Refund Suisse AG

Mutation Refund Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Refund Suisse AG, in Bottighofen, CHE-387.462.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2022, Publ. 1005433780).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhler, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Heubi, Matthias, von Müntschemier, in Wetzikon ZH, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 34 du 19.02.2024
Registre journalier: 927 du 14.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005964826
Cantons: TG

Mutation Refund Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Refund Suisse AG, in Bottighofen, CHE-387.462.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2019, Publ. 1004592124).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenouvrier, Loïc Emile André, französischer Staatsangehöriger, in Dully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dufour, Roxane, französische Staatsangehörige, in Carouge GE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 58 du 23.03.2022
Registre journalier: 1449 du 18.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005433780
Cantons: TG

Mutation Refund Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Refund Suisse AG, in Bottighofen, CHE-387.462.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2018, Publ. 1004508935).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heubi, Matthias, von Müntschemier, in Wetzikon ZH, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 55 du 20.03.2019
Registre journalier: 1324 du 15.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004592124
Cantons: TG

Mutation Refund Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Refund Suisse AG, in Bottighofen, CHE-387.462.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2018, Publ. 1004464325).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Stephan, von Thalwil, in Thalwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jäger, Raphael, von Mels, in Speicher, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henderson-Ross, Jeremy, britischer Staatsangehöriger, in Founex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Nervini , Pier Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in St-Sulpice VD (Saint-Sulpice (VD)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Böhler, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jenouvrier, Loïc Emile André, französischer Staatsangehöriger, in Dully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 232 du 29.11.2018
Registre journalier: 5221 du 26.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004508935
Cantons: TG

Mutation Refund Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Refund Suisse AG, in Bottighofen, CHE-387.462.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2018, Publ. 4026717).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bartscherer, Philippe René, deutscher Staatsangehöriger, in Landschlacht (Münsterlingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 187 du 27.09.2018
Registre journalier: 4248 du 24.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004464325
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Refund Suisse AG, in Bottighofen, CHE-387.462.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2017, Publ. 3882399).

Domizil neu:
Bahnweg 6b, 8598 Bottighofen.

Registre journalier no 494 du 26.01.2018 / CHE-387.462.019 / 04026717

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Refund Suisse AG, in Bottighofen, CHE-387.462.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2017, Publ. 3840989).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhler, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5312 du 16.11.2017 / CHE-387.462.019 / 03882399

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Refund Suisse AG, in Bottighofen, CHE-387.462.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2017, Publ. 3713391).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spring, Ralph, von Schüpfen, in Teufen AR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäger, Raphael, von Mels, in Speicher, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen].

Registre journalier no 4973 du 26.10.2017 / CHE-387.462.019 / 03840989

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Refund Suisse AG, in Bottighofen, CHE-387.462.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2014, Publ. 1781283).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freihofer, Christian, von Winterthur, in Wittenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3813 du 21.08.2017 / CHE-387.462.019 / 03713391

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but
- Nouveau capital

Refund Suisse GmbH, bisher in St. Gallen, CHE-387.462.019, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2014, Publ. 1680077).

Ursprüngliche Statuten:
17.03.2014, Statuten neu: 03.10.2014.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 03.10.2014 und Bilanz per 01.07.2014 mit Aktiven von CHF 125'720.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Aktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
Refund Suisse AG.

Sitz neu:
Bottighofen.

Domizil neu:
Müligässli 1, 8598 Bottighofen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die automatisierte Erstattung von ausländischen Mehrwertsteuern für in der Schweiz ansässige Personen. Weiter bezweckt die Gesellschaft das Halten und Verwalten von Beteiligungen, Finanzierungen und Lizenzierungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, halten oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann ferner im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, belehnen, veräussern und verwalten.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder e-mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Stephan, von Thalwil, in Thalwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bartscherer, Philippe René, deutscher Staatsangehöriger, in Landschlacht (Münsterlingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift]; Freihofer, Christian, von Winterthur, in Wittenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Jäger, Raphael, von Mels, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spring, Ralph, von Schüpfen, in Teufen AR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5351 du 17.10.2014 / CH32040753617 / 01781283

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Refund Suisse GmbH, in St. Gallen, CHE-387.462.019, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2014, Publ. 1680077). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Bottighofen im Handelsregister des Kantons Thurgau unter der neuen Firma Refund Suisse AG eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 9366 du 17.10.2014 / CH32040753617 / 01781109

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Refund Suisse GmbH, in St. Gallen, CHE-387.462.019, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2014, Publ. 1578693).

Statutenänderung:
19.08.2014.

Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartscherer, Philippe René, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00]; Freihofer, Christian, von Winterthur, in Wittenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].

Registre journalier no 7591 du 21.08.2014 / CH32040753617 / 01680077

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Refund Suisse GmbH, in St. Gallen, CHE-387.462.019, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2014, Publ. 1417615).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartscherer, Philippe René, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Freihofer, Christian, von Winterthur, in Wittenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 5728 du 24.06.2014 / CH32040753617 / 01578693

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Refund Suisse GmbH, in St. Gallen, CHE-387.462.019, Aeplistrasse 23, 9008 St. Gallen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
17.03.2014.

Zweck:
Halten und Verwalten von Beteiligungen, Finanzierungen und Lizenzierungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 18.03.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Bartscherer, Philippe René, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Freihofer, Christian, von Winterthur, in Wittenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Registre journalier no 2714 du 21.03.2014 / CH32040753617 / 01417615