Retail Center AG

Mutation Retail Center AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2023, Publ. 1005681000).

Statutenänderung:
30.05.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 112 du 13.06.2023
Registre journalier: 23526 du 08.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005767041
Cantons: ZH

Mutation Retail Center AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005646930).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Dominik, von Rothenburg, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Knoflach, Michael, von Trüllikon, in Lufingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 34 du 17.02.2023
Registre journalier: 7091 du 14.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005681000
Cantons: ZH

Mutation Retail Center AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2021, Publ. 1005332492).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kocur, Peer, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 5 du 09.01.2023
Registre journalier: 568 du 04.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005646930
Cantons: ZH

Mutation Retail Center AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2021, Publ. 1005243671).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Michael, von Etziken, in Gaiserwald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holdener, Hans-Ruedi, von Oberiberg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baday, Salman, von Binningen, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon].

FOSC: 221 du 12.11.2021
Registre journalier: 46772 du 09.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005332492
Cantons: ZH

Mutation Retail Center AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2020, Publ. 1005037885).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamper-Merkt, Natasha, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit Lucas Schlageter oder mit Salman Baday]; Kocur, Peer, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 130 du 08.07.2021
Registre journalier: 30337 du 05.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005243671
Cantons: ZH

Mutation Retail Center AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2020, Publ. 1004965654).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Königsegg, Frederic, von Küsnacht (ZH), in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamper-Merkt, Natasha, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit Lucas Schlageter oder mit Salman Baday [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit Frederic Königsegg oder mit Lucas Schlageter oder mit Salman Baday].

FOSC: 236 du 03.12.2020
Registre journalier: 45960 du 30.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005037885
Cantons: ZH

Mutation Retail Center AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2020, Publ. 1004943316).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Helvetica Property Four AG, in Zürich (CHE-113.975.294), gemäss Fusionsvertrag vom 10.08.2020 und Bilanz per 31.03.2020. Aktiven von CHF 9'106'533.60 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'090'345.15 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 166 du 27.08.2020
Registre journalier: 32220 du 24.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004965654
Cantons: ZH

Mutation Retail Center AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2020, Publ. 1004869915).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kehrli, Dr. Hanspeter, von Brienz BE, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Holdener, Hans-Ruedi, von Oberiberg, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Michael, von Etziken, in Gaiserwald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogel, Peter R., von Zürich, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Gamper-Merkt, Natasha, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit Frederic Königsegg oder mit Lucas Schlageter oder mit Salman Baday; Baday, Salman, von Binningen, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Königsegg, Frederic, von Küsnacht (ZH), in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlageter, Lucas, von Basel, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 141 du 23.07.2020
Registre journalier: 27957 du 20.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004943316
Cantons: ZH

Mutation Retail Center AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2019, Publ. 1004606154).

Domizil neu:
Brandschenkestrasse 47, 8002 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wasser, Hans-Peter, von Gränichen, in Otelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder mit Hans-Ruedi Holdener.

FOSC: 71 du 14.04.2020
Registre journalier: 14116 du 07.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004869915
Cantons: ZH

Mutation Retail Center AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004513608).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peduzzi, Gianni, von Oberiberg, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holdener, Hans-Ruedi, von Oberiberg, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rüschlikon]; Vogel, Peter R., von Zürich, in Mettmenstetten, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 69 du 09.04.2019
Registre journalier: 13848 du 04.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004606154
Cantons: ZH

Mutation Retail Center AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2015, Publ. 2531285).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Marcel, von Herisau, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peduzzi, Gianni, von Oberiberg, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 237 du 06.12.2018
Registre journalier: 43485 du 03.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004513608
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2015, Publ. 2235215).

Domizil neu:
Gartenstrasse 23, 8002 Zürich.

Registre journalier no 42761 du 07.12.2015 / CH02030317761 / 02531285

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2015, Publ. 2223555).

Statutenänderung:
22.06.2015.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Geschäftsliegenschaften und deren Verwaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registre journalier no 22360 du 24.06.2015 / CH02030317761 / 02235215

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2015, Publ. 2000863).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Retail Center Two AG, in Oberwil BL (CHE-103.011.035), gemäss Fusionsvertrag vom 11.06.2015 und Bilanz per 01.01.2015. Aktiven von CHF 17'180'383.31 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'913'139.23 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Marcel, von Herisau, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 21559 du 18.06.2015 / CH02030317761 / 02223555

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Helvetica Property Five AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2014, Publ. 1280335).

Statutenänderung:
08.12.2014.

Firma neu:
Retail Center AG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].

Registre journalier no 6523 du 17.02.2015 / CH02030317761 / 02000863

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Helvetica Property Five AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2013, Publ. 962323).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Capeller, Gaudenz, von Riehen und Chur, in Reinach BL, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder mit Hans-Ruedi Holdener.

Registre journalier no 716 du 08.01.2014 / CH02030317761 / 01280335

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Helvetica Property Five AG, bisher in Pratteln, CH-020.3.031.776-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2010, S. 7, Publ. 5947128).

Gründungsstatuten:
06.12.2007, Statutenänderung: 12.06.2013.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Hagenholzstrasse 96, 8050 Zürich.

Registre journalier no 20938 du 03.07.2013 / CH02030317761 / 00962323

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Helvetica Property Five AG, in Pratteln, CH-020.3.031.776-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2010, S. 7, Publ. 5947128). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 3165 du 03.07.2013 / CH02030317761 / 00962313

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helvetica Property Five AG, in Pratteln, CH-020.3.031.776-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2010, S. 5, Publ. 5787554).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flükiger, Reto, von Lauperswil, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder mit Hans-Ruedi Holdener.

Tagebuch Nr. 5793 vom 14.12.2010
(05947128/CH02030317761)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helvetica Property Five AG, in Pratteln, CH-020.3.031.776-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21. 05. 2010, S. 6, Publ. 5642584).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tilliot, Andreas, von Aarberg, in Bremgarten AG, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder mit Hans-Ruedi Holdener.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Capeller, Gaudenz, von Riehen und Chur, in Reinach BL, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder mit Hans-Ruedi Holdener; Flükiger, Reto, von Lauperswil, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder mit Hans-Ruedi Holdener [bisher: mit Einzelprokura].

Tagebuch Nr. 4043 vom 23.08.2010
(05787554/CH02030317761)