Remmers One AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Remmers One AG, in Zug, CHE-113.709.427, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2016, Publ. 3113165).

Statutenänderung:
11.07.2017.

Zweck neu:
Übernahme und Ausführung sämtlicher Geschäftsführungs- und Beratungsfunktionen für Unternehmungen der Remmers-Gruppe oder dieser nahestehenden Unternehmungen, die ihr von den Aktionären oder einer solchen Gesellschaft übertragen werden, sowie die Sicherstellung der Koordination der Geschäftsführung innerhalb der Remmers-Gruppe; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.06.2007 225 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 der Bernd Remmers Consultants AG, in Zug, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 225.00 ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form (durch Brief, Telefax, E-Mail oder in anderer geeigneter Schriftform) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Mit Statutenänderung vom 11.07.2017 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 05.07.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
wadsack & co. treuhandgesellschaft, in Zug, Revisionsstelle.

Registre journalier no 9395 du 19.07.2017 / CHE-113.709.427 / 03661715

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Remmers One AG, in Zug, CHE-113.709.427, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2016, Publ. 2953055).

Domizil neu:
Guthirtstrasse 2, 6300 Zug.

Registre journalier no 13066 du 13.10.2016 / CHE-113.709.427 / 03113165

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Remmers One AG, in Zug, CHE-113.709.427, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2014, Publ. 1876903).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Habbel, Dr. Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Remmers, Bernard, genannt Bernd, von Zug und deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 9099 du 11.07.2016 / CHE-113.709.427 / 02953055

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Remmers One AG, in Zug, CHE-113.709.427, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2013, Publ. 7207956).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Remmers Solutions AG, in Zug (CHE-113.759.974), gemäss Fusionsvertrag vom 20.11.2014 und Bilanz per 30.06.2014. Aktiven von CHF 70'141.80 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 120'100.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 16245 du 09.12.2014 / CH17030309398 / 01876903

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Remmers One AG, in Zug, CH-170.3.030.939-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2008, S. 25, Publ. 4572836).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Remmers, Bernard, genannt Bernd, von Zug und deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Remmers, Bernd, deutscher Staatsangehöriger]; wadsack & co. treuhandgesellschaft (CH-170.2.000.399-8), in Zug, Revisionsstelle [bisher: wadsack & co. treuhandgesellschaft].

Registre journalier no 7078 du 27.05.2013 / CH17030309398 / 07207956

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Remmers One AG, in Zug, CH-170.3.030.939-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2007, S. 23, Publ. 4006554).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Remmers, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Habbel, Dr. Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9113 vom 08.07.2008
(04572836/CH17030309398)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Remmers One AG, in Zug, CH-170.3.030.939-8, Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.06.2007.

Zweck:
Übernahme und Ausführung sämtlicher Geschäftsführungs- und Beratungsfunktionen für Unternehmungen der Remmers-Gruppe oder dieser nahestehenden Unternehmungen, die ihr von den Aktionären oder einer solchen Gesellschaft übertragen werden, sowie die Koordination der Geschäftsführung innerhalb der Remmers-Gruppe sicherzustellen; kann Leistungen auch zugunsten anderer Unternehmen erbringen, anderen Gruppengesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 225'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 225'000.00.

Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 225.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.06.2007 225 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 der Bernd Remmers Consultants AG, in Zug, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 225.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Remmers, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; wadsack & co. treuhandgesellschaft, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 8203 vom 28.06.2007
(04006554/CH17030309398)