Promena Holding AG

Mutation Promena Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Promena Holding AG, in Aarburg, CHE-113.324.576, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2020, Publ. 1004910877).

Statutenänderung:
19.06.2020.

Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 132 du 10.07.2020
Registre journalier: 7455 du 07.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004934391
Cantons: AG

Mutation Promena Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Promena Holding AG, in Aarburg, CHE-113.324.576, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2019, Publ. 1004648198).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vosseler-Kübler, Christian, von Itingen und Basel, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felber, Andreas, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 113 du 15.06.2020
Registre journalier: 6220 du 10.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004910877
Cantons: AG

Mutation Promena Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Promena Holding AG, in Aarburg, CHE-113.324.576, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2015, Publ. 2507441).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dönni, Benedikt, von Luzern, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Daniel, von Attiswil, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 110 du 11.06.2019
Registre journalier: 6219 du 05.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004648198
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Promena Holding AG, in Aarburg, CHE-113.324.576, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2015, Publ. 2223689).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Moritz H., von Basel, in Zofingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Strengelbach].

Registre journalier no 11256 du 24.11.2015 / CH40030282328 / 02507441

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Promena Holding AG, in Aarburg, CHE-113.324.576, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.59 vom 26.03.2015, Publ. 2065263).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knüsel, Niklaus, von Inwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5783 du 18.06.2015 / CH40030282328 / 02223689

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Promena Holding AG, in Aarburg, CHE-113.324.576, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2015, Publ. 1932163).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streicher & Brotschin Revision und Unternehmensberatung AG (CHE-107.944.397), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streicher & Brotschin Revision AG (CHE-114.014.919), in Basel, Revisionsstelle.

Registre journalier no 2980 du 23.03.2015 / CH40030282328 / 02065263

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Promena Holding AG, in Aarburg, CHE-113.324.576, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2011, Publ. 6259588).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Hans Peter, von Unterägeri, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 333 du 12.01.2015 / CH40030282328 / 01932163

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Promena Holding AG, in Aarburg, CH-400.3.028.232-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2011, S. 0, Publ. 6231614).

Domizil neu:
Oltnerstrasse 81, 4663 Aarburg.

Tagebuch Nr. 6878 vom 13.07.2011
(06259588/CH40030282328)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Promena Holding AG, in Aarburg, CH-400.3.028.232-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2007, S. 2, Publ. 3741460).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dönni, Benedikt, von Luzern, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6169 vom 28.06.2011
(06231614/CH40030282328)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Promena Holding AG, in Aarburg, CH-400.3.028.232-8, Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21. 12. 2006, S. 1, Publ. 3692516).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knüsel, Niklaus, von Inwil, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 654 vom 19.01.2007
(03741460/CH40030282328)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Promena Holding AG(Promena Holding SA) (Promena Holding LTD), in Aarburg, CH-400.3.028.232-8, Oltenerstrasse 81, 4663 Aarburg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
6. 12. 2006.

Zweck:
Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen sowie Durchführung damit zusammenhängender Finanzierungen; die Gesellschaft kann sich an Unternehmen ähnlicher Art beteiligen, Grundeigentum erwerben und veräussern sowie Managementdienstleistungen anbieten und Zweigniederlassungen errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Weber, Moritz H., von Basel, in Strengelbach, Präsident, mit Einzelunterschrift; Vosseler-Kübler, Christian, von Itingen und Basel, in Pfeffingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Streicher & Brotschin Revision und Unternehmensberatung AG, in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10714 vom 15.12.2006
(03692516/CH40030282328)