RELIEF THERAPEUTICS Holding SA

1. Election of new members of the Board of Directors

2. Capital Reduction by Reduction of Nominal Value

3. Reinstatement and Extension of the Capital Band

4. Increase of the Conditional Share Capital

5. Votes on the compensation of the members of the Board of Directors and of the Executive Committee

6. Discharge of the Board of Directors and the Executive Committee

7. Amendments to the Articles of Association related to the New Corporate Law

Mutation RELIEF THERAPEUTICS Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

RELIEF THERAPEUTICS Holding SA, à Genève, CHE-113.516.874 (FOSC du 05.07.2023, p. 0/1005787932). Galfetti Paolo n'est plus administrateur; en revanche, il a été nommé directeur et continue à signer collectivement à deux.

FOSC: 173 du 07.09.2023
Registre journalier: 16324 du 04.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005833513
Cantons: GE

Mutation RELIEF THERAPEUTICS Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

RELIEF THERAPEUTICS Holding SA, à Genève, CHE-113.516.874 (FOSC du 03.05.2023, p. 0/1005738305). Nouveaux statuts du 20.06.2023.

FOSC: 128 du 05.07.2023
Registre journalier: 12563 du 30.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005787932
Cantons: GE

1. Approval of the Annual Report, Statutory Financial Statements and Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2022

2. Appropriation of Results

3. Discharge of the Board of Directors and the Executive Committee

4. Amendment to the Capital Band

5. Increase of the Conditional Share Capital

6. Amendments to the Articles of Association related to the new corporate law

7. Votes on the compensation of the members of the Board of Directors and of the Executive Committee

8. Elections

8.1 Re-election of existing members of the Board of Directors

8.2 Nomination and Compensation Committee

8.3 Independent Voting Rights Representative

8.4 Auditors

Mutation RELIEF THERAPEUTICS Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

RELIEF THERAPEUTICS Holding SA, à Genève, CHE-113.516.874 (FOSC du 20.02.2023, p. 0/1005683059). Réunion des 5'616'334'800 actions de CHF 0.01, nominatives, en 14'040'837 actions de CHF 4.

Capital-actions:
CHF 56'163'348, libéré à concurrence de CHF 56'163'348, divisé en 14'040'837 actions de CHF 4, nominatives. Par décisions du 28.04.2023, l'assemblée générale a supprimé la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 31.05.2022, et a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions; pour les détails, voir les statuts. Par décisions du 28.04.2023, le conseil d'administration a supprimé la clause statutaire relative à l'augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 20.02.2009, suite à l'extinction des droits d'option et aucun autre droit n'ayant été accordé, et la clause statutaire relative à l'augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 18.06.2021, aucun de ces droits n'ayant été accordé. Par décision du 28.04.2023, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à deux augmentations du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel; pour les détails, voir les statuts. Nouveaux statuts du 28.04.2023.

FOSC: 85 du 03.05.2023
Registre journalier: 8371 du 28.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005738305
Cantons: GE

1. Reverse Stock Split (Consolidation of Shares)

1.1 Amendment of the Quorum Requirement for Public Deeds

1.2 Amendment of the Ordinary Share Capital

1.3 Replacement of the Authorized Share Capital by a Capital Band

1.4 Re-Introduction of the Conditional Share Capital

Mutation RELIEF THERAPEUTICS Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

RELIEF THERAPEUTICS Holding SA, à Genève, CHE-113.516.874 (FOSC du 19.12.2022, p. 0/1005632540). Augmentation du capital-actions de CHF 56'163'346, 17 à CHF 56'163'348 au moyen d'un capital condirtionnel, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 20.02.2009, par l'émission de 183 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 56'163'348, entièrement libéré, divisé en 5'616'334'800 actions de CHF 0.01, nominatives. Statuts modifiés le 07.02.2023.

FOSC: 35 du 20.02.2023
Registre journalier: 3208 du 15.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005683059
Cantons: GE

Mutation RELIEF THERAPEUTICS Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

RELIEF THERAPEUTICS Holding SA, à Genève, CHE-113.516.874 (FOSC du 21.10.2022, p. 0/1005588794). Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 31.05.2022, porté de CHF 46'163'346, 17 à CHF 56'163'346, 17 par l'émission de 1'000'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives.

Capital-actions:
CHF 56'163'346, 17, entièrement libéré, divisé en 5'616'334'617 actions de CHF 0.01, nominatives. Statuts modifiés le 12.12.2022.

FOSC: 246 du 19.12.2022
Registre journalier: 23092 du 14.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005632540
Cantons: GE

Mutation RELIEF THERAPEUTICS Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

RELIEF THERAPEUTICS Holding SA, à Genève, CHE-113.516.874 (FOSC du 08.06.2022, p. 0/1005490953). Augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 20.02.2009, porté de CHF 44'133'346.17 à CHF 44'163'346.17 par l'émission de 3'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives. Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 31.05.2022, porté de CHF 44'163'346.17 à CHF 46'163'346.17 par l'émission de 200'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives.

Capital-actions:
CHF 46'163'346, 17, entièrement libéré, divisé en 4'616'334'617 actions de CHF 0.01, nominatives. Statuts modifiés le 10.10.2022.

FOSC: 205 du 21.10.2022
Registre journalier: 18948 du 18.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005588794
Cantons: GE

Mutation RELIEF THERAPEUTICS Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

RELIEF THERAPEUTICS Holding SA, à Genève, CHE-113.516.874 (FOSC du 10.02.2022, p. 0/1005402949). L'assemblée générale a supprimé la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions adoptée le 28.01.2022 et a introduit une nouvelle clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions, par décision du 31.05.2021; pour les détails, voir les statuts.

FOSC: 109 du 08.06.2022
Registre journalier: 10416 du 02.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005490953
Cantons: GE

1.    Approval of the Annual Report, Statutory Financial Statements and Consolidated Financial Statements for the year 2021

2.    Appropriation of Results

3.    Discharge of the Board of Directors and the Executive Committee

4.    Increase of the Authorized Share Capital

5.    Votes on the compensation of the members of the Board of Directors and of the Executive Committee

5.1    Binding vote on the total compensation of the members of the Board of Directors for the period from the Annual General Meeting 2022 until the Annual General Meeting 2023

5.2    Binding vote on the total remuneration of the members of the Executive Committee for the financial year 2023

5.3    Consultative vote on the 2021 Compensation Report

6.    Elections

6.1    Re-election of existing members of the Board of Directors

6.2    Chairman of the Board of Directors

6.3    Nomination and Compensation Committee

6.4    Independent Voting Rights Representative

6.5    Auditors

Mutation RELIEF THERAPEUTICS Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but

RELIEF THERAPEUTICS Holding SA, à Genève, CHE-113.516.874 (FOSC du 27.07.2021, p. 0/1005259059).

Nouveau but:
la recherche, le développement, la production et la vente de produits dans les domaines de la biotechnologie, de la pharmacie, du diagnostic, de la thérapie ainsi que l'achat, la vente et l'exploitation de brevets et de licences dans ce domaine. La Société peut s'engager dans tous types de transactions qui semblent appropriées pour promouvoir le but de la Société ou qui y sont lies, y compris l'acquisition, la détention, la gestion, l'aliénation et le financement de participations directes ou indirectes dans des sociétés de toute sorte en Suisse et à l'étranger, en particulier dans le domaine de la fourniture de services précliniques, cliniques et règlementaires, ainsi que pour la conception économique et scientifique d'approches et de solutions concernant le traitement de maladies, d'indications médicales et de traitement thérapeutiques. La Société peut s'engager dans toute autre activité commerciale, financière ou autre, susceptible de favoriser le but de la Société ou qui sont en rapport direct ou indirect avec son but social. Elle peut en particulier accorder des prêts, des garanties et toute sorte de sûretés, ainsi que fournir toute autre forme de financement afin de garantir des obligations de sociétés du groupe. La Société peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations dans d'autres sociétés et gérer, exploiter et aliéner des immeubles et des droits de propriété intellectuelle en Suisse ou à l'étranger. Augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 20.02.2009, porté de CHF 44'002'301, 56 à CHF 44'133'346, 17 par l'émission de 13'104'461 actions ordinaires de CHF 0.01, nominatives.

Capital-actions:
CHF 44'133'346, 17, entièrement libéré, divisé en 4'413'334'617 actions de CHF 0.01, nominatives. Par décision du 28.01.2022, l'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions prise par décision du 17.07.2020 et modifiée les 17.12.2020 et 18.06.2021; pour les détails, voir les statuts (art. 3b al. 2). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 28.01.2022; pour les détails, voir les statuts (art. 3a bis). La clause statutaire relative à l'apport en nature effectué en 2007 est abrogée, conformément à l'article 628 alinéa 4 CO. Nouveaux statuts du 28.01.2022. L'administrateur Plitz Thomas est désormais vice-président.

Nouvel administrateur:
Lock Michelle, d'Australie, à Arth, avec signature collective à deux.

FOSC: 29 du 10.02.2022
Registre journalier: 2447 du 07.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005402949
Cantons: GE

1. Election of Michelle Lock as new member of the Board of Directors

2. Vote on the compensation of the members of the Board of Directors for the period from the Annual General Meeting 2021 until the Annual General Meeting 2022

3. General revision of the Articles of Association
    3a. Amendment of article 2 'Purpose'
    3b. Amendment of article 3abis 'Authorised share capital'
    3c. Amendment of article 3b 'Conditional share capital'
    3d. Amendment of article 15 'Important Decisions'
    3e. Amendment of other articles

Mutation RELIEF THERAPEUTICS Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

RELIEF THERAPEUTICS Holding SA, à Genève, CHE-113.516.874 (FOSC du 28.06.2021, p. 0/1005231392). Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 18.06.2021, porté de CHF 34'002'301, 56 à CHF 44'002'301, 56 par l'émission de 1'000'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives.

Capital-actions:
CHF 44'002'301, 56, entièrement libéré, divisé en 4'400'230'156 actions de CHF 0.01, nominatives. Statuts modifiés le 20.07.2021.

FOSC: 143 du 27.07.2021
Registre journalier: 18012 du 22.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005259059
Cantons: GE

Mutation RELIEF THERAPEUTICS Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

RELIEF THERAPEUTICS Holding SA, à Genève, CHE-113.516.874 (FOSC du 27.05.2021, p. 0/1005195067). Par décision du 18.06.2021, l'assemblée générale a supprimé la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions adoptée le 17.12.2020 et a introduit une nouvelle clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions; pour les détails, voir les statuts. Par décision du 18.06.2021, l'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions introduite par décision du 17.07.2020 et modifiée le 17.12.2020; pour les détails, voir les statuts. Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 18.06.2021, porté de CHF 33'717'272, 48 à CHF 34'002'301, 56 par l'émission de 28'502'908 actions de CHF 0.01, nominatives.

Capital-actions:
CHF 34'002'301, 56, entièrement libéré, divisé en 3'400'230'156 actions de CHF 0.01, nominatives. Statuts modifiés le 21.06.2021. Galfetti Paolo, d'Italie, à Cantu, ITA, et Jean Patrice P., des USA, à New York, USA, sont membres du conseil d'administration signature collective à deux.

FOSC: 122 du 28.06.2021
Registre journalier: 14822 du 23.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005231392
Cantons: GE

1.            Approval of the Annual Report, Statutory Financial Statements and Consolidated Financial Statements for the year 2020

2.            Appropriation of Results

3.            Discharge of the members of the Board of Directors and of the Executive Committee

4.            Increase of the authorized share capital

5.            Increase of the conditional share capital

6.            Votes on the compensation of the members of the Board of Directors and of the Executive Committee

7.1         Re-election of existing members of the Board of Directors 

7.2         Election of new members of the Board of Directors - Dr. Patrice P. Jean and Paolo Galfetti

7.3         Re-election of the Chairman of the Board of Directors

7.4         Re-election of the members of the Nomination and Compensation Committee

7.5         Re-election of the Independent Voting Rights Representative

7.6         Re-election of the Auditors

Mutation RELIEF THERAPEUTICS Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

RELIEF THERAPEUTICS Holding SA, à Genève, CHE-113.516.874 (FOSC du 10.03.2021, p. 0/1005120814). Signature collective à deux a été conférée à Meinen Jeremy, de Satigny, à Genève.

FOSC: 100 du 27.05.2021
Registre journalier: 11228 du 21.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005195067
Cantons: GE

Mutation RELIEF THERAPEUTICS Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

RELIEF THERAPEUTICS Holding SA, à Genève, CHE-113.516.874 (FOSC du 04.03.2021, p. 0/1005116000). Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 17.12.2020, porté de CHF 32'467'272, 48 à CHF 33'717'272, 48 par l'émission de 125'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives.

Capital-actions:
CHF 33'717'272, 48, entièrement libéré, divisé en 3'371'727'248 actions de CHF 0.01, nominatives. Statuts modifiés le 03.03.2021.

FOSC: 48 du 10.03.2021
Registre journalier: 4941 du 05.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005120814
Cantons: GE

Mutation RELIEF THERAPEUTICS Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

RELIEF THERAPEUTICS Holding SA, à Genève, CHE-113.516.874 (FOSC du 01.02.2021, p. 0/1005088975). Burckhardt Thomaz Christoph n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Plitz Thomas signe désormais individuellement.

FOSC: 44 du 04.03.2021
Registre journalier: 4541 du 01.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005116000
Cantons: GE

Mutation RELIEF THERAPEUTICS Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

RELIEF THERAPEUTICS Holding SA, à Genève, CHE-113.516.874 (FOSC du 22.01.2021, p. 0/1005081547). Peter de Svastich n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

FOSC: 21 du 01.02.2021
Registre journalier: 2064 du 27.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005088975
Cantons: GE