Procimmo Group AG

Die Procimmo Group AG führt die diesjährige ordentliche Generalversammlung am 5. Juni 2024 in Zürich durch. Aktionäre können ihre Rechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard Bern KlG, Effingerstrasse 1, Postfach, CH-3001 Bern, zu Händen von Rechtsanwalt Mario Marti) ausüben.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats:

1. Vorlage und Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2023

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

5. Wahlen der Verwaltungsratsmitglieder

6. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats 

7. Übrige Wahlen

Mutation Procimmo Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Procimmo Group AG, in Zug, CHE-200.078.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2023, Publ. 1005775233).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leimer, Cédric Bernard, von Bettlach, in Hergiswil (NW), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niklaus, Michel, von Müntschemier, in Montreux, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 240 du 11.12.2023
Registre journalier: 19767 du 06.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005906223
Cantons: ZG

Mutation Procimmo Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Procimmo Group AG, in Zug, CHE-200.078.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2022, Publ. 1005560470).

Statutenänderung:
07.06.2023.

Aktien neu:
45'045'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.06634 [bisher: 45'045'000 Namenaktien zu CHF 0.06634]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.06.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 25.06.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail), an eine im Aktienbuch eingetragene Adresse. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

FOSC: 119 du 22.06.2023
Registre journalier: 9530 du 19.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005775233
Cantons: ZG

Die Procimmo Group AG führt die diesjährige ordentliche Generalversammlung am 7. Juni 2023 in Zürich durch. Aktionäre können ihre Rechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard Bern KlG, Effingerstrasse 1, Postfach, CH-3001 Bern, zu Händen von Rechtsanwalt Mario Marti) ausüben.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats:

1. Vorlage und Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2022

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

5. Wahlen der Verwaltungsratsmitglieder

6. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

7. Statutenänderung

8. Übrige Wahlen

Mutation Procimmo Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Modification des statuts

SEG Suisse Estate Group SA, in Zug, CHE-200.078.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2022, Publ. 1005519622).

Statutenänderung:
24.06.2022.

Firma neu:
Procimmo Group AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Procimmo Group SA) (Procimmo Group Ltd).

FOSC: 177 du 13.09.2022
Registre journalier: 13751 du 08.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005560470
Cantons: ZG

Mutation SEG Suisse Estate Group SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SEG Suisse Estate Group SA, in Zug, CHE-200.078.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005362807).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borgmann, Christoph Hendrik Carl, von Lugano, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 134 du 13.07.2022
Registre journalier: 10362 du 08.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005519622
Cantons: ZG

Die SEG Suisse Estate Group SA führt die diesjährige ordentliche Generalversammlung vom 24. Juni 2022 wiederum auf schriftlichem Weg durch, d.h. ohne physisches Teilnahmerecht. Alle Aktionäre sind gebeten, ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard Bern KlG, Effingerstrasse 1, Postfach, CH-3001 Bern, zu Händen von Rechtsanwalt Mario Marti) auszuüben.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats:

1. Vorlage und Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2021

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

5. Wahlen der Verwaltungsratsmitglieder

6. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

7. Statutenänderung

8. Übrige Wahlen

Mutation SEG Suisse Estate Group SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

SEG Suisse Estate Group SA, in Zug, CHE-200.078.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2021, Publ. 1005352067).

Statutenänderung:
17.12.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 2'988'285.30 [bisher: CHF 2'759'744.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'988'285.30 [bisher: CHF 2'759'744.00].

Aktien neu:
45'045'000 Namenaktien zu CHF 0.06634 [bisher: 41'600'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.06634]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

FOSC: 248 du 21.12.2021
Registre journalier: 22087 du 17.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005362807
Cantons: ZG

Mutation SEG Suisse Estate Group SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

SEG Suisse Estate Group SA, in Zug, CHE-200.078.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2021, Publ. 1005114232).

Statutenänderung:
25.06.2020. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

FOSC: 239 du 08.12.2021
Registre journalier: 21208 du 03.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005352067
Cantons: ZG

Die ordentliche Generalversammlung findet in den Räumlichkeiten der Firma Procimmo SA, Löwenstrasse 20, 8001 Zürich statt. Sonderregelung für Versammlungen von Gesellschaften gemäss COVID-19-Verordnung 2.: Gestützt auf Art. 6b findet die GV ohne physisches Teilnahmerecht der Aktionäre statt. Alle Aktionäre sind gebeten, ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard Bern KlG, Effingerstrasse 1, Postfach, CH-3001 Bern zu Händen von Rechtsanwalt Mario Marti) auszuüben.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats:

1. Vorlage und Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2020

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

5. Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder

6. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

7. Übrige Wahlen

Mutation SEG Suisse Estate Group SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

SEG Suisse Estate Group SA, in Zug, CHE-200.078.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2019, Publ. 1004739678).

Domizil neu:
Baarerstrasse 79, 6300 Zug.

FOSC: 43 du 03.03.2021
Registre journalier: 3396 du 26.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005114232
Cantons: ZG

Die ordentliche Generalversammlung findet in den Räumlichkeiten der Firma Procimmo SA, Löwenstrasse 20, 8001 Zürich statt. Sonderregelung für Versammlungen von Gesellschaften gemäss COVID-19-Verordnung 2.: Gestützt auf Art. 6b findet die GV ohne physisches Teilnahmerecht der Aktionäre statt. Alle Aktionäre sind gebeten, ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard Bern KlG, Effingerstrasse 1, Postfach, CH-3001 Bern zu Händen von Rechtsanwalt Mario Marti) auszuüben.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats:

1. Vorlage und Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2019

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

5. Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder

6. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

7. Erhöhung des Aktienkapitals

8. Statutenänderung

9. Übrige Wahlen

Mutation SEG Suisse Estate Group SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SEG Suisse Estate Group SA, in Zug, CHE-200.078.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2018, Publ. 4383005).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beiner, Nicole, von Genève, in Confignon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 201 du 17.10.2019
Registre journalier: 14634 du 14.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004739678
Cantons: ZG

Die Aktionäre sind eingeladen, am Mittwoch 19. Juni 2019 um 11.00 Uhr (Türöffnung um 10:30 Uhr) an der ordentlichen Generalversammlung der SEG SUISSE ESTATE GROUP SA teilzunehmen. Die ordentliche Generalversammlung findet im Restaurant GG6 (Sky Lounge), General-Guisan-Strasse 6, 6300 Zug, statt.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats:

1. Vorlage und Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2018

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

5. Wahlen der Verwaltungsratsmitglieder

6. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

7. Übrige Wahlen

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 135 vom 16.07.2018, Meldungs Nr. 4'360'297, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 10'166 vom 11.07.2018 SEG Suisse Estate Group SA, in Zug, CHE-200.078.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377769).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niklaus, Michel, von Müntschemier, in Montreux, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. [Niklaus, Michel wird wieder als Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien im Handelsregister eingetragen, nachdem er mit Eintragung vom 16.07.2018 in dieser Eigenschaft versehentlich gelöscht worden ist.]

Registre journalier no 10765 du 23.07.2018 / CHE-200.078.552 / 04383005

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

SEG Suisse Estate Group SA, in Zug, CHE-200.078.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2018, Publ. 4360297).

Statutenänderung:
18.07.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 2'759'744.00 [bisher: CHF 2'653'600.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'759'744.00 [bisher: CHF 2'653'600.00].

Aktien neu:
41'600'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.06634 [bisher: 40'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.06634]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 10621 du 19.07.2018 / CHE-200.078.552 / 04377769

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

SWISS ESTATE GROUP SA, in Zug, CHE-200.078.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2018, Publ. 4212017).

Statutenänderung:
29.06.2018.

Firma neu:
SEG Suisse Estate Group SA.

Zweck neu:
Erwerb, Halten und Verwaltung sowie Veräusserung von Beteiligungen, insbesondere an Gesellschaften im Immobiliensektor oder mit industrieller Tätigkeit, soweit dies aufgrund der Lex Koller (Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland) zulässig ist; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niklaus, Michel, von Müntschemier, in Montreux, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kast, Terence, von Genève, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Méhérenc de Saint-Pierre, Yann Marie Yves, von Genève, in Collonge-Bellerive, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 10166 du 11.07.2018 / CHE-200.078.552 / 04360297

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SWISS ESTATE GROUP SA, in Zug, CHE-200.078.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4184411). [gestrichen: Mit Erklärung vom 08.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niklaus, Michel, von Müntschemier, in Montreux, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Méhérenc de Saint-Pierre, Yann Marie Yves, von Genève, in Collonge-Bellerive, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Alicehic, Taner, von Renens (VD), in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kast, Terence, von Genève, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Leimer, Cédric Bernard, von Bettlach, in Hergiswil (NW), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), in Genève, Revisionsstelle.

Registre journalier no 6340 du 01.05.2018 / CHE-200.078.552 / 04212017

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

SWISS ESTATE GROUP SA, bisher in Le Mont-sur-Lausanne, CHE-200.078.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2017, Publ. 3891423).

Statutenänderung:
07.03.2018.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Gubelstrasse 15, 6300 Zug.

Zweck neu:
Kauf, Verkauf, Beratung und Verwaltung von geschäftlichen, finanziellen immobiliaren und industriellen Unternehmensbeteiligungen, mit Ausnahme von untersagten Tätigkeiten in der Schweiz durch die Lex Koller (Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland); vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail, falls Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, sonst im Schweizerischen Handelsamtsblatt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Registre journalier no 5505 du 17.04.2018 / CHE-200.078.552 / 04184411

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

SWISS ESTATE GROUP SA, à Le Mont-sur-Lausanne, CHE-200.078.552 (FOSC du 24.11.2017, p. 0/3891423). La société ayant transféré son siège à Zug, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

Registre journalier no 6980 du 17.04.2018 / CHE-200.078.552 / 04185319