Robt. Schwarzenbach & Co AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Robt. Schwarzenbach & Co AG, in Thalwil, CH-020.3.923.510-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2010, S. 30, Publ. 5440918). Gemäss Erklärung vom 18.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
DMT D. Meyer Treuhand GmbH (CH-020.4.001.179-4), in Thalwil, Revisionsstelle.

Registre journalier no 1834 du 18.01.2013 / CH02039235102 / 07028654

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Robt. Schwarzenbach & Co AG, in Thalwil, CH-020.3.923.510-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2008, S. 24, Publ. 4723432).

Statutenänderung:
17.12.2009.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Robt. Schwarzenbach & Co SA) (Robt. Schwarzenbach & Co Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und gegebenenfalls auch die Veräusserung von Beteiligungen, insbesondere an Gesellschaften der Textilbranche. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungsgeschäfte jeder Art im In- und Ausland durchführen, Patente, Lizenzen und technische Verfahren erwerben und auswerten sowie Handel und Vertretungen in Textilrohstoffen betreiben. Die Gesellschaft soll die Führung des Unternehmens als Betrieb der Familie Schwarzenbach und deren Nachkommen ermöglichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen..

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen rechtsverbindlich durch einfachen Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Tagebuch Nr. 1180 vom 08.01.2010
(05440918/CH02039235102)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Robt. Schwarzenbach & Co AG, in Thalwil, CH-020.3.923.510-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2006, S. 25, Publ. 3687676).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Universa Wirtschaftsberatung AG, in Thalwil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
DMT D. Meyer Treuhand GmbH (CH-020.4.001.179-4), in Thalwil, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 31131 vom 03.11.2008
(04723432/CH02039235102)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Robt. Schwarzenbach & Co AG, in Thalwil, CH-020.3.923.510-2, Beteiligungen, insbesondere an Gesellschaften der Textilbranche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09. 02. 2006, S. 21, Publ. 3236098).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Universa Wirtschaftsberatung AG, in Thalwil, Revisionsstelle; Schwarzenbach Wälti, Dr. Gioia, von Thalwil, Zürich und Arni BE, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schwarzenbach Wälti, Gioia, in Rüschlikon].

Tagebuch Nr. 33608 vom 13.12.2006
(03687676/CH02039235102)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Robt. Schwarzenbach & Co AG, in Thalwil, CH-020.3.923.510-2, Beteiligungen, insbesondere an Gesellschaften der Textilbranche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28. 06. 2005, S. 25, Publ. 2904792).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarzenbach, Dr. François Robert, von Thalwil, in Thalwil, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Schwarzenbach Wälti, Gioia, von Thalwil, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwarzenbach, Céline, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwarzenbach, Dr. Alexis, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwarzenbach, Robin, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3725 vom 03.02.2006
(03236098/CH02039235102)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Robt. Schwarzenbach & Co AG, in Thalwil, CH-020.3.923.510-2, Beteiligungen, insbesondere an Gesellschaften der Textilbranche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22. 12. 2004, S. 28, Publ. 2604102).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarzenbach, Dr. Alfred, von Thalwil, in Erlenbach ZH, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarzenbach, Dr. François Robert, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident]; Meier, Ernst, von Nesslau-Krummenau, in Allschwil, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Krummenau, in Duggingen].

Tagebuch Nr. 17628 vom 22.06.2005
(02904792/CH02039235102)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Robt. Schwarzenbach & Co AG, in Thalwil, CH-020.3.923.510-2, Beteiligungen, insbesondere an Gesellschaften der Textilbranche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18. 06. 2004, S. 22, Publ. 2317452).

Statutenänderung:
14. 12. 2004.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.-- [bisher: CHF 3'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.--.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 12'000 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) und 3'000 Namenaktien zu CHF 600.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.12.2004 werden 3'000 Namenaktien zu CHF 600.-- und 2'000 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) im Sinne von Art. 735 OR vernichtet.

Tagebuch Nr. 36014 vom 16.12.2004
(02604102/CH02039235102)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Robt. Schwarzenbach & Co AG, in Thalwil, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27. 08. 1998, S. 5920).

Statutenänderung:
9. 06. 2004.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und gegebenenfalls auch die Veräusserung von Beteiligungen, insbesondere an Gesellschaften der Textilbranche. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungsgeschäfte jeder Art im In- und Ausland durchführen, Patente, Lizenzen und technische Verfahren erwerben und auswerten sowie Handel und Vertretungen in Textilrohstoffen betreiben. Die Gesellschaft soll die Führung des Unternehmens als Betrieb der Familie Schwarzenbach und deren Nachkommen ermöglichen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und sich an andern Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Ernst Obrist AG, in Thalwil. Aktiven von CHF 654'625.63 und Passiven von CHF 245'310.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 09.06.2004 und Fusionsbilanz per 31.12.2003 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.

Tagebuch Nr. 16467 vom 14.06.2004
(02317452/CH02039235102)