Resaphene Suisse AG

Mutation Resaphene Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Resaphene Suisse AG, in Roggwil (TG), CHE-425.422.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2023, Publ. 1005655434).

Statutenänderung:
22.06.2023.

Sitz neu:
Egnach.

Domizil neu:
Bahnhofplatz 5, 9322 Egnach.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und der Vertrieb von Tinnitus-Therapiegeräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan. Sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, kann die Veröffentlichung an sie auch per Brief oder E-Mail erfolgen. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 22.06.2023 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]

FOSC: 128 du 05.07.2023
Registre journalier: 3467 du 30.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005787576
Cantons: TG

Mutation Resaphene Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Resaphene Suisse AG, in Roggwil (TG), CHE-425.422.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2021, Publ. 1005219199). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 06.02.2015 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
blueAUDIT GmbH (CHE-208.344.881), in Pfäffikon SZ (Freienbach), Revisionsstelle.

FOSC: 12 du 18.01.2023
Registre journalier: 301 du 13.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005655434
Cantons: TG

Einladung zur Generalversammlung

Einladung zur Generalversammlung

Mutation Resaphene Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Resaphene Suisse AG, in Roggwil (TG), CHE-425.422.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2019, Publ. 1004718874).

Aktien neu:
1'100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 114 du 16.06.2021
Registre journalier: 3405 du 11.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005219199
Cantons: TG

Einladung zur Generalversammlung

Mutation Resaphene Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Resaphene Suisse AG, in Roggwil (TG), CHE-425.422.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2018, Publ. 1004517865).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz , Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauterkus-Hennig, Anke, deutsche Staatsangehörige, in Roggwil TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 180 du 18.09.2019
Registre journalier: 4303 du 13.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004718874
Cantons: TG

Einladung zur Generalversammlung gemäss Anhang

Mutation Resaphene Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital

Resaphene Suisse AG, in Roggwil (TG), CHE-425.422.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 17.11.2015, Publ. 2486371).

Statutenänderung:
05.12.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 1'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 05.12.2018 werden Forderungen in der Höhe von CHF 936'969.00 verrechnet, wofür 936'969 Inhaberaktien zu CHF 1.00 zugeteilt werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz , Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grünwald (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 240 du 11.12.2018
Registre journalier: 5452 du 06.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004517865
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Resaphene Suisse AG, in Roggwil TG, CHE-425.422.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2015, Publ. 1986205).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauterkus-Hennig, Anke, deutsche Staatsangehörige, in Roggwil TG, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Merz, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5263 du 12.11.2015 / CH44030292316 / 02486371

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Resaphene Suisse AG, in Roggwil TG, CHE-425.422.997, Rütistrasse 8b, 9325 Roggwil TG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
06.02.2015.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und der Vertrieb von Tinnitus-Therapiegeräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, kann die Einladung an diese auch schriftlich via Brief, Telefax oder E-Mail erfolgen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 06.02.2015 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Rauterkus-Hennig, Anke, deutsche Staatsangehörige, in Roggwil TG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 669 du 09.02.2015 / CH44030292316 / 01986205