retailsolutions AG

Mutation retailsolutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

retailsolutions AG, in Zug, CHE-112.592.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2023, Publ. 1005787087).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunkel, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 62 du 28.03.2024
Registre journalier: 5262 du 25.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005996950
Cantons: ZG

Mutation retailsolutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

retailsolutions AG, in Zug, CHE-112.592.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2022, Publ. 1005534903).

Statutenänderung:
20.06.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in Informatik- und Managementberatung sowie die Entwicklung und den Vertrieb von Software und Hardware. Die Gesellschaft kann in der Schweiz oder im Ausland alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder derartige Unternehmen errichten, erwerben oder finanzieren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 128 du 05.07.2023
Registre journalier: 10415 du 30.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005787087
Cantons: ZG

Mutation retailsolutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

retailsolutions AG, in Zug, CHE-112.592.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2020, Publ. 1004947555).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohe, Philipp Josef Johann, von Ennetbaden, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger]; Frisch, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Buchs (AG)]; Kraus, Florian Peter Normann, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 149 du 04.08.2022
Registre journalier: 11614 du 29.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005534903
Cantons: ZG

Mutation retailsolutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

retailsolutions AG, in Zug, CHE-112.592.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2016, S.0, Publ. 2908371).

Domizil neu:
Unter Altstadt 8, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
4S Treuhand AG, in Cham, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Finance Advisory Xperts GmbH (CHE-335.441.079), in Steinhausen, Revisionsstelle.

FOSC: 145 du 29.07.2020
Registre journalier: 10305 du 24.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004947555
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

retailsolutions AG, in Zug, CHE-112.592.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2015, Publ. 2297311).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theobald, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 7946 du 20.06.2016 / CHE-112.592.223 / 02908371

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

retailsolutions AG, in Zug, CHE-112.592.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2015, Publ. 2227153).

Domizil neu:
Unteraltstadt 8, 6300 Zug.

Registre journalier no 9176 du 27.07.2015 / CH17030287987 / 02297311

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

retailsolutions AG, in Zug, CHE-112.592.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2015, Publ. 1953937).

Statutenänderung:
11.06.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
2'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohe, Philipp Josef Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich]; Anderer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

Registre journalier no 7483 du 19.06.2015 / CH17030287987 / 02227153

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

retailsolutions AG, in Zug, CHE-112.592.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2009, S. 32, Publ. 5084872).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klimbingat, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 937 du 22.01.2015 / CH17030287987 / 01953937

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

retailsolutions AG, in Zug, CH-170.3.028.798-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2008, S. 18, Publ. 4303026).

Statutenänderung:
28.05.2009.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 1000000 Inhaberaktien zu CHF 0.10].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohe, Philipp Josef Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienwil, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Anderer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 9636 vom 17.06.2009
(05084872/CH17030287987)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

retailsolutions AG, in Zug, CH-170.3.028.798-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2007, S. 22, Publ. 3984584).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohe, Philipp Josef Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Freienwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 749 vom 17.01.2008
(04303026/CH17030287987)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

retailsolutions AG, in Zug, CH-170.3.028.798-7, Dienstleistungen in Informatik- und Managementberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2005, S. 14, Publ. 3083292).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anderer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 7518 vom 14.06.2007
(03984584/CH17030287987)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

retailsolutions AG, Sitz: Zug, CH-170.3.028.798-7, Domizil: Baarerstrasse 86, 6302 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 24.10.2005.

Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen in Informatik- und Managementberatung sowie Entwicklung und Vertrieb von Software und Hardware für Handel und Konsumgüterindustrie; kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, derartige Unternehmen errichten, erwerben oder finanzieren sowie Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000, Liberierung: CHF 50'000, 1'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Frisch, Jörg, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Buchs AG, Mitglied mit Einzelunterschrift; 4S Treuhand AG, in Cham, Revisionsstelle.