Primekss Group Switzerland AG

Mutation Primekss Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Primekss Group Switzerland AG, in Bern, CHE-401.361.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2022, Publ. 1005627675).

Domizil neu:
c/o Eversheds Sutherland AG, Laupenstrasse 19, 3008 Bern.

FOSC: 80 du 26.04.2023
Registre journalier: 6389 du 21.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005732275
Cantons: BE

Mutation Primekss Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Primekss Group Switzerland AG, in Bern, CHE-401.361.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2021, Publ. 1005308147).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janvars, Mikus, lettischer Staatsangehöriger, in Riga (LV), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zvidrins, Atis, lettischer Staatsangehöriger, in Riga (LV), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 243 du 14.12.2022
Registre journalier: 18598 du 09.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005627675
Cantons: BE

Mutation Primekss Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Primekss Group Switzerland AG, in Bern, CHE-401.361.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 23.10.2020, Publ. 1005006689).

Statutenänderung:
30.09.2021.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und der Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland und die Finanzierung der Group Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax oder durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonaert, Gilles Emmanuel, belgischer Staatsangehöriger, in Pula (HR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janvars, Mikus, lettischer Staatsangehöriger, in Riga (LV), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 196 du 08.10.2021
Registre journalier: 16090 du 05.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005308147
Cantons: BE

Mutation Primekss Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Primekss Group Switzerland AG, in Bern, CHE-401.361.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2017, Publ. 3754177).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Shestakova, Marina, russische Staatsangehörige, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonaert, Gilles Emmanuel, belgischer Staatsangehöriger, in Pula (HR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Oslejs, Janis, lettischer Staatsangehöriger, in Riga (LV), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 207 du 23.10.2020
Registre journalier: 15631 du 20.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005006689
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Primekss Group Switzerland AG, in Bern, CHE-401.361.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2017, Publ. 3598655).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heijsteeg, Casper, niederländischer Staatsangehöriger, in JE Abcoude (NL), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heersche, Piet Hein, niederländischer Staatsangehöriger und kanadischer Staatsangehöriger, in Evilard, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Shestakova, Marina, russische Staatsangehörige, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 13956 du 12.09.2017 / CHE-401.361.046 / 03754177

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Primekss Group Switzerland AG, in Bern, CHE-401.361.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2015, Publ. 2103717).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Babris, Sandis, lettischer Staatsangehöriger, in Riga (LV), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9398 du 20.06.2017 / CHE-401.361.046 / 03598655

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Primekss Group Switzerland AG, in Bern, CHE-401.361.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2014, Publ. 1898503).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RSM GVA Audit SA (CHE-112.665.603), in Carouge GE, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-156.952.551), in Basel, Revisionsstelle.

Registre journalier no 6655 du 14.04.2015 / CH03630586400 / 02103717

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Primekss Group Switzerland AG, in Bern, CHE-401.361.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2014, Publ. 1264163).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hane, Inita, lettische Staatsangehörige, in Riga (LV), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Babris, Sandis, lettischer Staatsangehöriger, in Riga (LV), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; RSM GVA Audit SA (CHE-112.665.603), in Carouge GE, Revisionsstelle [bisher: RSM GVA Audit SA (CH-660.2.659.005-0)].

Registre journalier no 19515 du 18.12.2014 / CH03630586400 / 01898503

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Primekss Group Switzerland AG, in Bern, CHE-401.361.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2013, Publ. 1187459).

Statutenänderung:
20.12.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 521'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 521'000.00].

Aktien neu:
521'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 479'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 521'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.[Neue Namenaktien (Vorzugsaktien) vinkuliert gemäss Statuten].

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividendenausschüttung, Umstrukturierungen und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heijsteeg, Casper, niederländischer Staatsangehöriger, in JE Abcoude (NL), Präsident, mit Einzelunterschrift; Oslejs, Janis, lettischer Staatsangehöriger, in Riga (LV), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 17469 du 24.12.2013 / CH03630586400 / 01264163

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Primekss Group Switzerland AG (Primekss Group Switzerland Ltd), in Bern, CH-036.3.058.640-0, c/o Eversheds AG, Schwanengasse 1, 3011 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
04.11.2013.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und der Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland und die Finanzierung der Primekss Group Gesellschaften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

Aktienkapital:
CHF 521'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 521'000.00.

Aktien:
521'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 04.11.2013 insgesamt 53'970 voll liberierte Namenaktien zu LVL 10 der Primekss Group SIA, in Riga LV (Identifikationsnummer 40003997182), wofür 521'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einem noch abzuschliessenden Vertrag 47'900 voll liberierte Namenaktien zu LVL 10 der Primekss Group SIA, in Riga LV (Identifikationsnummer 40003997182) zum Preis von höchstens EUR 2'200'000.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Post, Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch einmalige Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Heersche, Piet Hein, niederländischer Staatsangehöriger und kanadischer Staatsangehöriger, in Evilard, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Hane, Inita, lettische Staatsangehörige, in Riga (LV), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oslejs, Janis, lettischer Staatsangehöriger, in Riga (LV), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; RSM GVA Audit SA (CH-660.2.659.005-0), in Carouge GE, Revisionsstelle.

Registre journalier no 15162 du 14.11.2013 / CH03630586400 / 01187459