Profax Verlag AG

Mutation Profax Verlag AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Profax Verlag AG, in Mönchaltorf, CHE-107.895.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2023, Publ. 1005670253).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Günthardt, Marc, von Adliswil, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 41 du 28.02.2024
Registre journalier: 8992 du 23.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005972371
Cantons: ZH

Mutation Profax Verlag AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Profax Verlag AG, in Mönchaltorf, CHE-107.895.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2022, Publ. 1005555176).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bünzli-Seiler, Harriet, von Lindau, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 25 du 06.02.2023
Registre journalier: 5162 du 01.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005670253
Cantons: ZH

Mutation Profax Verlag AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Profax Verlag AG, in Mönchaltorf, CHE-107.895.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3971161).

Statutenänderung:
25.08.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bass, Stefan, genannt Steve, von Ascona, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 172 du 06.09.2022
Registre journalier: 35077 du 01.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005555176
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Profax Verlag AG, in Mönchaltorf, CHE-107.895.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2017, Publ. 3368385).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Walter Jörg, von Zürich, in Mönchaltorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bünzli-Seiler, Harriet, von Lindau, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Fehr, René, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Günthardt, Marc, von Adliswil, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kronenberg, Michael, von Triengen, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 207 du 03.01.2018 / CHE-107.895.853 / 03971161

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Profax Verlag AG, in Mönchaltorf, CHE-107.895.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 04.04.2012, Publ. 6625490).

Statutenänderung:
13.02.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bünzli-Seiler, Harriet, von Lindau, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Fehr, René, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 7168 du 21.02.2017 / CHE-107.895.853 / 03368385

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Profax Verlag AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.920.872-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2010, S. 25, Publ. 5815156).

Statutenänderung:
31.01.2012.

Sitz neu:
Mönchaltorf.

Domizil neu:
Im Heugarten 28, 8617 Mönchaltorf. Gemäss Erklärung vom 26.03.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kern Treuhand AG (CH-020.3.914.701-3), in Wangen-Brüttisellen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 11559 vom 30.03.2012
(06625490/CH02039208721)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Profax Verlag AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.920.872-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2010, S. 26, Publ. 5631898).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gonseth, Dr. Ruth, von Muri AG, in Liestal, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär, Dr. Matthias, von Zürich, in Bern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].

Tagebuch Nr. 32791 vom 10.09.2010
(05815156/CH02039208721)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Profax Verlag AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.920.872-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2006, S. 18, Publ. 3517644).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebli, Verena, von Zürich und Ennenda, in Burgdorf, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gonseth, Dr. Ruth, von Muri AG, in Liestal, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kern Treuhand AG (CH-020.3.914.701-3), in Wangen-Brüttisellen, Revisionsstelle [bisher:Kern Treuhand AG].

Tagebuch Nr. 17672 vom 07.05.2010
(05631898/CH02039208721)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Profax Verlag AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.920.872-1, Betrieb eines Verlagsgeschäftes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25. 08. 2004, S. 18, Publ. 2419896).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebli, Verena, von Zürich und Ennenda, in Burgdorf, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Bucher, Walter Jörg, von Zürich, in Mönchaltorf, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien]; Kronenberg, Michael, von Triengen, in Hergiswil NW, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].

Tagebuch Nr. 22564 vom 17.08.2006
(03517644/CH02039208721)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Profax Verlag AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.920.872-1, Betrieb eines Verlagsgeschäftes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10. 03. 2004, S. 20, Publ. 2161570).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Walter Jörg, von Zürich, in Mönchaltorf, Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].

Tagebuch Nr. 23748 vom 19.08.2004
(02419896/CH02039208721)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Profax Verlag AG, in Küsnacht ZH, Betrieb eines Verlagsgeschäftes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 03. 11. 2003, S. 20, Publ. 1240660).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Gertrud, von Luzern, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günthardt, Marc, von Adliswil, in Unterägeri, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gonseth, Dr. Ruth, von Muri AG, in Liestal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aebli, Verena, von Zürich und Ennenda, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bär, Dr. Matthias, von Zürich, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Bucher, Walter Jörg, von Zürich, in Mönchaltorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Kronenberg, Michael, von Triengen, in Hergiswil NW, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 6443 vom 04.03.2004
(02161570/CH02039208721)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Profax Verlag AG, in Küsnacht ZH, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16. 04. 1996, S. 2134).

Statutenänderung:
22. 10. 2003.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Profax Verlag SA) (Profax Verlag Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Verlagsgeschäftes, insbesondere die Herstellung von Lehrmittelerzeugnissen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum und Wertschriften zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Aktienkapital neu:
CHF 150'000.-- [bisher: CHF 50'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.--.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'500.-- [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1 000.--].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 30223 vom 28.10.2003
(01240660/CH02039208721)