PRO FUTURA AG

Mutation PRO FUTURA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PRO FUTURA AG, in Hergiswil (NW), CHE-106.236.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2016, Publ. 2888009).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rathgeber, Hans Michael Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bawidamann, Patrik Charles, von Rorschach, in Heiden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäger, Markus, von Urnäsch, in Goldach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Frauenknecht, Yannick, von Zuzwil (SG), in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 46 du 06.03.2024
Registre journalier: 310 du 01.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005978659
Cantons: NW

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

PRO FUTURA AG, in St. Gallen, CHE-106.236.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2014, Publ. 1719377). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Hergiswil NW im Handelsregister des Kantons Nidwalden eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 5124 du 09.06.2016 / CHE-106.236.180 / 02888557

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

PRO FUTURA AG, bisher in St. Gallen, CHE-106.236.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2014, Publ. 1719377).

Statutenänderung:
23.05.2016.

Sitz neu:
Hergiswil (NW).

Domizil neu:
Sonnenbergstrasse 13b, 6052 Hergiswil NW.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Buch-, Zeitschriften-, Kunst- und Musikalienhandel (Handel mit vervielfältigten Schriften und bildlichen Darstellungen) sowie Buch-, Kunst- und Musikalienverlag (Übernahme von Werken der Literatur, der bildenden Kunst und der Tonkunst zur Vervielfältigung und zum Vertrieb); kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Lizenzen, Patente und weitere immaterielle Güterrechte erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Folgende Adresse wird gelöscht:] [gestrichen: Weitere Adresse: Sonnenbergstrasse 13b, 6052 Hergiswil].

Registre journalier no 851 du 09.06.2016 / CHE-106.236.180 / 02888009

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PRO FUTURA AG, in St. Gallen, CHE-106.236.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2014, Publ. 1698335).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rathgeber, Hans Michael Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Hergiswil NW (Horw), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Jäger, Markus, von Urnäsch, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 8271 du 12.09.2014 / CH32030279717 / 01719377

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PRO FUTURA AG, in St. Gallen, CHE-106.236.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2014, Publ. 1669927).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rathgeber, Hans Michael Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Hergiswil NW (Horw), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Nümbrecht (DE)].

Registre journalier no 7881 du 01.09.2014 / CH32030279717 / 01698335

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

PRO FUTURA AG, in St. Gallen, CHE-106.236.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 03.08.2012, Publ. 6796174).

Domizil neu:
Flurhofstrasse 52a, 9000 St. Gallen.

Weitere Adresse:
Sonnenbergstrasse 13b, 6052 Hergiswil.

Registre journalier no 7384 du 14.08.2014 / CH32030279717 / 01669927

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PRO FUTURA AG, in St. Gallen, CH-320.3.027.971-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2005, S. 10, Publ. 2954472).

Statutenänderung:
27.07.2012. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.07.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zika-Abt, Barbara, von Zürich, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Revidas Revisionsgesellschaft AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäger, Markus, von Urnäsch, in Goldach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bawidamann, Patrik Charles, von Rorschach, in Heiden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6880 vom 30.07.2012
(06796174/CH32030279717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

PRO FUTURA AG, in St. Gallen, CH-320.3.027.971-7, Buch-, Zeitschriften-, Kunst- und Musikalienhandel (Handel mit vervielfältigten Schriften und bildlichen Darstellungen) usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11. 03. 2004, S. 11, Publ. 2163236).

Domizil neu:
St. Leonhardstrasse 45, 9001 St. Gallen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rathgeber, Hans Michael Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Nümbrecht (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 6088 vom 22.07.2005
(02954472/CH32030279717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

PRO FUTURA AG, in Winterthur, Buch-, Zeitschriften-, Kunst- und Musikalienhandel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08. 07. 2002, S. 21, Publ. 547388). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach St. Gallen (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2004, S. 11) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 7574 vom 16.03.2004
(02179178/CH32030279717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

PRO FUTURA AG, bisher in Winterthur, Buch-, Zeitschriften-, Kunst- und Musikalienhandel usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08. 07. 2002, S. 21, Publ. 547388).

Gründungsstatuten:
18.12.1987.

Statutenänderung:
26. 01. 2004.

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
Flurhofstrasse 52, 9000 St. Gallen.

Zweck:
Buch-, Zeitschriften-, Kunst- und Musikalienhandel (Handel mit vervielfältigten Schriften und bildlichen Darstellungen) sowie Buch-, Kunst- und Musikalienverlag (Übernahme von Werken der Literatur, bildenden und Tonkunst zur Vervielfältigung und zum Vertrieb); kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Lizenzen, Patente und weitere immaterielle Güterrechte erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Falls dem Verwaltungsrat die Aktionäre oder deren Adressen nicht bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, können Mitteilungen durch einmalige Publikation im SHAB erfolgen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zika-Abt, Barbara, von Zürich, in Opfikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Revidas Revisionsgesellschaft AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1574 vom 05.03.2004
(02163236/CH32030279717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PRO FUTURA AG, in Winterthur, Buch-, Zeitschriften-, Kunst- und Musikalienhandel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02. 10. 2001, S. 7662).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cattozzo, Elisabeth, von Appenzell, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Holz, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Harsewinkel-Greffen (D), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zika-Abt, Barbara, von Zürich, in Opfikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin].

Tagebuch Nr. 16364 vom 02.07.2002
(00547388/CH32030279717)