RF Hotels International Sales Ltd.

Mutation RF Hotels International Sales Ltd.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

RF Hotels International Sales Ltd., in Luzern, CHE-104.896.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2023, Publ. 1005690003).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bossy, Maxime, von Carouge (GE), in Plan-les-Ouates, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perrin-Janet, Sophie, französische Staatsangehörige, in Begnins, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 178 du 14.09.2023
Registre journalier: 7890 du 11.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005837839
Cantons: LU

Mutation RF Hotels International Sales Ltd.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

RF Hotels International Sales Ltd., in Luzern, CHE-104.896.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2023, Publ. 1005672848).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Serret, Priya Devi, mauritische Staatsangehörige, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perrin-Janet, Sophie, französische Staatsangehörige, in Begnins, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bossy, Maxime, von Carouge (GE), in Plan-les-Ouates, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 42 du 01.03.2023
Registre journalier: 1749 du 24.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005690003
Cantons: LU

Mutation RF Hotels International Sales Ltd.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

RF Hotels International Sales Ltd., in Luzern, CHE-104.896.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2022, Publ. 1005376913).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Incognito, Giorgio, von Cartigny, in Chêne-Bourg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 27 du 08.02.2023
Registre journalier: 1105 du 03.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005672848
Cantons: LU

Mutation RF Hotels International Sales Ltd.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

RF Hotels International Sales Ltd., in Luzern, CHE-104.896.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2021, Publ. 1005346386).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Izmaylov, Pavel, von Genève, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Incognito, Giorgio, von Cartigny, in Chêne-Bourg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 6 du 10.01.2022
Registre journalier: 126 du 05.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005376913
Cantons: LU

Mutation RF Hotels International Sales Ltd.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

RF Hotels International Sales Ltd., in Luzern, CHE-104.896.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204678).

Statutenänderung:
17.11.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Reservation, den Verkauf und das Marketing für Produkte der internationalen Firmen der RF Gruppe weltweit zu koordinieren und auszuführen und damit zusammenhängende Tätigkeiten zu übernehmen. Zudem bezweckt die Gesellschaft den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen von Firmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte verwalten, kaufen und verkaufen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immobilien im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Arten Geschäften tätigen, die ihrem Zweck förderlich sind. Insbesondere kann sie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für mittelbare und unmittelbare Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann ebenfalls direkt oder indirekt mit ihr verbundenen Gesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und Sicherheiten aller Art stellen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]

FOSC: 234 du 01.12.2021
Registre journalier: 11120 du 26.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005346386
Cantons: LU

Mutation RF Hotels International Sales Ltd.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

RF Hotels International Sales Ltd., in Luzern, CHE-104.896.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2020, Publ. 1005044055).

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 105 du 03.06.2021
Registre journalier: 5379 du 31.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005204678
Cantons: LU

Mutation RF Hotels International Sales Ltd.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

RF Hotels International Sales Ltd., in Luzern, CHE-104.896.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2018, Publ. 1004517376).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SCF Révision SA (CHE-105.885.507), in Genf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PKF Fiduciaire SA (CHE-103.327.449), in Genève, Revisionsstelle.

FOSC: 241 du 10.12.2020
Registre journalier: 10477 du 07.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005044055
Cantons: LU

Mutation RF Hotels International Sales Ltd.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

RF Hotels International Sales Ltd., in Luzern, CHE-104.896.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2016, Publ. 2992117).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Belz, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Bernex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Borgt, Jurgen Maria Joseph, niederländischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Izmaylov, Pavel, von Genève, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Serret, Priya Devi, mauritische Staatsangehörige, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 240 du 11.12.2018
Registre journalier: 9799 du 06.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004517376
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

RF Hotels International Sales Ltd., in Luzern, CHE-104.896.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2633471).

Domizil neu:
c/o Partner Treuhand AG, Luzern, Inseliquai 8, 6002 Luzern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Düring, Bodo, von Horw, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Belz, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Bernex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Borgt, Jurgen Maria Joseph, niederländischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 5718 du 03.08.2016 / CHE-104.896.572 / 02992117

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

RF Hotels International Sales Ltd., in Luzern, CHE-104.896.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2014, Publ. 1472301).

Domizil neu:
Furrengasse 5, 6004 Luzern.

Registre journalier no 776 du 28.01.2016 / CH10030218764 / 02633471

Raison: Registre du commerce (Mutation)

RF Hotels International Sales Ltd., in Luzern, CHE-104.896.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 15.11.2012, Publ. 6932482).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SCF Révision SA (CHE-105.885.507)[CH-660.0.300.982-6], in Genf, Revisionsstelle [bisher: SCF Révision SA, in Carouge GE (CH-660.0.300.982-6)].

Registre journalier no 2750 du 23.04.2014 / CH10030218764 / 01472301

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

RF Hotels International Sales Ltd., in Luzern, CH-100.3.021.876-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2009, S. 12, Publ. 4906102).

Domizil neu:
Lidostrasse 6, 6006 Luzern.

Tagebuch Nr. 7635 vom 12.11.2012
(06932482/CH10030218764)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

RF Hotels International Sales Ltd., in Luzern, CH-100.3.021.876-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 01. 06. 2006, S. 5, Publ. 3399132).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jmhof, Patricia, von Göschenen, in Emmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SCF Révision SA, in Carouge GE (CH-660.0.300.982-6), Revisionsstelle [bisher: SCF Révision SA, in Carouge GE].

Tagebuch Nr. 1747 vom 25.02.2009
(04906102/CH10030218764)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

RF Hotels International Sales Ltd., in Luzern, CH-100.3.021.876-4, Reservation, Verkauf und Marketing für Produkte der internationalen Firmen der RF Gruppe weltweit zu koordinieren und auszuführen sowie damit verbundene Aktivitäten zu übernehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 29. 07. 2003, S. 7, Publ. 1106898).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SCF Révision SA, in Carouge GE, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3054 vom 26.05.2006
(03399132/CH10030218764)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

RF Hotels International Sales Ltd., in Luzern, Reservation, Verkauf und Marketing für Produkte der internationalen Firmen der RF Gruppe weltweit zu koordinieren und auszuführen sowie damit verbundene Aktivitäten zu übernehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16. 07. 1999, S. 4861).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Visocchi, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Fiuggi Fonte (I), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arthur Andersen AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3571 vom 23.07.2003
(01106898/CH10030218764)