Promail AG

Mutation Promail AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Promail AG, in Schwerzenbach, CHE-106.483.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2017, Publ. 3845913).

Domizil neu:
Eschenstrasse 10, 8603 Schwerzenbach.

FOSC: 10 du 14.01.2022
Registre journalier: 1812 du 11.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005380708
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Promail AG, in Dübendorf, CHE-106.483.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2015, Publ. 1950599).

Statutenänderung:
26.10.2017.

Sitz neu:
Schwerzenbach.

Domizil neu:
Eschenstrasse 5, 8603 Schwerzenbach.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von logistischen Dienstleistungen sowie die Verteilung von Drucksachen, Warenmustern und Zeitschriften, die Ausführung von Werbeaufträgen in Bezug auf Gestaltung und Druck. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Registre journalier no 37712 du 30.10.2017 / CHE-106.483.850 / 03845913

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Promail AG, in Dübendorf, CHE-106.483.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2010, S. 31, Publ. 5940680).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wächter, Peter P., von Riehen, in Aranno, Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeppesen, Vincent Robert, von Oberwil BL, in Arth, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Juon, Marcel Hans Rudolf, von Masein, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3006 du 21.01.2015 / CH02039206446 / 01950599

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Promail AG, in Dübendorf, CH-020.3.920.644-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2006, S. 25, Publ. 3682994).

Statutenänderung:
24.11.2010.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verteilung von Drucksachen, Warenmustern und Zeitschriften, die Ausführung von Werbeaufträgen in Bezug auf Gestaltung und Druck sowie das Erbringen von logistischen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichnete Adressen. Gemäss Erklärung vom 24.11.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiscon Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 43433 vom 09.12.2010
(05940680/CH02039206446)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Promail AG, in Dübendorf, CH-020.3.920.644-6, Verteilung von Drucksachen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20. 10. 2006, S. 18, Publ. 3601212).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jud, Tamara, von Schänis, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 33269 vom 11.12.2006
(03682994/CH02039206446)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Promail AG, in Dübendorf, CH-020.3.920.644-6, Verteilung von Drucksachen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08. 03. 2002, S. 19, Publ. 374166).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theo Leuthold Treuhand AG, in Volketswil, Revisionsstelle; Wächter, Thomas, von Riehen, in Neerach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herkenrath, Dr. Erland, von Zürich, in Stallikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wächter, Peter P., von Riehen, in Aranno, Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jud, Tamara, von Schänis, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fiscon Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 28211 vom 16.10.2006
(03601212/CH02039206446)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Promail AG, in Dübendorf, Verteilung von Drucksachen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 27. 08. 1997, S. 6265).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herkenrath, Dr. Erland, von Zürich, in Stallikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5680 vom 04.03.2002
(00374166/CH02039206446)