des entreprises commerciales, financières et industrielles (FOSC du 05.07.2007, p. 11/4010270).

Nouveau but:
participer à des entreprises commerciales, financières et industrielles, et à des sociétés immobilières à l'étranger, dans le sens d'une société holding, et se livrer à cet effet des opérations financières et d'administration et toute activité en relation avec le but de la société, pour son propre compte ou pour celui de tiers; accorder des prêts ou tout autre forme de financement à des sociétés du même groupe, ainsi que donner des sûretés au bénéfice de sociétés du même groupe ou de tiers, en particulier sous la forme de granties, gages ou sûretés sur les actifs de la société.

Communication aux actionnaires:
communication écrite. Nouveaux statuts du 30.10.2008.

Tagebuch Nr. 14638 vom 14.11.2008
(04741126/CH66005880042)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Sir Rocco Forte & Family Geneva SA, à Genève, CH-660-0588004-2, participer à des entreprises commerciales, financières et industrielles, etc. (FOSC du 16.11.2005, p. 8).

Nouvelle raison sociale:
Rocco Forte & Family Geneva SA. Statuts modifiés le 25.06.2007.

Tagebuch Nr. 8463 vom 29.06.2007
(04010270/CH66005880042)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sir Rocco Forte & Family Geneva SA, à Genève, CH-660-0588004-2, participer à des entreprises commerciales, financières, etc. (FOSC du 04.05.2005, p. 9). DELOITTE & TOUCHE SA n'est plus réviseur.

Nouveau réviseur:
SCF Révision SA, à Carouge (GE).

Tagebuch Nr. 13610 vom 10.11.2005
(03106752/CH66005880042)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Sir Rocco Forte & Family Geneva SA, à Genève, CH-660-0588004-2, toutes activités relatives à l'hôtellerie, etc. (FOSC du 10.02.2005, p. 9).

Nouveau but:
participer à des entreprises commerciales, financières et industrielles, et à des sociétés immobilières à l'étranger, dans le sens d'une société holding, et effectuer à cet effet des opérations financières et d'administration et toute activité y relative. Capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 16'784'000 par l'émission de 16'684 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 16'784'000, entièrement libéré, divisé en 16'784 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Apport en nature:
selon contrat du 22.04.2005, la totalité des actions de la Société Anonyme de l'Hôtel Richemond, à Genève, soit 22'600 actions de CHF 1'000, nominatives, pour CHF 55'615'817, en contrepartie duquel sont remises 16'684 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, le solde constituant un agio. Statuts modifiés le 22.04.2005. Ernst & Young AG n'est plus réviseur.

Nouveau réviseur:
DELOITTE & TOUCHE SA, succursale à Meyrin.

Tagebuch Nr. 5211 vom 28.04.2005
(02823556/CH66005880042)