Prometeon Tyre Group (Suisse) SA

Radiation Prometeon Tyre Group (Suisse) SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Prometeon Tyre Group (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2021, Publ. 1005307379). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) der Gesellschaft gingen infolge grenzüberschreitender Fusion nach den Vorschriften des IPRG auf die Prometeon Tyre Group S.r.l., in Milano (IT) (Identifikations-Nr. 09271680960), einer Societa' a responsabilita' limitata nach italienischem Recht, über. Die Gläubigerschutzvorschriften wurden beachtet. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 135 du 14.07.2022
Registre journalier: 4115 du 11.07.2022
Numéro de publication: HR03-1005520871
Cantons: BS

Mutation Prometeon Tyre Group (Suisse) SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Prometeon Tyre Group (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005182943).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Largura, Franca, von Tramelan, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 195 du 07.10.2021
Registre journalier: 6417 du 04.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005307379
Cantons: BS

Mutation Prometeon Tyre Group (Suisse) SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Prometeon Tyre Group (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2021, Publ. 1005095755).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borgo, Gregorio, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arca, Giovanni Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Sierentz (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Richard, Heidi, von Sigriswil, in Grentzingen (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antonacci, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gramatikov, Alexandar Iliev, bulgarischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sergi, Giulio, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dada, Monia, französische Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder dem Generaldirektor; Ravel épouse Gerardin, Irinah, französische Staatsangehörige, in Brunstatt Didenheim (FR), mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder dem Generaldirektor.

FOSC: 93 du 17.05.2021
Registre journalier: 3040 du 11.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005182943
Cantons: BS

Mutation Prometeon Tyre Group (Suisse) SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Prometeon Tyre Group (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2020, Publ. 1004908306).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knecht, Thomas, von Döttingen, in Büren (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sergi, Giulio, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 27 du 09.02.2021
Registre journalier: 787 du 04.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005095755
Cantons: BS

Mutation Prometeon Tyre Group (Suisse) SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Prometeon Tyre Group (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2019, Publ. 1004606524).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antonacci, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 111 du 11.06.2020
Registre journalier: 3267 du 08.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004908306
Cantons: BS

Mutation Prometeon Tyre Group (Suisse) SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse

Prometeon Tyre Group (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2018, Publ. 4102943).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akyildiz, Murat, türkischer Staatsangehöriger, in Hove (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cunico, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borgo, Gregorio, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arca, Giovanni Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Sierentz (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Generaldirektor, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 69 du 09.04.2019
Registre journalier: 1964 du 04.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004606524
Cantons: BS

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Prometeon Tyre Group (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2017, Publ. 3555333).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dal Pino, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Rio de Janeiro (BR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akyildiz, Murat, türkischer Staatsangehöriger, in Hove (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1407 du 06.03.2018 / CHE-275.089.752 / 04102943

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Prometeon Tyre Group (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2017, Publ. 3538475).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.

Registre journalier no 2983 du 29.05.2017 / CHE-275.089.752 / 03555333

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

TP Industrial (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2017, Publ. 3530109).

Statutenänderung:
16.05.2017.

Firma neu:
Prometeon Tyre Group (Suisse) SA.

Registre journalier no 2836 du 18.05.2017 / CHE-275.089.752 / 03538475

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TP Industrial (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2016, Publ. 3172931).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staccoli, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Tornaghi, Andrea Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Monza (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dal Pino, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Rio de Janeiro (BR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Arca, Giovanni Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Sierentz (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, Generaldirektor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Knecht, Thomas, von Döttingen, in Büren (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Generaldirektor, mit Einzelunterschrift]; Cunico, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2736 du 15.05.2017 / CHE-275.089.752 / 03530109

Raison: Registre du commerce (Mutation)

TP Industrial (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, Publ. 2914291).

Statutenänderung:
15.11.2016.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Registre journalier no 6377 du 16.11.2016 / CHE-275.089.752 / 03172931

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TP Industrial (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2016, Publ. 2737899).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zilli, Renato, italienischer Staatsangehöriger, in Cavallino (IT), Mitglied des Verwaltungsrates und Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staccoli, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Largura, Franca, von Tramelan, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Arca, Giovanni Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Sierentz (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Knecht, Thomas, von Döttingen, in Büren SO, Mitglied des Verwaltungsrates und Generaldirektor, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 3609 du 22.06.2016 / CHE-275.089.752 / 02914291

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TP Industrial (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2610369).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knecht, Thomas, von Döttingen, in Büren SO, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Tornaghi, Andrea Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Monza (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zilli, Renato, italienischer Staatsangehöriger, in Cavallino (IT), Mitglied des Verwaltungsrates und Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1666 du 17.03.2016 / CH27030152587 / 02737899

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

TP Industrial (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2015, Publ. 2447591).

Statutenänderung:
15.01.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 4'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
4'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 318 du 18.01.2016 / CH27030152587 / 02610369

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TP Industrial (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2015, Publ. 2404589).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arca, Giovanni Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Sierentz (FR), mit Kollektivprokura zu zweien; Largura, Franca, von Tramelan, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien; Richard, Heidi, von Sigriswil, in Grentzingen (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 5880 du 22.10.2015 / CH27030152587 / 02447591

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

TP Industrial (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, St. Jakobs-Str. 54, 4052 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23.09.2015.

Zweck:
Kauf von Pneus, Schläuchen und Ventilen für Fahrzeuge der Landwirtschaft und des Schwerverkehrs, Naturgummi, Hartgummi, Guttapercha, Plastik und anderen Produkten aus synthetischem Material sowie Maschinen und Ausrüstungsgegenständen bezüglich der vorgenannten Produkte bei Gesellschaften der eigenen Gruppe und bei Dritten; Verkauf dieser Produkte an Gruppengesellschaften, Agenten, Verteiler und externe Kunden; Import, Export und Handel von Produkten in zubereitetem, fertiggestelltem, halbfertigem und rohen Zustand für die Herstellung und den Verkauf von Reifen für Fahrzeuge der Landwirtschaft und des Schwerverkehrs; Verwaltung der Verteilung der erworbenen und verkauften Produkte; Unterhalt der erforderlichen Warenlager für diese Tätigkeit; direkte oder indirekte Tätigkeit im allgemeinen landwirtschaftlichen Bereich, insbesondere im Forstwesen und dem Anbau und Bewirtschaften von Gummibäumen, der Wiederaufforstung und allen damit zusammenhängenden kommerziellen Unternehmungen; Beteiligung im In- oder Ausland an anderen Unternehmen oder Vereinigungen, die im gleichen oder in ähnlichen Bereichen tätig sind; Zeichnung von, Handel mit oder Anlage in Anteilen, Schuldverschreibungen, Aktien, Obligationen oder anderen Wertschriften; kommerzielle Vertretungen, insbesondere mittels Zweigniederlassungen, Agenturen, Agenten, im Zusammenhang mit Pneus für die Landwirtschaft und den Schwerverkehr. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann auch Grundstücke kaufen, hypothekarisch belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Warenlager des Industrial-Business Bereiches der Pirelli Tyre (Suisse) SA, in Basel, enthaltend Lastwagen-/Landwirtschaftsmaschinen-/Nutzfahrzeugreifen und Zubehör, zu einem Preis von maximal EUR 1'200'000.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Knecht, Thomas, von Döttingen, in Büren SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.

Registre journalier no 5382 du 29.09.2015 / CH27030152587 / 02404589