PROM AG

Mutation PROM AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PROM AG, in Wettswil am Albis, CHE-104.252.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2021, Publ. 1005068329).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grünhut, Rolf Peter, von Basel, in Wettswil am Albis, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauer, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Weinheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift]; Brücker, Antonia, von Spiringen, in Hochdorf, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 191 du 03.10.2022
Registre journalier: 38731 du 28.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005573490
Cantons: ZH

Mutation PROM AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

PROM AG, in Herisau, CHE-104.252.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2019, Publ. 1004772481).

Löschungsgrund:
Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wettswil am Albis im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 5 du 08.01.2021
Registre journalier: 17 du 05.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005068976
Cantons: AR

Mutation PROM AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

PROM AG, bisher in Herisau, CHE-104.252.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2019, Publ. 1004772481).

Statutenänderung:
16.12.2020.

Sitz neu:
Wettswil am Albis.

Domizil neu:
Chilenholzstrasse 34b, 8907 Wettswil.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung bei der Beschaffung von Projekt-Finanzierungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie bezweckt ausserdem die Produktion von und den Handel mit elektronischen und technischen Geräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 5 du 08.01.2021
Registre journalier: 566 du 05.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005068329
Cantons: ZH

Mutation PROM AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PROM AG, in Herisau, CHE-104.252.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2018, Publ. 1004510784).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Dr. Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Neckertal, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grünhut, Rolf Peter, von Basel, in Wettswil am Albis, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Shvets, Nataliia, ukrainische Staatsangehörige, in Weinheim (DE), mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].

FOSC: 233 du 02.12.2019
Registre journalier: 1825 du 27.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004772481
Cantons: AR

Mutation PROM AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse, Nouveu but

PROM AG, bisher in Wislikofen, CHE-104.252.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2013, Publ. 1198239).

Statutenänderung:
23.11.2018.

Sitz neu:
Herisau.

Domizil neu:
Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion von und den Handel mit elektronischen und technischen Geräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartwig, Jürgen, von Wislikofen, in Wislikofen, Präsident, mit Einzelunterschrift; Meitinger, Herbert, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leeger, Susanna, von Steinmaur, in Mellingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Dr. Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Neckertal, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Bauer, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Weinheim (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift; Shvets, Nataliia, ukrainische Staatsangehörige, in Weinheim (DE), mit Einzelprokura.

FOSC: 234 du 03.12.2018
Registre journalier: 1857 du 28.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004510784
Cantons: AR

Mutation PROM AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

PROM AG, in Wislikofen, CHE-104.252.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2013, Publ. 1198239). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Herisau im Handelsregister des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 234 du 03.12.2018
Registre journalier: 12302 du 28.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004510891
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PROM AG, in Wislikofen, CHE-104.252.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2012, Publ. 6505458).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Robert, von Hospental, in Kaltenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11054 du 20.11.2013 / CH02030205775 / 01198239

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

PROM AG, in Mellingen, CH-020.3.020.577-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2009, S. 3, Publ. 5412184).

Statutenänderung:
22.12.2011.

Sitz neu:
Wislikofen.

Domizil neu:
Chriesibaumweg 128, 5463 Wislikofen.

Tagebuch Nr. 419 vom 11.01.2012
(06505458/CH02030205775)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PROM AG, in Mellingen, CH-020.3.020.577-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2009, S. 2, Publ. 4854354).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leeger, Ueli, von Steinmaur, in Mellingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartwig, Jürgen, von Wislikofen, in Wislikofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Leeger, Susanna, von Steinmaur, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 13631 vom 18.12.2009
(05412184/CH02030205775)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

PROM AG, in Mellingen, CH-020.3.020.577-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2008, S. 1, Publ. 4317982).

Statutenänderung:
26.11.2008.

Zweck neu:
Produktion von und Handel mit elektronischen und technischen Geräten; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rebex AG, in Dietikon, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 942 vom 26.01.2009
(04854354/CH02030205775)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

PROM AG, in Dietikon, CH-020.3.020.577-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10. 04. 2006, S. 25, Publ. 3327338). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Mellingen im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 2739 vom 28.01.2008
(04318222/CH02030205775)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

PROM AG, bisher in Dietikon, CH-020.3.020.577-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2006, S. 25, Publ. 3327338).

Gründungsstatuten:
18.03.1998, Statutenänderung: 18.12.2007.

Sitz neu:
Mellingen.

Domizil neu:
Langmattweg 22, 5507 Mellingen.

Zweck:
Produktion von und Handel mit elektronischen und technischen Geräten; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Niederlassungen gründen sowie Grundstücke erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 50'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leeger, Ueli, von Steinmaur, in Mellingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Hartwig, Jürgen, von Wislikofen, in Wislikofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Meitinger, Herbert, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Rebex AG, in Dietikon, Revisionsstelle (wie bisher); Müller, Robert, von Hospental, in Kaltenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Beringen].

Tagebuch Nr. 855 vom 28.01.2008
(04317982/CH02030205775)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PROM AG, in Dietikon, CH-020.3.020.577-5, Handel mit elektronischen und technischen Geräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10. 10. 2002, S. 20, Publ. 679058).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meitinger, Ingo, von Dietikon, in Oberrieden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leeger, Ueli, von Steinmaur, in Mellingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bülach, Mitglied]; Müller, Robert, von Hospental, in Beringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].

Tagebuch Nr. 9838 vom 04.04.2006
(03327338/CH02030205775)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PROM AG, in Dietikon, Handel mit elektronischen und technischen Geräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31. 01. 2002, S. 20, Publ. 319792).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer und Plüss, Revisionen, Steuer- und Unternehmensberatung, in Dietikon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rebex AG, in Dietikon, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 24820 vom 04.10.2002
(00679058/CH02030205775)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PROM AG, in Dietikon, Handel mit elektronischen und technischen Geräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03. 07. 2000, S. 4469).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meitinger, Ingo, von Dietikon, in Oberrieden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dietikon].

Tagebuch Nr. 2326 vom 25.01.2002
(00319792/CH02030205775)