Recta AG

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Recta AG, in Cham, CHE-100.634.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2013, Publ. 1251891). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Amer European Sports Center AG, in Meyrin (CHE-457.202.112), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 9118 du 11.07.2016 / CHE-100.634.889 / 02953093

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Recta AG, in Cham, CHE-100.634.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2013, Publ. 1130003).

Statutenänderung:
06.12.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 1'108'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 1'108'000.00].

Aktien neu:
400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 608 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ((Stimmrechtsaktien)), 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 06.12.2013 werden 100 Namenaktien zu CHF 5'000.00 und 208 Namenaktien zu CHF 1'000.00 im Sinne von Art. 735 OR vernichtet.

Registre journalier no 16889 du 18.12.2013 / CH07330024951 / 01251891

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Recta AG, in Cham, CH-073.3.002.495-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 05.07.2012, Publ. 6753068).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
A. Rettenmund Fidufisc SA (CH-073.3.014.106-3), in Biel/Bienne, Revisionsstelle; Balz, Andreas, von Langnau im Emmental, in Derendingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Oliver, von Reichenbach im Kandertal, in Unterägeri, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fidutax Wirtschaftsberatung AG (CH-073.3.004.828-3), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

Registre journalier no 13748 du 11.10.2013 / CH07330024951 / 01130003

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Recta AG, in Cham, CH-073.3.002.495-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2011, S. 22, Publ. 6047768).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vorpe, Gilbert, von Sonceboz-Sombeval, in Nidau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kemetter, Kristiina, finnische Staatsangehörige, in Helsinki (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lustenberger, Marc, von Emmen, in Sattel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8575 vom 02.07.2012
(06753068/CH07330024951)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Recta AG, in Cham, CH-073.3.002.495-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2010, S. 23, Publ. 5554062).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ladner, Dr. Thomas, von Rüschlikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2525 vom 18.02.2011
(06047768/CH07330024951)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Recta AG (Recta SA) (Recta Ltd), bisher in Biel/Bienne, CH-073.3.002.495-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2009, S. 6, Publ. 5100546).

Gründungsstatuten:
24.11.1992, Statutenänderung: 15.02.2010.

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
c/o Amer Sports SA, Bachtalen 33, 6330 Cham.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck und der Anlage ihrer Mittel zusammenhängen, insbesondere Patente, Lizenzen und andere immaterielle Güterrecht erwerben und verwerten, andere Unternehmungen unterstützten und auch Liegenschaften erwerben.

Aktienkapital:
CHF 1'108'000.00.

Liberierung:
CHF 1'108'000.00.

Aktien:
608 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stimmrechtsaktien), 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre: eingeschriebene Briefe oder durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rantala, Ville, finnischer Staatsangehöriger, in Espoo (FI), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Palin, Henrik, finnischer Staatsangehöriger, in Helsinki (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüdisüli, Bruno, von Amden, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ladner, Dr. Thomas, von Rüschlikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Vorpe, Gilbert, von Sonceboz-Sombeval, in Nidau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); A. Rettenmund Fidufisc SA (CH-073.3.014.106-3), in Biel/Bienne, Revisionsstelle (wie bisher); Kemetter, Kristiina, finnische Staatsangehörige, in Helsinki (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leiviskä, Harri, finnischer Staatsangehöriger, in Espoo (FI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Balz, Andreas, von Langnau im Emmental, in Derendingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4202 vom 17.03.2010
(05554062/CH07330024951)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Recta AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.002.495-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2009, S. 6, Publ. 5100546). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Cham im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 4193 vom 17.03.2010
(05553980/CH07330024951)

1. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   Recta AG, Biel/Bienne
2. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   Suunto AG, Biel/Bienne
3. Fusionsvertrag vom: 18.06.2009
4. Publikation der Fusion:
   SHAB-Nr. 123 vom 30.06.2009, Seite 6
5. Anmeldefrist für Forderungen: 25.09.2009
6. Anmeldestelle für Forderungen: Amer Sports SA, z.Hd. Bruno Rüdisüli, Bachtalen 33, 6332 Hagendorn
7. Hinweis: Die Gläubiger des (unter Ziff. 1 aufgeführten) übernehmenden Rechtsträgers können ihre Forderungen gemäss Art. 25 FusG anmelden und Sicherstellung verlangen.
   
8. Bemerkung: Die Fusion ist rückwirkend auf den 1. Januar 2009 erfolgt. Die Recta AG, Biel/Bienne, ist damit aufgelöst. Ihre Aktiven und Passiven sind auf dem Wege der Universalsukzession auf die Suunto AG, Biel/Bienne, übergegangen.
   
   Übermittler: Meyer Lustenberger, Rechtsanwälte
   8032 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   Recta AG, Biel/Bienne
2. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   Suunto AG, Biel/Bienne
3. Fusionsvertrag vom: 18.06.2009
4. Publikation der Fusion:
   SHAB-Nr. 123 vom 30.06.2009, Seite 7
5. Anmeldefrist für Forderungen: 25.09.2009
6. Anmeldestelle für Forderungen: Amer Sports SA, z.Hd. Bruno Rüdisüli, Bachtalen 33, 6332 Hagendorn
7. Hinweis: Die Gläubiger des (unter Ziff. 1 aufgeführten) übertragenden Rechtsträgers können ihre Forderungen gemäss Art. 25 FusG anmelden und Sicherstellung verlangen.
   
8. Bemerkung: Die Fusion ist rückwirkend auf den 1. Januar 2009 erfolgt. Die Recta AG, Biel/Bienne, ist damit aufgelöst. Ihre Aktiven und Passiven sind auf dem Wege der Universalsukzession auf die Suunto AG, Biel/Bienne, übergegangen.
   
   Übermittler: Meyer Lustenberger, Rechtsanwälte
   8032 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   Recta AG, Biel/Bienne
2. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   Suunto AG, Biel/Bienne
3. Fusionsvertrag vom: 18.06.2009
4. Publikation der Fusion:
   SHAB-Nr. 123 vom 30.06.2009, Seite 6
5. Anmeldefrist für Forderungen: 25.09.2009
6. Anmeldestelle für Forderungen: Amer Sports SA, z.Hd. Bruno Rüdisüli, Bachtalen 33, 6332 Hagendorn
7. Hinweis: Die Gläubiger des (unter Ziff. 1 aufgeführten) übernehmenden Rechtsträgers können ihre Forderungen gemäss Art. 25 FusG anmelden und Sicherstellung verlangen.
   
8. Bemerkung: Die Fusion ist rückwirkend auf den 1. Januar 2009 erfolgt. Die Recta AG, Biel/Bienne, ist damit aufgelöst. Ihre Aktiven und Passiven sind auf dem Wege der Universalsukzession auf die Suunto AG, Biel/Bienne, übergegangen.
   
   Übermittler: Meyer Lustenberger, Rechtsanwälte
   8032 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   Recta AG, Biel/Bienne
2. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   Suunto AG, Biel/Bienne
3. Fusionsvertrag vom: 18.06.2009
4. Publikation der Fusion:
   SHAB-Nr. 123 vom 30.06.2009, Seite 7
5. Anmeldefrist für Forderungen: 25.09.2009
6. Anmeldestelle für Forderungen: Amer Sports SA, z.Hd. Bruno Rüdisüli, Bachtalen 33, 6332 Hagendorn
7. Hinweis: Die Gläubiger des (unter Ziff. 1 aufgeführten) übertragenden Rechtsträgers können ihre Forderungen gemäss Art. 25 FusG anmelden und Sicherstellung verlangen.
   
8. Bemerkung: Die Fusion ist rückwirkend auf den 1. Januar 2009 erfolgt. Die Recta AG, Biel/Bienne, ist damit aufgelöst. Ihre Aktiven und Passiven sind auf dem Wege der Universalsukzession auf die Suunto AG, Biel/Bienne, übergegangen.
   
   Übermittler: Meyer Lustenberger, Rechtsanwälte
   8032 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   Recta AG, Biel/Bienne
2. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   Suunto AG, Biel/Bienne
3. Fusionsvertrag vom: 18.06.2009
4. Publikation der Fusion:
   SHAB-Nr. 123 vom 30.06.2009, Seite 6
5. Anmeldefrist für Forderungen: 25.09.2009
6. Anmeldestelle für Forderungen: Amer Sports SA, z.Hd. Bruno Rüdisüli, Bachtalen 33, 6332 Hagendorn
7. Hinweis: Die Gläubiger des (unter Ziff. 1 aufgeführten) übernehmenden Rechtsträgers können ihre Forderungen gemäss Art. 25 FusG anmelden und Sicherstellung verlangen.
   
8. Bemerkung: Die Fusion ist rückwirkend auf den 1. Januar 2009 erfolgt. Die Recta AG, Biel/Bienne, ist damit aufgelöst. Ihre Aktiven und Passiven sind auf dem Wege der Universalsukzession auf die Suunto AG, Biel/Bienne, übergegangen.
   
   Übermittler: Meyer Lustenberger, Rechtsanwälte
   8032 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   Recta AG, Biel/Bienne
2. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   Suunto AG, Biel/Bienne
3. Fusionsvertrag vom: 18.06.2009
4. Publikation der Fusion:
   SHAB-Nr. 123 vom 30.06.2009, Seite 7
5. Anmeldefrist für Forderungen: 25.09.2009
6. Anmeldestelle für Forderungen: Amer Sports SA, z.Hd. Bruno Rüdisüli, Bachtalen 33, 6332 Hagendorn
7. Hinweis: Die Gläubiger des (unter Ziff. 1 aufgeführten) übertragenden Rechtsträgers können ihre Forderungen gemäss Art. 25 FusG anmelden und Sicherstellung verlangen.
   
8. Bemerkung: Die Fusion ist rückwirkend auf den 1. Januar 2009 erfolgt. Die Recta AG, Biel/Bienne, ist damit aufgelöst. Ihre Aktiven und Passiven sind auf dem Wege der Universalsukzession auf die Suunto AG, Biel/Bienne, übergegangen.
   
   Übermittler: Meyer Lustenberger, Rechtsanwälte
   8032 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Suunto AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.002.495-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2008, S. 4, Publ. 4380664).

Statutenänderung:
18.06.2009.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Recta AG, in Biel/Bienne (CH-073.3.001.997-3), gemäss Fusionsvertrag vom 18.06.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 1'494'668.24 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 317'092.88 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Recta AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Recta SA) (Recta Ltd).

Domizil neu:
Viaduktstrasse 3, 2502 Biel/Bienne.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck und der Anlage ihrer Mittel zusammenhängen, insbesondere Patente, Lizenzen und andere immaterielle Güterrecht erwerben und verwerten, andere Unternehmungen unterstützten und auch Liegenschaften erwerben.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 7851 vom 24.06.2009
(05100546/CH07330024951)