Residenz AG Schweiz

Mutation Residenz AG Schweiz

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Residenz AG Schweiz, in Zug, CHE-110.158.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2013, S.0, Publ. 1014193).

Statutenänderung:
05.03.2024.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Blegistrasse 23, 6340 Baar.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb von Grundstücken im In- und Ausland, die Planung und Erstellung von Gebäuden, Vermietung und / oder Veräusserung der bebauten Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 und 50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 53 du 15.03.2024
Registre journalier: 4526 du 12.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005986640
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Residenz AG Schweiz, in Thalwil, CH-020.3.026.941-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2011, Publ. 6412762). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 24508 du 31.07.2013 / CH02030269415 / 01014609

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Residenz AG Schweiz, bisher in Thalwil, CH-020.3.026.941-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2011, Publ. 6412762).

Gründungsstatuten:
01.07.2003, Statutenänderung: 28.06.2013.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Gotthardstrasse 29, 6300 Zug.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tortolini, Luca, von Basel, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 10446 du 31.07.2013 / CH02030269415 / 01014193

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Residenz AG Schweiz, in Thalwil, CH-020.3.026.941-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 14.09.2009, S. 28, Publ. 5243944).

Domizil neu:
Bönirainstrasse 16, 8800 Thalwil, [behördliche Umadressierung].

Tagebuch Nr. 40080 vom 08.11.2011
(06412762/CH02030269415)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Residenz AG Schweiz, in Thalwil, CH-020.3.026.941-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2007, S. 25, Publ. 3969184).

Statutenänderung:
29.05.2009.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist neutrale, unabhängige Vermittlung von Vorsorge-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen aller Art, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung. Erwerb von Grundstücken im In- und Ausland, Planung und Erstellung von Gebäuden, Vermietung und oder Veräusserung der bebauten Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 29.05.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kellenberger, Ulrich, von Walzenhausen, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wentasa Aktiengesellschaft, in Thalwil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneebeli, Jürg, von Affoltern am Albis, in Rieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 34876 vom 08.09.2009
(05243944/CH02030269415)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Residenz AG Schweiz, in Luzern, CH-020.3.026.941-5, Kauf und Verkauf sowie Vermittlung und Verwaltung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04. 06. 2004, S. 9, Publ. 2293578). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Thalwil (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2007, S. 25) im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 3104 vom 12.06.2007
(03979650/CH02030269415)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Residenz AG Schweiz, bisher in Luzern, CH-020.3.026.941-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04. 06. 2004, S. 9, Publ. 2293578).

Gründungsstatuten:
01.07.2003.

Statutenänderung:
22. 05. 2007.

Sitz neu:
Thalwil.

Domizil neu:
Böhnirainstrasse 16, 8800 Thalwil.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist neutrale, unabhängige Vermittlung von Vorsorge-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen aller Art, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung, Erwerb von Grundstücken im In- und Ausland für eigene oder fremde Rechnung, Planung und Erstellung von Gebäuden, Vermietung und/oder Veräusserung der bebauten Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 100.-- und 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 500 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 100.-- und 50 Namenaktien (Stammaktien) zu CHF 1'000.--].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züst, Jürg, von Wolfhalden, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift; Wenger, Alfred, von Basel, in Dübendorf, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift; Oledzki-Felber, Sylvia, von Kottwil, in Dübendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wenger, Thomas, von Basel, in Bassersdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneebeli, Jürg, von Affoltern am Albis, in Rieden, Präsident, mit Einzelunterschrift; Kellenberger, Ulrich, von Walzenhausen, in Thalwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Wentasa Aktiengesellschaft, in Thalwil, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 15662 vom 05.06.2007
(03969184/CH02030269415)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Residenz AG, in Dübendorf, Verwaltung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 31. 07. 2003, S. 15, Publ. 1109704). Die Gesellschaft (neu: Residenz AG Schweiz) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern (SHAB Nr. 106 vom 4.6.2004, S. 9) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 15829 vom 08.06.2004
(02307460/CH02030269415)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Residenz AG, bisher in Dübendorf, Kauf und Verkauf sowie Vermittlung und Verwaltung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 31. 07. 2003, S. 15, Publ. 1109704).

Statutenänderung:
1. 04. 2004, 18. 05. 2004.

Firma neu:
Residenz AG Schweiz.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Mühlenplatz 6, 6004 Luzern.

Zweck neu:
Gesamtschweizerische Verantwortlichkeit für die Koordination aller Vertragsverhandlungen und den Abschluss aller Brokerverträge mit nationalen und internationalen Versicherungsgesellschaften für alle angeschlossenen Geschäftsstellen, welche unter eigenem Namen diese Versicherungsprodukte anbieten; Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der neutralen und unabhängigen Vermittlung von Vorsorge-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen aller Art in der ganzen Schweiz; Beteiligungen; Vornahme von Leasinggeschäften sowie Abschluss und Vermittlung von Lizenzverträgen; Vermittlung, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften und Wertschriften; Aufnahme und Gewährung von Darlehen; Stellen von Garantien und anderen Sicherheiten; Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Immaterialgüterrechten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
500 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 100.-- und 50 Namenaktien (Stammaktien) zu CHF 1'000.-- [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.--].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TOP Treuhand AG, in Dübendorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Thomas, von Basel, in Bassersdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Wenger, Alfred, von Basel, in Dübendorf, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident]; Oledzki-Felber, Sylvia, von Kottwil, in Dübendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin]; Züst, Jürg, von Wolfhalden, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2492 vom 28.05.2004
(02293578/CH02030269415)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Residenz AG, in Dübendorf, Im Schossacher 12, 8600 Dübendorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
1. 07. 2003.

Zweck:
Kauf und Verkauf sowie Vermittlung und Verwaltung von Liegenschaften; Planung, Finanzierung, Innenausbau und Beratung in Einrichtungsfragen. Erstellen von Standortanalysen und Übernahme von Treuhandfunktionen. Die Gesellschaft kann ferner alle mit den vorgenannten Zwecken direkt oder indirekt in Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Vertretungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre und Nutzniesser erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre und Nutzniesser bekannt sind, mit eingeschriebenem Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Wenger, Alfred, von Basel, in Dübendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift; Oledzki-Felber, Sylvia, von Kottwil, in Dübendorf, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wenger, Thomas, von Basel, in Bassersdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; TOP Treuhand AG, in Dübendorf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 21161 vom 25.07.2003
(01109704/CH02030269415)