Real MGT AG

Mutation Real MGT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Nachtrag zum im SHAB Nr. 17 vom 25.01.2019 publizierten TR-Eintrag Nr. 3'672 vom 22.01.2019 Real MGT AG, in Affoltern am Albis, CHE-186.184.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2019, Publ. 1004550589).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerch, René, von Rüegsau, in Niederbüren, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 22 du 01.02.2019
Registre journalier: 4643 du 29.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004556042
Cantons: ZH

Mutation Real MGT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Real MGT AG, in Affoltern am Albis, CHE-186.184.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2018, Publ. 4420581).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Argo Consilium AG (CHE-106.829.049), in Stäfa, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ANCORA Treuhand AG (CHE-237.817.918), in Wädenswil, Revisionsstelle; Bopp, Floriane, von Otelfingen, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Niederhasli, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 17 du 25.01.2019
Registre journalier: 3672 du 22.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004550589
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Real MGT AG, in Affoltern am Albis, CHE-186.184.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2017, Publ. 3906691).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zinman, Rona, britische Staatsangehörige, in Tel Aviv (IL), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Manfred, von Mettmenstetten, in Mettmenstetten, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift]; Jaussi, Oliver Patrick, von Basel, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 29124 du 14.08.2018 / CHE-186.184.294 / 04420581

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Real MGT AG, in Affoltern am Albis, CHE-186.184.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2017, Publ. 3898703).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zinman, Sharon, britischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zinman, Rona, britische Staatsangehörige, in Tel Aviv (IL), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 41715 du 29.11.2017 / CHE-186.184.294 / 03906691

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 223 vom 16.11.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 39'477 vom 13.11.2017 Real MGT AG, in Affoltern am Albis, CHE-186.184.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2017, Publ. 3872533). Der im SHAB Nr. 223 vom 16.11.2017 publizierte TR-Eintrag 39477/2017 erfolgte irrtümlich und wird in allen Teilen widerrufen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zinman, Sharon, britischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Zinman, Rona, britische Staatsangehörige, in Tel Aviv (IL), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 41153 du 24.11.2017 / CHE-186.184.294 / 03898703

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Real MGT AG, in Affoltern am Albis, CHE-186.184.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2017, Publ. 3481275).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zinman, Rona, britische Staatsangehörige, in Tel Aviv (IL), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Zinman, Sharon, britischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 39477 du 13.11.2017 / CHE-186.184.294 / 03872533

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Real MGT AG, in Affoltern am Albis, CHE-186.184.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2016, Publ. 2702823).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lohmann, Thomas, von Aeschi bei Spiez, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zinman, Sharon, britischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: israelischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]; Lerch, René, von Rüegsau, in Niederbüren, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14139 du 19.04.2017 / CHE-186.184.294 / 03481275

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Real MGT AG, in Mettmenstetten, CHE-186.184.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2015, Publ. 2138667).

Statutenänderung:
17.12.2015.

Sitz neu:
Affoltern am Albis.

Domizil neu:
Moosbachstrasse 1, 8910 Affoltern am Albis.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Facility-Management, Vermittlung, Beratung und Projektleitung sowie den Betrieb von Immobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, erstellen, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann darüber hinaus Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Aktionäre, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Bergen, Michael, von Schattenhalb, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 7970 du 29.02.2016 / CH02030388459 / 02702823

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Real MGT AG, in Mettmenstetten, CHE-186.184.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2015, Publ. 2021451).

Statutenänderung:
27.04.2015.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt generell die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Management, Beratung und Projektleitung sowie den Betrieb von Unternehmungen oder Geschäftseinheiten für Dritte. Die Gesellschaft erbringt einerseits insbesondere Dienstleistungen im Immobilienbereich, tritt als Immobilienmäklerin und -vermittlerin auf und kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, erstellen, belasten, veräussern und verwalten. Andererseits bezweckt die Gesellschaft namentlich auch den Betrieb von Autobahnraststätten mit Tankstellen, Convenience-Shops, Kiosken, Restaurants, Ladengeschäften, Blumengeschäften sowie übrigen Betrieben aller Art, auch im Auftrag Dritter. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 23.01.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Manfred, von Mettmenstetten, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; von Bergen, Michael, von Schattenhalb, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Lohmann, Thomas, von Aeschi bei Spiez, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Argo Consilium AG (CHE-106.829.049), in Stäfa, Revisionsstelle.

Registre journalier no 15787 du 04.05.2015 / CH02030388459 / 02138667

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Real MGT AG, in Mettmenstetten, CHE-186.184.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2013, Publ. 7065098).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zinman, Sharon, israelischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Suter, Manfred, von Mettmenstetten, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 7886 du 27.02.2015 / CH02030388459 / 02021451

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Real MGT AG, in Mettmenstetten, CH-020.3.038.845-9, Schulhausstrasse 9, 8932 Mettmenstetten, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23.01.2013, 07.02.2013.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Bewirtschaftung von nationalen und internationalen Liegenschaften sowie Immobilienmanagement. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 150'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.

Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.01.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Suter, Manfred, von Mettmenstetten, in Mettmenstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; von Bergen, Michael, von Schattenhalb, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 4928 du 11.02.2013 / CH02030388459 / 07065098