PROFECTA AG

Mutation PROFECTA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

PROFECTA AG, in Freienbach, CHE-112.174.877, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2019, Publ. 1004628287).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 91 du 12.05.2021
Registre journalier: 3405 du 07.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005178722
Cantons: SZ

Mutation PROFECTA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

PROFECTA AG, in Freienbach, CHE-112.174.877, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2018, Publ. 1004509595).

Domizil neu:
Kantonsstrasse 35, 8807 Freienbach.

FOSC: 91 du 13.05.2019
Registre journalier: 2555 du 08.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004628287
Cantons: SZ

Mutation PROFECTA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

PROFECTA AG, in Freienbach, CHE-112.174.877, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2015, Publ. 2279967).

Domizil neu:
c/o Fidentia Consulting GmbH, Hungerstrasse 49, 8832 Wilen b. Wollerau.

FOSC: 233 du 30.11.2018
Registre journalier: 6272 du 27.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004509595
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

PROFECTA AG, in Freienbach, CHE-112.174.877, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2013, Publ. 1122923).

Domizil neu:
bei Fidentia Consulting GmbH, Hungerstrasse 47, 8832 Wilen SZ.

Registre journalier no 3764 du 16.07.2015 / CH13030102132 / 02279967

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

PROFECTA AG, in Freienbach, CH-130.3.010.213-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2007, S. 14, Publ. 4132920).

Statutenänderung:
20.09.2013.

Domizil neu:
Oechsli 13, 8807 Freienbach.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt, innovative Produkte vorzugsweise im Bereich Sicherheit und Gesundheit zu entwickeln und zu vertreiben. Dabei besteh ein besonderes Interesse der Gesellschaft darin, wissenschaftliche Entwicklungen bzw. wissenschaftlich fundierte Entdeckungen oder Dienstleistungen aufzugreifen, den Transfer zu nutzbringenden und marktfähigen Produkten sowie den Vertrieb solcher Produkte zu gestalten sowie wissenschaftliche Erkenntnisse in geeigneter Form praxisnah zu vermitteln. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen zu errichten und sich an anderen Unternehmungen aller Art zu beteiligen. Sie kann gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann ferner Liegenschaften und Grundstücke sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 20.9.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TRETOR AG, in Liestal, Revisionsstelle; Hardegger, Judith, von Gams, in Nänikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Jacqueline, von Basel, in Liestal, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Hauser Lüthi, Jacqueline]; Urbaniok, Frank, von Freienbach, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Deutschland]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Registre journalier no 5269 du 08.10.2013 / CH13030102132 / 01122923

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PROFECTA AG, in Freienbach, CH-130.3.010.213-2, Entwicklung und Vertrieb von Produkten im Bereich Sicherheit und Gesundheit, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11. 01. 2005, S. 10, Publ. 2635316).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser Lüthi, Jacqueline, von Basel, in Liestal, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Lüthi-Hauser, Jacqueline, Mitglied]; Urbaniok, Frank, von Deutschland, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Hardegger, Judith, von Gams, in Nänikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3812 vom 25.09.2007
(04132920/CH13030102132)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

PROFECTA AG(PROFECTA SA) (PROFECTA Ltd.), in Freienbach, CH-130.3.010.213-2, bei Thalmann Kommunikation, Egglirain 18, 8832 Wilen SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
3. 01. 2005.

Zweck:
Innovative Produkte vorzugsweise im Bereich Sicherheit und Gesundheit entwickeln und vertreiben; dabei besteht ein besonderes Interesse der Gesellschaft darin, wissenschaftliche Entwicklungen bzw. wissenschaftlich fundierte Entdeckungen oder Dienstleistungen aufzugreifen, den Transfer zu nutzbringenden und marktfähigen Produkten sowie den Vertrieb solcher Produkte zu gestalten; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Liegenschaften und Grundstücke sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre durch Brief, sofern alle Namen und Adressen bekannt sind.

Eingetragene Personen:
Lüthi-Hauser, Jacqueline, von Basel, in Liestal, Mitglied, mit Einzelunterschrift; TRETOR AG, in Liestal, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 60 vom 05.01.2005
(02635316/CH13030102132)