Proveg Holding AG

Mutation Proveg Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but

Proveg Holding AG, in Ried bei Kerzers, CHE-275.247.092 (SHAB vom 19.03.2020, s. 0/1004856340).

Vollständiger Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland. Sie kann Patente, Lizenzen und Marken erwerben, nutzen und veräussern, Import-, Export-, Finanz-, Makler-, und Kommissionsgeschäfte tätigen, Grundstücke erwerben, bewirtschaften und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Kapitalherabsetzung von CHF 2'000'000 auf CHF 1'300'000 durch Reduktion des Nennwertes von CHF 10 auf CHF 6.50. Der Herabsetzungsbetrag wird zur Rückzahlung an die Aktionäre verwendet.

Aktienkapital neu:
CHF 1'300'000 (bisher CHF 2'000'000).

Liberierung neu:
CHF 1'300'000 (bisher CHF 2'000'000).

Aktien neu:
200'000 Namenaktien zu CHF 6.50 (bisher 200'000 Namenaktien zu CHF 10). Statuten geändert am 04.11.2022.

Eingetragene Personen geändert:
Kramer Hans-Jörg, Verwaltungsratsmitglied, Präsident, ohne Unterschrift, neu von Murten (Gemeindefusion); Herren Peter, Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien, neu von Murten (Gemeindefusion), in Murten (Gemeindefusion); Schmied Olivier, Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien, neu von Schwarzenburg (Gemeindefusion).

FOSC: 26 du 07.02.2023
Registre journalier: 931 du 02.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005671842
Cantons: FR

Mutation Proveg Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Proveg Holding AG, in Ried bei Kerzers, CHE-275.247.092 (SHAB vom 18.12.2017, s. 0/3937401).

Gelöschte Person:
Baumgartner Stefan, Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien.

Neu eingetragene Person:
Fürst Patrick, von Kerzers, in Ried bei Kerzers, Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 55 du 19.03.2020
Registre journalier: 1859 du 16.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004856340
Cantons: FR

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Proveg Holding AG, in Ried bei Kerzers, CHE-275.247.092 (SHAB vom 10.11.2014, s. 0/1813069).

Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt die Gross Beteiligungen GmbH (CHE-100.002.413), in Ried bei Kerzers, gemäss Fusionsvertrag vom 06.11.2017 und Bilanz per 30.09.2017 gehen Aktiven von CHF 365'454.25 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 283'312.35 auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch ein Tausch von Aktien und Stammanteilen statt.

Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt die Progem AG (CHE-102.322.219), in Ried bei Kerzers, gemäss Fusionsvertrag vom 06.11.2017 und Bilanz per 30.09.2017 gehen Aktiven von CHF 163'499.95 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'800 auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch ein Aktientausch statt.

Registre journalier no 7063 du 13.12.2017 / CHE-275.247.092 / 03937401

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Proveg Holding AG, in Ried bei Kerzers, CHE-275.247.092 (SHAB vom 10.11.2014, s. 0/1813069). Unternehmensberatungs-, Buchhaltungs- und Treuhandbüro Urs Roth AG (CH-053-3006822-9) ist nicht mehr Revisionsstelle. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.10.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Registre journalier no 6823 du 01.12.2017 / CHE-275.247.092 / 03913755

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Proveg Holding AG, in Ried bei Kerzers, CHE-275.247.092 (SHAB vom 19.12.2013, s. 0/7225828). Mischler Hansjürg, Verwaltungsrat, schreibt sich korrekterweise Mischler Hans Jürg und ist von Schwarzenburg, neu ohne Unterschrift. Baumgartner Stefan, von Bangerten, in Ried bei Kerzers, ist zum Verwaltungsratsmitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien gewählt worden. Tschannen Martin, von Radelfingen, in Thörishaus, ist zum Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien ernannt worden.

Registre journalier no 5525 du 05.11.2014 / CH21735472569 / 01813069

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Proveg Holding AG, in Ried bei Kerzers, CH-217-3547256-9, Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland, usw. (SHAB vom 22.06.2011, s. 0/6216110).

Neue Adresse:
Moosgasse 7, c/o Proveg AG, 3216 Ried b. Kerzers.

Tagebuch Nr. 3065 vom 22.06.2011
(06223798/CH21735472569)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Proveg Holding AG, in Ried bei Kerzers, CH-217-3547256-9, Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland. (Nebenzweck gemäss Statuten). (SHAB vom 26.04.2011, s. 0/6134654). Ordentliche Kapitalerhöhung von CHF 100'000.-- auf CHF 2'000'000.--, durch Ausgabe von 190'000 Namenaktien zu CHF 10.--, vinkuliert.

Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.--, voll liberiert, eingeteilt in 200'000 Namenaktien zu CHF 10.--.

Tagebuch Nr. 2978 vom 17.06.2011
(06216110/CH21735472569)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Proveg Holding AG, in Ried bei Kerzers, Moosgasse 7, c/o Mischler Gemüse AG, 3216 Ried b. Kerzers, CH-217-3547256-9. Neue Aktiengesellschaft. Statuten vom 15.04.2011.

Zweck:
Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland. (Nebenzweck gemäss Statuten).

Aktienkapital:
CHF 100'000.--, voll liberiert, eingeteilt in 10'000 Namenaktien zu CHF 10.--. Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilung an die Aktionäre:
durch eingeschriebenen Brief, Telefax oder gegen Empfangsbestätigung. Kramer Hans-Jörg, von Galmiz, in Greng, ist zum Verwaltungsratsmitglied und Präsidenten ohne Unterschrift ernannt worden. Herren Peter, von Lurtigen und Meyriez, in Gempenach, Johner Urs-Hans, von und in Kerzers, Mischler Hansjürg, von Wahlern, in Ried bei Kerzers und Schmied Olivier, von Wahlern, in Ried bei Kerzers sind alle vier zum Verwaltungsratsmitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien ernannt worden.

Revisionsstelle:
Unternehmensberatungs-, Buchhaltungs- und Treuhandbüro Urs Roth AG (CH-053-3006822-9), in Urtenen-Schönbühl.

Tagebuch Nr. 2002 vom 19.04.2011
(06134654/CH21735472569)