Pro-Optik AG

Mutation Pro-Optik AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Pro-Optik AG, in Basel, CHE-105.886.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2022, Publ. 1005477709).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöbel, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 200 du 14.10.2022
Registre journalier: 5899 du 11.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005583557
Cantons: BS

Mutation Pro-Optik AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Pro-Optik AG, in Basel, CHE-105.886.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2021, Publ. 1005316440).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöbel, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 97 du 19.05.2022
Registre journalier: 2811 du 16.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005477709
Cantons: BS

Mutation Pro-Optik AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Pro-Optik AG, in Basel, CHE-105.886.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2021, Publ. 1005281991).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seidens, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Gumpoldskirchen (AT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 204 du 20.10.2021
Registre journalier: 6671 du 15.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005316440
Cantons: BS

Mutation Pro-Optik AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Pro-Optik AG, in Basel, CHE-105.886.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 30.10.2020, Publ. 1005011810).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Urs, von Oberuzwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meli, Dominik, von Mels, in Wittenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Löhr, Thomas, von Oberwil (BL), in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Seidens, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Gumpoldskirchen (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 169 du 01.09.2021
Registre journalier: 5667 du 27.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005281991
Cantons: BS

Mutation Pro-Optik AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Pro-Optik AG, in Basel, CHE-105.886.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2020, Publ. 1004911727).

Statutenänderung:
10.09.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Sehhilfen aller Art, insbesondere Brillen, Brillenfassungen und -gläser, Sonnenbrillen, Kontaktlinsen, deren Zubehör sowie Hörgeräte und deren Zubehör. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, diesem Zweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte und Transaktionen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Sie kann Immaterialgüterrechte, wie zum Beispiel Patente, Handelsmarken etc., erwerben, verwalten, übertragen und verwerten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art tätigen sowie Bürgschaften eingehen, sie kann Konzerngesellschaften oder Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich / Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing), dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Aktien neu:
5'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 5'200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, elektronisch oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 212 du 30.10.2020
Registre journalier: 6196 du 27.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005011810
Cantons: BS

Mutation Pro-Optik AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Pro-Optik AG, in Basel, CHE-105.886.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4184589).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rotmonten Treuhand AG (CHE-103.555.424), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rotmonten Wirtschaftsprüfung AG (CHE-205.494.662), in St. Gallen, Revisionsstelle.

FOSC: 114 du 16.06.2020
Registre journalier: 3371 du 11.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004911727
Cantons: BS

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pro-Optik AG, in Basel, CHE-105.886.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2016, Publ. 3161179).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Kummerfeld (D) (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Körber, Dr. Bastian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2215 du 17.04.2018 / CHE-105.886.636 / 04184589

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Pro-Optik AG, in Basel, CHE-105.886.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2016, Publ. 3056541).

Domizil neu:
Steinenvorstadt 62, 4051 Basel.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Urs, von Oberuzwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6243 du 09.11.2016 / CHE-105.886.636 / 03161179

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pro-Optik AG, in Basel, CHE-105.886.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2016, Publ. 2813389).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cavin, Stephan, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kohler, Peter, von Wynau, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Urs, von Oberuzwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5176 du 12.09.2016 / CHE-105.886.636 / 03056541

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pro-Optik AG, in Basel, CHE-105.886.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 28.03.2003, S. 5, Publ. 925356).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Löhr, Thomas, von Oberwil BL, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil BL]; Rotmonten Treuhand AG (CHE-103.555.424), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Rotmonten Treuhand AG].

Registre journalier no 2476 du 28.04.2016 / CHE-105.886.636 / 02813389

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pro-Optik AG, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04. 10. 2002, S. 6, Publ. 671416).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rotmonten Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1828 vom 21.03.2003
(00925356/CH27030045234)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pro-Optik AG, in Basel, optische Artikel usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12. 09. 2002, S. 5, Publ. 638584).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Itag Revision, Zweigniederlassung Basel, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5025 vom 27.09.2002
(00671416/CH27030045234)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Pro-Optik AG, in Basel, optische Artikel usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01. 04. 1998, S. 2234).

Statutenänderung:
30. 08. 2002.

Aktienkapital neu:
CHF 5'200'000.-- [bisher: CHF 1'200'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'200'000.--.

Aktien neu:
5'200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 600 Inhaberaktien zu CHF 1 000.-- und 600 Inhaberaktien zu CHF 1 000.-- (Vorzugsaktien)].

Mitteilungen an die Aktionäre neu:
Eingeschriebene Briefe oder Publikation im SHAB.

Statutarische Vorrechte:
[gestrichen: Vorzugsaktien: Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Löhr, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel].

Tagebuch Nr. 4602 vom 05.09.2002
(00638584/CH27030045234)