Residenz Josefstadt AG

Mutation Residenz Josefstadt AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Residenz Josefstadt AG, in Zürich, CHE-105.358.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2020, Publ. 1004954367). Gemäss Erklärung vom 07.11.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle.

FOSC: 223 du 16.11.2023
Registre journalier: 46460 du 13.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005886111
Cantons: ZH

Mutation Residenz Josefstadt AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Residenz Josefstadt AG, in Zürich, CHE-105.358.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2018, Publ. 4435459).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Urs, von Langnau im Emmental, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberholzer, Dr. Urs, von Eschenbach (SG), in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FOSC: 153 du 10.08.2020
Registre journalier: 30041 du 05.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004954367
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Residenz Josefstadt AG, in Zürich, CHE-105.358.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2018, Publ. 4420585).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ettlin, Prof. Dr. Thierry, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 30073 du 22.08.2018 / CHE-105.358.449 / 04435459

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 153 vom 10.08.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 28'348 vom 07.08.2018 Residenz Josefstadt AG, in Zürich, CHE-105.358.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2018, Publ. 4408339). Mit TR-Nr. 28348 vom 07.08.2018 publiziert im SHAB Nr. 153 vom 10.08.2018 wurde Bruno Marazzi, von Signau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates irrtümlich gelöscht deshalb erfolgt untenstehende Eintragung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marazzi, Bruno, von Signau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 29126 du 14.08.2018 / CHE-105.358.449 / 04420585

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Residenz Josefstadt AG, in Zürich, CHE-105.358.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2018, Publ. 4400495).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marazzi, Bruno, von Signau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graf, Markus, von Luterbach, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 28348 du 07.08.2018 / CHE-105.358.449 / 04408339

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Residenz Josefstadt AG, in Zürich, CHE-105.358.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377223).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marazzi, Renato Luzius, von Signau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 27938 du 02.08.2018 / CHE-105.358.449 / 04400495

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Residenz Josefstadt AG, in Zürich, CHE-105.358.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2018, Publ. 4357017).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paul, Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 26377 du 19.07.2018 / CHE-105.358.449 / 04377223

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

SWISS TERTIANUM INTERNATIONAL AG, in Zürich, CHE-105.358.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2016, Publ. 3218295).

Statutenänderung:
06.07.2018.

Firma neu:
Residenz Josefstadt AG.

Registre journalier no 24958 du 10.07.2018 / CHE-105.358.449 / 04357017

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SWISS TERTIANUM INTERNATIONAL AG, in Zürich, CHE-105.358.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2016, Publ. 2952541).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Markus, von Luterbach, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 43862 du 08.12.2016 / CHE-105.358.449 / 03218295

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SWISS TERTIANUM INTERNATIONAL AG, in Zürich, CHE-105.358.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2014, Publ. 1830619).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kock, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Sumvitg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 24711 du 11.07.2016 / CHE-105.358.449 / 02952541

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SWISS TERTIANUM INTERNATIONAL AG, in Zürich, CHE-105.358.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2014, Publ. 1467003).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Swiss Revision AG, Zweigniederlassung Basel (CH-270.9.000.209-1), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle.

Registre journalier no 38076 du 14.11.2014 / CH02030226687 / 01830619

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SWISS TERTIANUM INTERNATIONAL AG, in Zürich, CHE-105.358.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2013, Publ. 1184737).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Urs, von Langnau im Emmental, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]; Ettlin, Prof. Dr. Thierry, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Ettlin, Thierry]; Hidber, Dr. Franz Ferdinand, von Mels, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Hidber, Franz Ferdinand].

Registre journalier no 13727 du 17.04.2014 / CH02030226687 / 01467003

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau capital

SWISS TERTIANUM INTERNATIONAL AG, in Zürich, CH-020.3.022.668-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2013, Publ. 1155143).

Statutenänderung:
08.11.2013.

Domizil neu:
Drahtzugstrasse 18, 8008 Zürich.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberholzer, Dr. Urs, von Eschenbach SG, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kock, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Sumvitg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ettlin, Thierry, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Paul, Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marazzi, Bruno, von Signau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hidber, Franz Ferdinand, von Mels, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Berger, Urs, von Langnau im Emmental, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 36316 du 13.11.2013 / CH02030226687 / 01184737

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SWISS TERTIANUM INTERNATIONAL AG, in Zürich, CH-020.3.022.668-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2010, S. 37, Publ. 5951410).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schubiger, Richard, von Zürich und Solothurn, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Pius, von Emmen und Schüpfheim, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Urs, von Andwil, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marazzi, Bruno, von Signau, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hidber, Franz Ferdinand, von Mels, in Wollerau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marazzi, Renato Luzius, von Signau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 34242 du 28.10.2013 / CH02030226687 / 01155143

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

SWISS TERTIANUM INTERNATIONAL AG, in Zürich, CH-020.3.022.668-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2009, S. 34, Publ. 5392938).

Statutenänderung:
15.07.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 1'100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 1'100'000.00].

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 315 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stimmrechtsaktien), 157 Namenaktien zu CHF 5'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.07.2010 werden 157 Namenaktien zu CHF 5'000.00 und 115 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stimmrechtsaktien) vernichtet. Vom Herabsetzungsbetrag werden CHF 581'078.55 zur Beseitigung einer Unterbilanz und CHF 318'921.45 zur Rückzahlung verwendet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 10.12.2010 festgestellt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bourgeois, Jean-Luc, von Curtilles, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giovanelli, Aldo, von Embrach, in Malaga (ES), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Menzi, Martin, von Zürich und Filzbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hidber, Franz Ferdinand, von Mels, in Wollerau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Urs, von Andwil, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Marazzi, Bruno, von Signau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marazzi, Renato Luzius, von Signau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 44465 vom 16.12.2010
(05951410/CH02030226687)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   SWISS TERTIANUM INTERNATIONAL AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'100'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 200'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 15.07.2010
6. Anmeldefrist für Forderungen: 22.09.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: Swiss Revision AG, Peter Merian-Strasse 54, 4002 Basel
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Swiss Revision AG
   4002 Basel

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   SWISS TERTIANUM INTERNATIONAL AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'100'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 200'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 15.07.2010
6. Anmeldefrist für Forderungen: 22.09.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: Swiss Revision AG, Peter Merian-Strasse 54, 4002 Basel
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Swiss Revision AG
   4002 Basel

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   SWISS TERTIANUM INTERNATIONAL AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'100'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 200'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 15.07.2010
6. Anmeldefrist für Forderungen: 22.09.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: Swiss Revision AG, Peter Merian-Strasse 54, 4002 Basel
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Swiss Revision AG
   4002 Basel

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SWISS TERTIANUM INTERNATIONAL AG, in Zürich, CH-020.3.022.668-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2006, S. 24, Publ. 3532454).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Swiss Revision AG, Zweigniederlassung Basel (CH-270.9.000.209-1), in Basel, Revisionsstelle [bisher:Itag Revision, Zweigniederlassung Basel].

Tagebuch Nr. 48125 vom 09.12.2009
(05392938/CH02030226687)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SWISS TERTIANUM INTERNATIONAL AG, in Zürich, CH-020.3.022.668-7, Erbringung von Dienstleistungen im Gesundheitswesen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08. 07. 2005, S. 23, Publ. 2924300).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzli, René, von Zürich und Uzwil, in Berlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menzi, Martin, von Zürich und Filzbach, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 23609 vom 29.08.2006
(03532454/CH02030226687)