Rheinmetall International Holding AG

Radiation Rheinmetall International Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Rheinmetall International Holding AG, in Zürich, CHE-112.864.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2019, Publ. 1004643585). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Rheinmetall Air Defence AG, in Zürich (CHE-101.403.861), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 126 du 03.07.2019
Registre journalier: 25357 du 28.06.2019
Numéro de publication: HR03-1004665952
Cantons: ZH

Mutation Rheinmetall International Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Rheinmetall International Holding AG, in Zürich, CHE-112.864.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, Publ. 4151327).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Taylor, John, britischer Staatsangehöriger, in Gerdau (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürst, Ernst-Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 106 du 04.06.2019
Registre journalier: 20922 du 29.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004643585
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Rheinmetall International Holding AG, in Zürich, CHE-112.864.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2018, Publ. 4135961).

Statutenänderung:
27.03.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 14'000'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 14'000'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Aktien neu:
14'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 12136 du 29.03.2018 / CHE-112.864.864 / 04151327

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 56 vom 21.03.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 10'414 vom 16.03.2018 Rheinmetall International Holding AG, in Zürich, CHE-112.864.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2018, Publ. 4125111).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taylor, John, britischer Staatsangehöriger, in Gerdau (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 11187 du 22.03.2018 / CHE-112.864.864 / 04135961

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rheinmetall International Holding AG, in Zürich, CHE-112.864.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2017, Publ. 3407041).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwer, Dr. Andreas Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Uhldingen-Mühlhofen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dunkel, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taylor, John, britischer Staatsangehöriger, in Gerdau (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kiechl, Marcel, von Zürich, in Lufingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10414 du 16.03.2018 / CHE-112.864.864 / 04125111

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rheinmetall International Holding AG, in Zürich, CHE-112.864.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2017, Publ. 3306863).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plumettaz, Lorenz Eric, von Payerne, in Hinwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poncin, Mark, deutscher Staatsangehöriger, in Mülheim an der Ruhr (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 9574 du 13.03.2017 / CHE-112.864.864 / 03407041

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Rheinmetall International Holding AG, in Zürich, CHE-112.864.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2016, Publ. 2938457).

Statutenänderung:
20.01.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 4'100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 4'100'000.00].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 4'100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 3152 du 23.01.2017 / CHE-112.864.864 / 03306863

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Rheinmetall International Holding AG, in Zürich, CHE-112.864.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2016, Publ. 2890553).

Statutenänderung:
24.06.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 4'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
4'100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 23666 du 04.07.2016 / CHE-112.864.864 / 02938457

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rheinmetall International Holding AG, in Zürich, CHE-112.864.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2016, Publ. 2638077).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Stefan, von Zürich, in Risch, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bischof, Jörg, von Eggersriet, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwer, Dr. Andreas Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Uhldingen-Mühlhofen (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Plumettaz, Lorenz Eric, von Payerne, in Hinwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Giebeler, Dr. Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fürst, Ernst-Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Taylor, John, britischer Staatsangehöriger, in Gerdau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dunkel, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 20488 du 10.06.2016 / CHE-112.864.864 / 02890553

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rheinmetall International Holding AG, in Zürich, CHE-112.864.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2015, Publ. 2502471).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plumettaz, Lorenz Eric, von Payerne, in Hinwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4021 du 29.01.2016 / CH02030297480 / 02638077

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rheinmetall International Holding AG, in Zürich, CHE-112.864.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2015, Publ. 2348279).

Statutenänderung:
12.10.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garbe, Bodo, deutscher Staatsangehöriger, in Eiselfing (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwer, Dr. Andreas Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Uhldingen-Mühlhofen (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bischof, Jörg, von Eggersriet, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 40642 du 20.11.2015 / CH02030297480 / 02502471

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Rheinmetall Schweiz AG, in Zürich, CHE-112.864.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2015, Publ. 1969519).

Statutenänderung:
12.08.2015.

Firma neu:
Rheinmetall International Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Rheinmetall International Holding SA) (Rheinmetall International Holding Ltd.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, insbesondere an solchen mit Sitz im Gebiet des Nahen und Mittleren Ostens, sowie damit verbundene Tätigkeiten, wie Finanzierungs-, Koordinations- und Beratungsleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann zudem Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für ihre Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 23.01.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 30199 du 27.08.2015 / CH02030297480 / 02348279

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Rheinmetall Schweiz AG, in Zürich, CHE-112.864.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2014, Publ. 1321669).

Statutenänderung:
26.11.2014.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fertigung, Entwicklung, Lieferung, Montage und den Einkauf und Import von Erzeugnissen für die schweizerische Armee und Sicherheitsorganisationen des Bundes, insbesondere von Erzeugnissen von Gesellschaften des Rheinmetall Konzerns, sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit derartigen Geschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaffen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 23.01.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 4504 du 30.01.2015 / CH02030297480 / 01969519

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rheinmetall Schweiz AG, in Zürich, CHE-112.864.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 25.04.2012, Publ. 6652954).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedrich, Hans, von Horw, in Wetzikon ZH, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garbe, Bodo, deutscher Staatsangehöriger, in Eiselfing (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Meier, Stefan, von Zürich, in Risch, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3779 du 29.01.2014 / CH02030297480 / 01321669

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rheinmetall Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.029.748-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2010, S. 27, Publ. 5592134).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staubli, Benno, von Aristau, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 13615 vom 20.04.2012
(06652954/CH02030297480)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rheinmetall Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.029.748-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2009, S. 30, Publ. 5046592).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liebenberg, Shaun, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Papperger, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Hermanssburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steuri, Beat, von Leissigen, in Leissigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garbe, Bodo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 14471 vom 13.04.2010
(05592134/CH02030297480)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rheinmetall Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.029.748-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2006, S. 21, Publ. 3423260).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dresia, Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Krefeld (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moog, Detlef, deutscher Staatsangehöriger, in Mülheim an der Ruhr (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kreutzmann, Alfred, von Zürich, in Berikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Beck, Johann genannt Hans, von Rohrbachgraben, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liebenberg, Shaun, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Garbe, Bodo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Papperger, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Hermanssburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steuri, Beat, von Leissigen, in Leissigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19263 vom 27.05.2009
(05046592/CH02030297480)