Promet Holding AG

Mutation Promet Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Promet Holding AG, in Kirchberg (SG), CHE-330.339.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2023, Publ. 1005843799).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Obrecht, Rudolf Daniel, von Balsthal, in Balsthal, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaugg, Roland, von Trub, in La Tanne (Corgémont), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 80 du 25.04.2024
Registre journalier: 4420 du 22.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006017861
Cantons: SG

Mutation Promet Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Promet Holding AG, in Kirchberg (SG), CHE-330.339.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2021, Publ. 1005290942).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Basler, René, von Steckborn, in Warth (Warth-Weiningen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Britt, Alfred, von Glarus Nord, in Ulisbach (Wattwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 184 du 22.09.2023
Registre journalier: 10342 du 19.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005843799
Cantons: SG

Mutation Promet Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but

Promet Holding AG, in Kirchberg (SG), CHE-330.339.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2021, Publ. 1005246710).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen insbesondere im Bereich des Marketings. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Roger, von Rehetobel, in Warth (Warth-Weiningen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Obrecht, Rudolf Daniel, von Balsthal, in Balsthal, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lenherr, René, von Gams, in Berlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Welte, Reto, von Kaisten, in Hausen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Basler, René, von Steckborn, in Warth (Warth-Weiningen), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 178 du 14.09.2021
Registre journalier: 10064 du 09.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005290942
Cantons: SG

Mutation Promet Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Promet Holding AG, in Kirchberg (SG), CHE-330.339.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2011, S.0, Publ. 6485026). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.12.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalmann Treuhand AG (CHE-108.028.770), in Weinfelden, Revisionsstelle.

FOSC: 132 du 12.07.2021
Registre journalier: 7926 du 07.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005246710
Cantons: SG

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Promet Holding AG, in Kirchberg SG, CH-320.3.070.609-8, Gähwilerstrasse 56, 9533 Kirchberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.12.2011.

Zweck:
Den Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen insbesondere im Bereich des Marketings. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.12.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Graf, Roger, von Rehetobel, in Warth (Warth-Weiningen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Basler, René, von Steckborn, in Warth (Warth-Weiningen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11653 vom 23.12.2011
(06485026/CH32030706098)