PROMEC ESTECH AG

Mutation PROMEC ESTECH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

PROMEC ESTECH AG, in Seon, CHE-112.953.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 16.10.2020, Publ. 1005001866).

Statutenänderung:
30.09.2020. 30.11.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von und den Handel mit Industriegütern in Metall, insbesondere Maschinen- und Apparateteile, Komponenten, Baugruppen, Schweisskonstruktionen, Maschinen, Apparate und Anlagen. Im Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Entwicklung und Herstellung sowie den Verkauf oder die Vermietung von Betriebsmitteln und Produktionsanlagen aller Art. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte erwerben und verwerten, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern und überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die direkt oder indirekt geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.09.2020 werden 9'000 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 07.12.2020 festgestellt.

FOSC: 246 du 17.12.2020
Registre journalier: 13858 du 14.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005050828
Cantons: AG

Mutation PROMEC ESTECH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PROMEC ESTECH AG, in Seon, CHE-112.953.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2020, Publ. 1004880483).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vietense, Alexander, von Buchrain, in Hitzkirch, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helfenstein, Martin, von Sempach, in Titterten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 202 du 16.10.2020
Registre journalier: 11112 du 13.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005001866
Cantons: AG

Mutation PROMEC ESTECH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PROMEC ESTECH AG, in Seon, CHE-112.953.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2018, Publ. 4158629).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grimm, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 83 du 30.04.2020
Registre journalier: 4516 du 27.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004880483
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

PROMEC-ESTECH AG, in Seon, CHE-112.953.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2017, Publ. 3513635).

Statutenänderung:
28.03.2018.

Firma neu:
PROMEC ESTECH AG.

Registre journalier no 3443 du 04.04.2018 / CHE-112.953.373 / 04158629

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PROMEC-ESTECH AG, in Seon, CHE-112.953.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2017, Publ. 3490175).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4698 du 05.05.2017 / CHE-112.953.373 / 03513635

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PROMEC-ESTECH AG, in Seon, CHE-112.953.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2016, Publ. 3254743).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ott, Andreas, von Auenstein, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vietense, Alexander, von Buchrain, in Hitzkirch, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grau, Pascal, von Dietikon, in Zufikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4181 du 24.04.2017 / CHE-112.953.373 / 03490175

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PROMEC-ESTECH AG, in Seon, CHE-112.953.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2016, Publ. 3234271).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Walter, von Densbüren, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eichkorn, Marita, deutsche Staatsangehörige, in Wutöschingen-Horhelm (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 12458 du 23.12.2016 / CHE-112.953.373 / 03254743

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

PROMEC-ESTECH AG, in Niederweningen, CHE-112.953.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2016, Publ. 3197605). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Seon im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 44925 du 15.12.2016 / CHE-112.953.373 / 03233215

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

PROMEC-ESTECH AG, bisher in Niederweningen, CHE-112.953.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2016, Publ. 3197605).

Statutenänderung:
23.11.2016.

Sitz neu:
Seon.

Domizil neu:
Aabachstrasse 22, 5703 Seon.

Registre journalier no 11994 du 15.12.2016 / CHE-112.953.373 / 03234271

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PROMEC-ESTECH AG, in Niederweningen, CHE-112.953.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2014, Publ. 1820453).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Emil Suter Maschinenfabrik AG, in Seon (CHE-102.070.673), gemäss Fusionsvertrag vom 23.11.2016 und Bilanz per 31.05.2016. Aktiven von CHF 3'824'156.03 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'021'787.81 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, René, von Böbikon, in Thalheim AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 42468 du 29.11.2016 / CHE-112.953.373 / 03197605

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PROMEC-ESTECH AG, in Niederweningen, CHE-112.953.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2014, Publ. 1466973).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichkorn, Marita, deutsche Staatsangehörige, in Wutöschingen-Horhelm (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 37358 du 10.11.2014 / CH02030298868 / 01820453

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PROMEC-ESTECH AG, in Niederweningen, CHE-112.953.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2013, Publ. 1079697).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietiker, Mathias, von Thalheim AG, in Mellingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Acklin & Keusch AG (CHE-109.863.887), in Aarau, Revisionsstelle [bisher: Acklin & Keusch AG (CH-400.3.023.980-5)]; Frey, Walter, von Densbüren, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 13712 du 17.04.2014 / CH02030298868 / 01466973

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PROMEC-ESTECH AG, in Niederweningen, CH-020.3.029.886-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2013, Publ. 7155602).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sager, Ernst, von Gränichen, in Dürrenäsch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hacksteiner, Daniel, von Appenzell, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiese, Lars, von Bürglen UR, in Schattdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rohner, René, von Böbikon, in Thalheim AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ott, Andreas, von Auenstein, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 29051 du 12.09.2013 / CH02030298868 / 01079697

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PROMEC-ESTECH AG, in Niederweningen, CH-020.3.029.886-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2012, Publ. 6602532).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, René, von Böbikon, in Thalheim AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12571 du 16.04.2013 / CH02030298868 / 07155602

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PROMEC-ESTECH AG, in Niederweningen, CH-020.3.029.886-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2010, S. 25, Publ. 5566162).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietiker, Mathias, von Thalheim AG, in Mellingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9640 vom 15.03.2012
(06602532/CH02030298868)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PROMEC-ESTECH AG, in Niederweningen, CH-020.3.029.886-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2006, S. 18, Publ. 3559154).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Acklin & Keusch AG (CH-400.3.023.980-5), in Aarau, Revisionsstelle [bisher:Kappeler Treuhand AG].

Tagebuch Nr. 12107 vom 24.03.2010
(05566162/CH02030298868)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Kapital neu

PROMEC-ESTECH AG, bisher in Opfikon, CH-020.3.029.886-8, Herstellung und Vertrieb von Maschinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 02. 06. 2006, S. 18, Publ. 3401378).

Statutenänderung:
11. 09. 2006.

Sitz neu:
Niederweningen.

Domizil neu:
Murzlenstrasse 80, 8166 Niederweningen.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.-- [bisher: CHF 200'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.--.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 2'000 Namenaktien zu CHF 100.--].

Tagebuch Nr. 25420 vom 15.09.2006
(03559154/CH02030298868)