Pronouvo Immobilien AG

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Pronouvo Immobilien AG, in Vilters-Wangs, CHE-105.838.867, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2013, Publ. 1237169). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Harbewa Immobilien AG, in Hergiswil NW (bisher: in Uitikon Waldegg (Uitikon)) (CHE-113.817.057), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 5798 du 25.06.2014 / CH02039206202 / 01582943

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Pronouvo Immobilien AG, in Vilters-Wangs, CHE-105.838.867, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2013, Publ. 7094296).

Statutenänderung:
10.12.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 1'900'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'900'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
1'900 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 10.12.2013 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 900'000.00 verrechnet, wofür 900 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Registre journalier no 11889 du 11.12.2013 / CH02039206202 / 01237169

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but
- Nouveau capital

Pronouvo Immobilien AG, in Waldkirch, CH-020.3.920.620-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2011, Publ. 6191912).

Statutenänderung:
22.02.2013.

Sitz neu:
Vilters-Wangs.

Domizil neu:
Haldenstrasse 40, 7323 Wangs.

Zweck neu:
Kauf, Verkauf, Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen und solche gewähren, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 900'000.00 umgewandelt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Christian, von Neftenbach, in Hergiswil NW, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uitikon Waldegg (Uitikon)].

Registre journalier no 2230 du 04.03.2013 / CH02039206202 / 07094296

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pronouvo Immobilien AG, in Waldkirch, CH-020.3.920.620-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2010, S. 15, Publ. 5696420).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honegger, Thomas, von Winterthur, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Peter, von Neftenbach, in Wangs (Vilters-Wangs), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schuler, Werner, von Schübelbach, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 5085 vom 31.05.2011
(06191912/CH02039206202)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Pronouvo Immobilien AG, in Waldkirch, CH-020.3.920.620-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2010, S. 7, Publ. 5429548).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 19.05.2010 Aktiven von CHF 596'826.65 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 198'535.00 auf die Pronouvo AG, in Waldkirch (CH-320.3.066.046-4).

Gegenleistung:
CHF 398'290.65.

Tagebuch Nr. 5908 vom 22.06.2010
(05696420/CH02039206202)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Pronouvo AG, in Waldkirch, CH-020.3.920.620-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2009, S. 12, Publ. 5272268).

Statutenänderung:
19.12.2009.

Firma neu:
Pronouvo Immobilien AG.

Zweck neu:
Fabrikation und Handel mit Waren und Materialien aller Art, insbesondere für Baulager sowie die Körperschall- und Schwingungsdämmung im Hochbau sowie Kauf, Verkauf, Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich per Brief oder E-Mail zuzustellen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 15202 vom 31.12.2009
(05429548/CH02039206202)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pronouvo AG, in Waldkirch, CH-020.3.920.620-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2009, S. 16, Publ. 4884276).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winter, Peter G., von Kaisten, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11816 vom 25.09.2009
(05272268/CH02039206202)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pronouvo AG, in Waldkirch, CH-020.3.920.620-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2008, S. 12, Publ. 4673048).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Werner, von Schübelbach, in Remetschwil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneider, Kurt, von Ramsen, in Beinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Winter, Peter G., von Kaisten, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Honegger, Thomas, von Winterthur, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buser, Willi, von Buckten, in Abtwil SG (Gaiserwald), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1299 vom 11.02.2009
(04884276/CH02039206202)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pronouvo AG, in Waldkirch, CH-020.3.920.620-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21. 02. 2007, S. 12, Publ. 3789012).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bianchi, Dr. Silvio C., von Rossa und Haldenstein, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Alfa Treuhand- und Revisions AG, in St. Gallen, Revisionsstelle; Hüsler, Thomas, von Uster und Steinhausen, in Tujetsch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Christian, von Neftenbach, in Uitikon Waldegg (Uitikon), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; EBERLE & PARTNER TREUHAND UND REVISION AG, in Mels (CH-320.3.050.237-1), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 8140 vom 25.09.2008
(04673048/CH02039206202)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Pronouvo AG, in Zürich, CH-020.3.920.620-2, Fabrikation und Vertrieb von Korkplatten nach eigenen Verfahren sowie Herstellung und Vertrieb von verwandten Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05. 02. 2007, S. 24, Publ. 3758672). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Waldkirch (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2007, S. 12) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 9382 vom 28.03.2007
(03868978/CH02039206202)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Pronouvo AG, bisher in Zürich, CH-020.3.920.620-2, Fabrikation und Vertrieb von Korkplatten nach eigenen Verfahren usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05. 02. 2007, S. 24, Publ. 3758672).

Gründungsstatuten:
21.05.1987.

Statutenänderung:
5. 02. 2007.

Sitz neu:
Waldkirch.

Domizil neu:
Bernhardzellerstrasse 49, 9205 Waldkirch.

Zweck:
Fabrikation und Vertrieb von Korkplatten nach eigenen Verfahren sowie Herstellung und Vertrieb von verwandten Produkten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung ihres Zweckes zu fördern oder zu erleichtern, einschliesslich des Erwerbs von Grundeigentum.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1 000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, telegraphisch oder durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bianchi, Dr. Silvio C., von Rossa und Haldenstein, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Winter, Peter G., von Kaisten, in Bern, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Alfa Treuhand- und Revisions AG, in St. Gallen, Revisionsstelle [wie bisher]; Hüsler, Thomas, von Uster und Steinhausen, in Tujetsch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster].

Tagebuch Nr. 1275 vom 15.02.2007
(03789012/CH02039206202)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pronouvo AG, in Zürich, CH-020.3.920.620-2, Fabrikation und Vertrieb von Korkplatten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12. 11. 1998, S. 7728).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Torgler, Ernst, von Lichtensteig und Au SG, in Opfikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Müller, Harry, von Vilters SG und Dietlikon, in Dietlikon, Präsident, mit Einzelunterschrift; Klarer Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bianchi, Dr. Silvio C., von Rossa und Haldenstein, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Winter, Peter G., von Kaisten, in Bern, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hüsler, Thomas, von Uster und Steinhausen, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Alfa Treuhand- und Revisions AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2781 vom 30.01.2007
(03758672/CH02039206202)