Proderma AG

Mutation Proderma AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2024, Publ. 1005925902).

Statutenänderung:
25.01.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt a) die Entwicklung, die Fabrikation und den Vertrieb von wie auch den Handel mit insbesondere kosmetischen, pharmazeutischen, hygienischen und chemisch-technischen Produkten sowie Lebensmitteln; b) die Erbringung von Verpackungsdienstleistungen und Abpackservice für insbesondere kosmetische, pharmazeutische, hygienische und chemisch-technische Produkte wie auch Lebensmittel; c) den Betrieb eines Labors, einer Bulkherstellung und einer Druckerei; d) die Beratung im Bereich Qualitätssicherungen inklusive Erbringung von Qualifizierungs-, Validierungs- und Zertifizierungsdienstleistungen; e) die Vermarktung und Herstellung von Werbeflächen jeglicher Art; f) den Handel mit Rohstoffen aller Art; g) den Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräusserung von Marken, Urheberrechten, Patenten, Lizenzen und ganz allgemein von Immaterialgüterrechten jeder Art, insbesondere soweit sie mit den Hauptzwecken der Gesellschaft im Zusammenhang stehen; h) die Übernahme von oder Beteiligung an beliebigen Gesellschaften; i) den Erwerb, das Halten, das Verwalten, das Vermieten, die Belastung und die Veräusserung von Immobilien im In- und Ausland; j) ganz allgemein die Vornahme aller geschäftlichen, finanziellen und industriellen Operationen, auch mit Wertpapieren oder Immobilien, die direkt oder indirekt der Verfolgung der Hauptzwecke dienlich sind; die Gesellschaft kann namentlich Finanzierungen vornehmen und für Dritte Garantien und Bürgschaften eingehen; k) die Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

FOSC: 22 du 01.02.2024
Registre journalier: 1007 du 29.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005949684
Cantons: LU

Mutation Proderma AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2023, Publ. 1005769069).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaugg, André, von Eggiwil, in Huttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 3 du 05.01.2024
Registre journalier: 11604 du 29.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005925902
Cantons: LU

Mutation Proderma AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2023, Publ. 1005695501).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Jakob, von Heiden, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niederberger, Luzia, von Ruswil und Wolfenschiessen, in Menznau, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Jecklin, Beat, von Schiers, in Sarnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogel, Karin, von Werthenstein, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Markus, von Rothenburg, in Buttisholz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Rotz, Jürg, von Kerns, in Wauwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 114 du 15.06.2023
Registre journalier: 4948 du 12.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005769069
Cantons: LU

Mutation Proderma AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2022, Publ. 1005480648).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächli, Daniel, von Würenlingen, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bühlmann, Manuel, von Ruswil, in Ruswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wirz, Peter, von Hergiswil bei Willisau, in Triengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 47 du 08.03.2023
Registre journalier: 1952 du 03.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005695501
Cantons: LU

Mutation Proderma AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2020, Publ. 1004977810).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walther, Jörg, von Oberentfelden, in Aarau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waller, Marcel, von Hünenberg, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hummel, Christian, von Knutwil, in Egolzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger, Luzia, von Ruswil und Wolfenschiessen, in Menznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 100 du 24.05.2022
Registre journalier: 4462 du 19.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005480648
Cantons: LU

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2020, Publ. 1004943455).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waller, Marcel, von Hünenberg, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hummel, Christian, von Knutwil, in Egolzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberkirch].

FOSC: 178 du 14.09.2020
Registre journalier: 7635 du 09.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004977810
Cantons: LU

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936355).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Manuel, von Ruswil, in Ruswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fricker-Jecklin, Ursula, von Schiers, in Hochdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Villiger, Remo, von Sins, in Sempach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 141 du 23.07.2020
Registre journalier: 6150 du 20.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004943455
Cantons: LU

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2019, Publ. 1004726385).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gassmann, Urs Josef, von Wauwil, in Wauwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Petermann, Anton Alois, von Root, in Buttisholz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tarköy, Dr. Markus, von Zürich, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 134 du 14.07.2020
Registre journalier: 5857 du 09.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004936355
Cantons: LU

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2019, Publ. 1004638623).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Irigoyen, Anne Thérèse, von Aefligen, in Aefligen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 188 du 30.09.2019
Registre journalier: 7783 du 25.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004726385
Cantons: LU

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2019, Publ. 1004568546).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Karin, von Werthenstein, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 101 du 27.05.2019
Registre journalier: 4185 du 22.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004638623
Cantons: LU

Mutation Proderma AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2018, Publ. 1004462998).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Roland Paul, von Hergiswil bei Willisau, in Hergiswil bei Willisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 33 du 18.02.2019
Registre journalier: 1354 du 13.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004568546
Cantons: LU

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2018, Publ. 4366287).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scandone, Sonia, von Nidau, in Hochdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 186 du 26.09.2018
Registre journalier: 7624 du 21.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004462998
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2017, Publ. 3549547).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Irigoyen, Anne Thérèse, von Aefligen, in Aefligen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bächli, Daniel, von Würenlingen, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Christen, Roland Paul, von Hergiswil bei Willisau, in Hergiswil bei Willisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gassmann, Urs Josef, von Wauwil, in Wauwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Petermann, Anton Alois, von Root, in Buttisholz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scandone, Sonia, von Nidau, in Hochdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Taisch, Remo, von Bonaduz, in Schötz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tarköy, Dr. Markus, von Zürich, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogel, Karin, von Werthenstein, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wirz, Peter, von Hergiswil bei Willisau, in Triengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5849 du 13.07.2018 / CHE-106.604.208 / 04366287

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2017, Publ. 3502427).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Proderma Europe SA, in Schötz (CHE-108.687.010), gemäss Fusionsvertrag vom 05.05.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 518'217.21 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 4020 du 24.05.2017 / CHE-106.604.208 / 03549547

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2016, Publ. 3253677).

Statutenänderung:
27.04.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 145'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 145'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
145 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung gemäss Sacheinlagevertrag vom 27.04.2017 von Luzia Niederberger, von Ruswil und Wolfenschiessen, in Menznau, 45 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Proderma Europe SA, in Schötz (CHE-108.687.010), zum Preise von CHF 45'000.00, wofür 45 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Registre journalier no 3343 du 01.05.2017 / CHE-106.604.208 / 03502427

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2015, Publ. 2483255).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Adrian, von Menznau, in Ruswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hummel, Christian, von Knutwil, in Oberkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9530 du 23.12.2016 / CHE-106.604.208 / 03253677

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2015, Publ. 2472117).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Luins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8243 du 11.11.2015 / CH10030126065 / 02483255

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Proderma Betriebs AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2015, Publ. 2336603).

Statutenänderung:
04.11.2015.

Firma neu:
Proderma AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Proderma Ltd) (Proderma Inc.) (Proderma SA). [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Registre journalier no 8082 du 05.11.2015 / CH10030126065 / 02472117

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Proderma Betriebs AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2014, Publ. 1503125).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmerli, Rudolf, von Unterentfelden, in Muhen, Vorsitzender der Geschäftsleitung und Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6223 du 20.08.2015 / CH10030126065 / 02336603

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Proderma Betriebs AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 14.12.2012, Publ. 6976664).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Marcel, von Einsiedeln, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Berater & Partner AG (CH-100.3.784.855-7), in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Jörg, von Oberentfelden, in Aarau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Luins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niederberger, Luzia, von Ruswil und Wolfenschiessen, in Menznau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin mit Einzelunterschrift]; BDO AG (CHE-295.361.041)[CH-100.9.010.551-8], in Sursee, Revisionsstelle.

Registre journalier no 3171 du 12.05.2014 / CH10030126065 / 01503125