RLS finance SA

Le conseil d’administration de RLS FINANCE SA annonce les modifications suivantes de son prospectus d'émission « Emprunt convertible EUR 30'000'000.00 – 0.5%RLS FINANCE SA 2012 -28.02.2021 daté du 13 février 2012.

Décisions du conseil d’administration relatives à la modification du prospectus d’émission de l’emprunt 0.5% RLS FINANCE SA 2012-28.02.2021 -ISIN CH01808160731.

Prorogation de l’échéance de l’emprunt, ajout et modifications:

1. L’emprunt obligataire ISIN CH0180816073 EUR 32'000'000 -0.5% RLS FINANCE SA 2012 -28.02.2021 émis par la Société est prorogé pour une période de cinq (5) ans au 28 février 2026.
2. Ajout d’un article 2.6.1 Report d’échéance Un article 2.6.1 Report d’échéance est ajouté au prospectus d’émission du 13 février 2012 avec la rédaction suivante : L’échéance de l’emprunt peut être reportée pour une période maximale de dix ans.
3. Modification de l’article 3.17 Organe de révision BDO SA (CH-660-0813995-4), succursale à Vernier / organe de révision.
4. Modification de l’article 3.8 Domicile de paiement « Le capital et les intérêts de l’emprunt seront payables à leurs échéances, auprès de la Banque Profil de Gestion SA, 11 Cours de Rive, CH-1204 Genève (IDE CHE-103.160.304) sur présentation des coupons. Les intérêts sont payables aux échéances, sous déduction de l’impôt fédéral anticipé et/ou conformément à la législation fiscale en vigueur au moment du paiement ».

Les autres termes et conditions de l’emprunt restent inchangés.

Le conseil d'administration

Raison: Registre du commerce (Mutation)

RLS finance SA, à Genève , CHE-102.435.579 (FOSC du 16.12.2014, p. 0/1883129). Conversion des 7'000 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives.

Capital-actions:
CHF 7'000'000, entièrement libéré, divisé en 7'000 actions de CHF 1'000, nominatives.

Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 08.12.2014. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 05.07.2016. Pour les détails, voir les statuts. Nouveaux statuts du 05.07.2016.

Registre journalier no 12335 du 14.07.2016 / CHE-102.435.579 / 02962167

Raison: Registre du commerce (Mutation)

RLS finance SA, à Genève, CHE-102.435.579 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 21.07.2011, le délai étant écoulé. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 08.12.2014; pour les détails, voir les statuts.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel s'ils sont connus. Nouveaux statuts du 08.12.2014.

Registre journalier no 20590 du 11.12.2014 / CH55001027602 / 01883129

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

RLS finance SA, à Genève, CHE-102.435.579 (FOSC du 04.12.2012, p. 0/6958094). Les pouvoirs de Mortara Gabriel sont radiés.

Registre journalier no 21115 du 13.12.2013 / CH55001027602 / 01244637

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

RLS finance SA, à Genève, CH-550-0102760-2 (FOSC du 01.09.2011, p. 0/6317296). MAZARS CORESA SA (CH-660-0058975-4) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
BDO SA (CH-660-0813995-4), succursale à Vernier.

Tagebuch Nr. 20144 vom 29.11.2012
(06958094/CH55001027602)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

RLS finance SA, à Genève, CH-550-0102760-2 (FOSC du 25.08.2011, p. 0/6309664). Procuration collective à deux a été conférée à Maradan Norbert, de Cerniat (FR), à Genève.

Nouvelle adresse:
rue Maurice 1, 1204 Genève.

Tagebuch Nr. 13764 vom 29.08.2011
(06317296/CH55001027602)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

RLS finance SA, à Genève (précédemment à Lausanne), CH-550-0102760-2 (FOSC du 05.08.2011, p. 0/6286022). Les pouvoirs de Mortara Riccardo sont radiés.

Tagebuch Nr. 13504 vom 22.08.2011
(06309664/CH55001027602)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

RLS finance SA, à Genève, CH-550-0102760-2 (FOSC du 08.03.2011, p. 0/6067430). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 910'000 à CHF 7'000'000 par l'émission de 6'090 actions de CHF 1'000, au porteur, entièrement libérées par compensation d'une créance à concurrence à hauteur du même montant.

Capital-actions:
CHF 7'000'000, entièrement libéré, divisé en 7'000 actions de CHF 1'000, au porteur. L'assemblée générale du 21.07.2011 a décidé de créer une augmentation autorisée du capital-actions selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 21.07.2011. Pour les détails, voir les statuts. Nouveaux statuts du 21.07.2011.

Tagebuch Nr. 12617 vom 02.08.2011
(06286022/CH55001027602)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

RLS finance SA, à Genève, CH-550-0102760-2 (FOSC du 31.05.2010, p. 9/5653168). Signature collective à deux a été conférée à Mortara Riccardo, de et à Genève, directeur. RFC-Révision Fiscalité Conseils SA (CH-660-2670009-2) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
MAZARS CORESA SA (CH-660-0058975-4), à Genève.

Tagebuch Nr. 4132 vom 03.03.2011
(06067430/CH55001027602)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

RLS finance SA, à Genève, CH-550-0102760-2 (FOSC du 24.02.2010, p. 10/5512406). Les pouvoirs de Mortara Riccardo sont radiés.

Tagebuch Nr. 8742 vom 25.05.2010
(05653168/CH55001027602)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

RLS finance SA, à Genève, CH-550-0102760-2 (FOSC du 02.06.2009, p. 10/5045388). MAZARS CORESA (CH-660-0058975-4) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
RFC-Révision Fiscalité Conseils SA (CH-660-2670009-2), à Satigny.

Tagebuch Nr. 2955 vom 18.02.2010
(05512406/CH55001027602)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

RLS finance SA, à Genève, CH-550-0102760-2, opérations immobilières, financières, de crédit, etc. (FOSC du 13.12.2007, p. 9/4245644). Fiduciaire Stéphane Schmelzer n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
MAZARS CORESA (CH-660-0058975-4), société anonyme à Genève.

Tagebuch Nr. 7529 vom 26.05.2009
(05045388/CH55001027602)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

RLS finance SA, à Genève, CH-550-0102760-2, opérations immobilières, etc. (FOSC du 20.06.2005, p. 9). Mortara Riccardo et Tattoni Riccardo, directeurs, signent désormais collectivement à deux.

Tagebuch Nr. 16027 vom 07.12.2007
(04245644/CH55001027602)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

RLS finance SA, à Genève, CH-550-0102760-2, opérations immobilières, financières, etc. (FOSC du 18.03.2002, p. 7). Signature individuelle a été conférée à Tattoni Riccardo, d'Italie, à Vandoeuvres, directeur. Signature collective à deux a été conférée à Mortara Gabriel, de France, à Genève, directeur.

Tagebuch Nr. 7239 vom 14.06.2005
(02889590/CH55001027602)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

RLS finance S.A., à Lausanne (FOSC du 15.01.2002, p. 19). La société ayant transféré son siège à Genève (FOSC du 18.3.2002, p.7), la raison sociale est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

Tagebuch Nr. 4681 vom 12.05.2003
(00993386/CH55001027602)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

RLS finance SA, précédemment à Lausanne. (FOSC du 15.01.2002, p. 19).

Nouveau siège:
Genève, quai du Seujet 14. Statuts originaires du 30.05.1968, modifiés en dernier lieu le 08.03.2002.

But:
opérations immobilières, financières, de crédit, de change, de bourse ou de commission, de gestion de fortune, de placement et d'émission de titres, d'arbitrage, de gestion, d'administration.

Capital-actions:
CHF 910'000, entièrement libéré, divisé en 910 actions de CHF 1'000, au porteur.

Organe de publicité:
FOSC.

Administration:
Badel Luc, de et à Genève, administrateur unique avec signature individuelle. Signature individuelle de Mortara Riccardo, de France, à Genève, directeur.

Réviseur:
Fiduciaire Stéphane Schmelzer, à Genève.

Tagebuch Nr. 2809 vom 12.03.2002
(00388504/CH55001027602)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

RLS finance S.A., à Lausanne (FOSC du 03.02.1998, p. 816). Sofidusa S.A. n'est plus réviseur.

Nouveau réviseur:
Fiduciaire Stéphane Schmelzer, à Genève.

Tagebuch Nr. 13307 vom 21.12.2001
(00295590/CH55001027602)