Promabau AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Promabau AG, in Bonstetten, CHE-108.535.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2016, Publ. 3220747).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Christine, von Zürich und Schleitheim, in Wettswil am Albis, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler-Camenzind, Patricia, von Gersau, in Jonen, mit Kollektivprokura zu zweien; Hauser, Jonathan, von Gossau (ZH), in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 25990 du 17.07.2018 / CHE-108.535.110 / 04371967

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Promabau AG, in Bonstetten, CHE-108.535.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2014, Publ. 1633629).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dottore, Olivia, von Heimiswil, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Ryser, Olivia, in Bonstetten].

Registre journalier no 44043 du 09.12.2016 / CHE-108.535.110 / 03220747

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Promabau AG, in Bonstetten, CHE-108.535.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 30.03.2012, Publ. 6618560).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Christine, von Zürich und Schleitheim, in Wettswil am Albis, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Ryser, Olivia, von Heimiswil, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 24609 du 22.07.2014 / CH17030209883 / 01633629

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Promabau AG, in Bonstetten, CH-170.3.020.988-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2011, S. 0, Publ. 6217046).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Manfred, von Grellingen, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Christine, von Zürich und Schleitheim, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wettswil, ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].

Tagebuch Nr. 10963 vom 27.03.2012
(06618560/CH17030209883)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Promabau AG, bisher in Cham, CH-170.3.020.988-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2007, S. 21, Publ. 4034818).

Statutenänderung:
26.04.2011.

Sitz neu:
Bonstetten.

Domizil neu:
Stallikerstrasse 1b, 8906 Bonstetten.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme von Generalbaumandaten, die schlüsselfertige Erstellung von Bauten aller Art, sowie die Übernahme von Beratungs- und Treuhandmandaten und Verwaltungen im Zusammenhang mit Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 06.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Integer Treuhand, Anton Meier, in Birmensdorf ZH, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Manfred, von Grellingen, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hedingen].

Tagebuch Nr. 22141 vom 20.06.2011
(06217046/CH17030209883)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Promabau AG, in Cham, CH-170.3.020.988-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2007, S. 21, Publ. 4034818). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Bonstetten im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 8245 vom 20.06.2011
(06217050/CH17030209883)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Promabau AG, in Cham, CH-170.3.020.988-3, Uebernahme von Generalbaumandaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2006, S. 23, Publ. 3444340).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Christine, von Zürich und Schleitheim, in Wettswil, Prokuristin, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 9168 vom 16.07.2007
(04034818/CH17030209883)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Proma Bau AG, Sitz: Cham, CH-170.3.020.988-3, Uebernahme von Generalbaumandaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 08.06.2000, S. 3904).

Statutenänderung:
23.06.2006.

Firma Neu:
Promabau AG.

Tagebuch Nr. 7645 vom 27.06.2006
(03444340/CH17030209883)