Promedical AG

Mutation Promedical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Promedical AG, in Glarus, CHE-107.539.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2023, Publ. 1005823686).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
VTB Verwaltung, Treuhand und Beratung AG (CHE-101.686.179), in Niederurnen (Glarus Nord), Revisionsstelle; Bargetzi, Thomas Alfred, von Riedholz, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.

FOSC: 195 du 09.10.2023
Registre journalier: 917 du 04.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005855604
Cantons: GL

Mutation Promedical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Promedical AG, in Glarus, CHE-107.539.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2023, Publ. 1005722689).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glogger, Kathrin, deutsche Staatsangehörige, in Langnau am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 164 du 25.08.2023
Registre journalier: 795 du 22.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005823686
Cantons: GL

Mutation Promedical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Promedical AG, in Glarus, CHE-107.539.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2023, Publ. 1005651660).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisler, Andreas Rudolf, von Sempach, in Flurlingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corpataux, Roger Eduard, von Giffers, in Niederweningen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Amsler, René, von Densbüren, in Guntershausen b. Aadorf (Aadorf), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Bargetzi, Thomas Alfred, von Riedholz, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 71 du 13.04.2023
Registre journalier: 346 du 06.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005722689
Cantons: GL

Mutation Promedical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Promedical AG, in Glarus, CHE-107.539.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2022, Publ. 1005619364).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Andreas Rudolf, von Sempach, in Flurlingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Corpataux, Roger Eduard, von Giffers, in Niederweningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 9 du 13.01.2023
Registre journalier: 41 du 10.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005651660
Cantons: GL

Mutation Promedical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Promedical AG, in Glarus, CHE-107.539.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2022, Publ. 1005434480).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jeitler, Peter Richard, von Krauchthal, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Andreas Rudolf, von Sempach, in Flurlingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 236 du 05.12.2022
Registre journalier: 1209 du 30.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005619364
Cantons: GL

Mutation Promedical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Promedical AG, in Glarus, CHE-107.539.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2022, Publ. 1005375767).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amsler, René, von Densbüren, in Guntershausen b. Aadorf (Aadorf), mit Kollektivprokura zu zweien; Corpataux, Roger Eduard, von Giffers, in Niederweningen, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 59 du 24.03.2022
Registre journalier: 254 du 21.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005434480
Cantons: GL

Mutation Promedical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Promedical AG, in Glarus, CHE-107.539.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2021, Publ. 1005348576).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinauer, Philip Daniel, von Einsiedeln, in Galgenen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeitler, Peter Richard, von Krauchthal, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 5 du 07.01.2022
Registre journalier: 11 du 04.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005375767
Cantons: GL

Mutation Promedical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Promedical AG, in Glarus, CHE-107.539.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 04.12.2020, Publ. 1005039355).

Statutenänderung:
16.11.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und den Handel mit Artikeln für den Spital- und Ärztebedarf; die Fabrikation von und den Handel mit medizinischen und hygienischen Geweben und Verbrauchsmaterial aller Art; Herstellung und Vertrieb von sterilen medizinischen Verbrauchsgütern u.a. sterile Sets für die Bereiche Operationssaal, Wundmanagement, Pflege und Heilung; Betrieb einer EO-Sterilisationsanlage; Herstellung und Vertrieb von medizinisch-technischen Produkten, chirurgischen und orthopädischen Erzeugnissen; Herstellung und Vertrieb von Einweg OP- und Wundversorgungsprodukten; die Fabrikation von und den Handel mit pharmazeutischen Produkten; den Erwerb und die Veräusserung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, ausserdem die Bebauung, die Verwaltung, die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken sowie die Tätigkeit als Bauträger. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Vinkulierung neu:
[Der Hinweis auf die Vinkulierungsbestimmung wird gestrichen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinauer, Frank M., von Einsiedeln, in Stäfa, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ha, Dr. Albert Suk-Woo, genannt Suk-Woo, von Schaffhausen, in Langwiesen (Feuerthalen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hauser, Dr. Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Andreas Rudolf, von Sempach, in Flurlingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steinauer, Philip Daniel, von Einsiedeln, in Galgenen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 236 du 03.12.2021
Registre journalier: 1170 du 30.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005348576
Cantons: GL

Mutation Promedical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Promedical AG, in Glarus, CHE-107.539.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2020, Publ. 1005003663).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoll, Dr.med. Beat, von Rüschegg, in Ibach (Schwyz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinauer, Philip Daniel, von Einsiedeln, in Galgenen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Steinauer, Philip D., Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 237 du 04.12.2020
Registre journalier: 1060 du 01.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005039355
Cantons: GL

Mutation Promedical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Promedical AG, in Glarus, CHE-107.539.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2018, Publ. 1004460127).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
VTB Verwaltung, Treuhand und Beratung AG (CHE-106.907.413), in Niederurnen (Glarus Nord), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
VTB Verwaltung, Treuhand und Beratung AG (CHE-101.686.179), in Niederurnen (Glarus Nord), Revisionsstelle.

FOSC: 204 du 20.10.2020
Registre journalier: 889 du 15.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005003663
Cantons: GL

Mutation Promedical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Promedical AG, in Glarus, CHE-107.539.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2018, Publ. 4266227).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinauer, Frank M., von Einsiedeln, in Stäfa, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift]; Ha, Dr. Albert Suk-Woo, genannt Suk-Woo, von Schaffhausen, in Langwiesen (Feuerthalen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 183 du 21.09.2018
Registre journalier: 738 du 18.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004460127
Cantons: GL

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Promedical AG, in Glarus, CHE-107.539.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2018, Publ. 4251691).

Statutenänderung:
29.05.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
5'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 2'500 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 400 du 30.5.2018 / CHE-107.539.559 / 04266227

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse
- Nouveau but
- Nouveau capital

Promedical AG, in Glarus, CHE-107.539.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2015, Publ. 2363515).

Statutenänderung:
22.05.2018.

Domizil neu:
Bleichestrasse 65, 8750 Glarus.

Zweck neu:
Fabrikation von und Handel mit Artikeln für den Spital- und Ärztebedarf; Fabrikation von und Handel mit medizinischen und hygienischen Geweben und Verbrauchsmaterial aller Art; Herstellung und Vertrieb von sterilen medizinischen Verbrauchsgütern u.a. sterile Sets für die Bereiche Operationssaal, Wundmanagement, Pflege und Heilung; Betrieb einer EO-Sterilisationsanlage; Herstellung und Vertrieb von medizinisch-technischen Produkten, chirurgischen und orthopädischen Erzeugnissen; Herstellung und Vertrieb von Einweg OP- und Wundversorgungsprodukten; Fabrikation von und Handel mit pharmazeutischen Produkten; Erwerb und Veräusserung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, ausserdem Bebauung, Verwaltung, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken sowie Tätigkeit als Bauträger. Die Gesellschaft wird als Familienunternehmen geführt und bezweckt die Erreichung des vorgenannten Zweckes durch Nachkommen des elterlichen Stammes von Victor und Maja Steinauer-Streiff. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
2'500 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 2'500 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registre journalier no 383 du 23.05.2018 / CHE-107.539.559 / 04251691

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Promedical AG, in Glarus, CHE-107.539.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2015, Publ. 1967109).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoll, Dr.med. Beat, von Rüschegg, in Ibach (Schwyz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rickenbach SZ (Schwyz)].

Registre journalier no 629 du 04.09.2015 / CH16030012450 / 02363515

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Promedical AG, in Glarus, CHE-107.539.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2014, Publ. 1842859).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoll, Dr.med. Beat, von Rüschegg, in Rickenbach SZ (Schwyz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stoll, Dr. med . Beat, in Rickenbach SZ, Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Steinauer, Frank M., von Einsiedeln, in Stäfa, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Steinauer, Philip D., von Einsiedeln, in Galgenen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 68 du 29.01.2015 / CH16030012450 / 01967109

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Promedical AG, in Glarus, CHE-107.539.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2013, Publ. 1180361).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Dr. Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 900 du 21.11.2014 / CH16030012450 / 01842859

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Promedical AG, in Glarus, CH-160.3.001.245-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2008, S. 9, Publ. 4761738).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
VTB Verwaltung, Treuhand und Beratung AG (CHE-106.907.413)[CH-160.3.002.860-5], in Niederurnen (Glarus Nord), Revisionsstelle [bisher: VTB Verwaltungs- Treuhand & Beratungs AG, in Niederurnen].

Registre journalier no 851 du 11.11.2013 / CH16030012450 / 01180361

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Promedical AG, in Glarus, CH-160.3.001.245-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24. 09. 2008, S. 8, Publ. 4663324).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Dr. Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung]; Stoll, Dr.med. Beat, von Rüschegg, in Rickenbach SZ, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].

Tagebuch Nr. 993 vom 27.11.2008
(04761738/CH16030012450)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Promedical AG, in Glarus, CH-160.3.001.245-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17. 02. 2005, S. 8, Publ. 2707306).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Germanier, Prof. Paul, von Granges, in Granges, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steinauer-Streiff, Viktor, von Einsiedeln, in Gersau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Dr. Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung; Stoll, Dr.med. Beat, von Rüschegg, in Rickenbach SZ, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung; Steinauer, Frank M., von Einsiedeln, in Stäfa, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Egg].

Tagebuch Nr. 772 vom 18.09.2008
(04663324/CH16030012450)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Promedical AG, in Glarus, CH-160.3.001.245-0, Fabrikation von und Handel mit Artikeln für den Spital- und Aerztebedarf, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 30. 08. 2000, S. 5901).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinauer, Philip D., von Einsiedeln, in Galgenen, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Steinauer, Frank M., von Einsiedeln, in Egg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 91 vom 11.02.2005
(02707306/CH16030012450)