Precious Woods Holding AG

Einladung zur 33. ordentlichen Generalversammlung der Precious Woods Holding AG

1.    Begrüssung, Traktandenliste, Hinweise zur  Generalversammlung

2.    Berichterstattung über den Geschäftsgang 2023 und Ausblick

3.    Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung, Revisionsberichte 2023

4.    Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht

5.    Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

6.    Verwendung des Bilanzverlustes der PW Holding

7.    Wahl des Verwaltungsrates

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem beigefügten PDF Dokument.

25. April 2024

Markus Brütsch, Präsident des Verwaltungsrates

Mutation Precious Woods Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Precious Woods Holding AG, in Zug, CHE-109.359.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2023, Publ. 1005875084).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glannaz, Stéphane, französischer Staatsangehöriger, in Mondey (FR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brütsch, Markus, von Büttenhardt, in Seuzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Meister, Richard, von Feusisberg, in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 33 du 16.02.2024
Registre journalier: 2579 du 13.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005963221
Cantons: ZG

Mutation Precious Woods Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Precious Woods Holding AG, in Zug, CHE-109.359.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2022, Publ. 1005547474).

Statutenänderung:
17.05.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Gründung, den Erwerb, die dauernde Verwaltung, die Unterstützung und die Veräusserung von Gesellschaften, welche nachhaltige Forstwirtschaft in den Tropen, die nachgelagerte Holzverarbeitung und den Handel mit Holzprodukten betreiben oder solche Gesellschaften halten oder verwalten. In der Verfolgung ihres Zwecks erzielt die Gesellschaft durch ihre Geschäftstätigkeit eine erheblich positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.05.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 27.05.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: Investition von maximal CHF 595'000.00 in die 100%ige Tochtergesellschaft "Maderas Preciosas Nicaragua S.A.", in Sapoa, Rivas (NI) für die Uebernahme der Finca Jabalina, in Rivas (NI) durch die Tochtergesellschaft zum Maximalpreis von CHF 595'000.00]. [gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: Investitionen von maximal CHF 1'200'000.00 in die 100%ige Tochtergesellschaft "Maderas Preciosas Nicaragua S.A.", in Sapoa, Rivas (NI), für die Uebernahme von Grundstücken zur nachhaltigen fostwirtschaftlichen Nutzung in Nicaragua in den Jahren 2005 und 2006 durch die Tochtergesellschaft zum Maximalpreis von CHF 1'200'000.00]. [gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: Gewährung von Investitionsdarlehen von maximal CHF 11'000'000.00 in die 100%ige Tochtergesellschaft "MIL Madeireira Itacoatiara Ltd.", Itacoatiara (BR), für die Uebernahme von Grundstücken im brasilianischen Bundesstaat Amazonas durch die Tochtergesellschaft zum Maximalpreis von CHF 11'000'000.00]. [gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: Sämtliche 18 Stammanteile zu EUR 1'000.00 der "Precious Woods Europe B.V. (zurzeit in Gründung)", in Nieuwerburg aan den Rijn (NL), im Nominalwert von insgesamt EUR 18'000.00 gemäss Vertrag vom 30.09.2005 zum Preis von EUR 19'120'000.00 zuzüglich Zins von 6% seit 01.04.2005 auf EUR 19'102'000.00]. [gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: 14.93% der Aktien der "Nordsudtimber Aktiengesellschaft", in Vaduz (FL), zum Preis von maximal EUR 25'000'000.00]. [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 08.06.2007 gemäss Sacheinlagevertrag vom 18.06.2007 sämtliche Aktien der LASTOUR S.A., in Luxembourg (LU), der EXOBOIS S.A., in Luxembourg (LU), der AWTC S.A., in Luxembourg (LU), und der UNIO S.A., in Luxembourg (LU), sowie 750 am 21.12.2006 von der UNIO S.A., in Luxembourg (LU), ausgegebene Zero-Coupon Obligationen im Nominalbetrag von EUR 7'500'000.00, wofür 84'987 Namenaktien zu CHF 50.00 ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer Form die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Katharina, von Andwil (SG), in Gossau (SG), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brütsch, Markus, von Büttenhardt, in Seuzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hunink, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Hofstetten-Flüh, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kobel, Olivier, von Lauperswil, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pauli, Bernhard Peter, von Stettlen, in Stettlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.

FOSC: 213 du 02.11.2023
Registre journalier: 17267 du 30.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005875084
Cantons: ZG

Einladung zur 32. ordentlichen Generalversammlung der Precious Woods Holding AG

1. Begrüssung, Traktandenliste, Hinweise zur Generalversammlung
2. Berichterstattung über den Geschäftsgang 2022 und Ausblick
3. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung, Revisionsberichte 2022
4. Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
6. Verwendung des Bilanzverlustes der PW Holding
7. Löschung des genehmigten Kapitals, Artikel 3d und Einführung des Kapitalbandes, Artikel 3c der Statuten
8. Ergänzung Zweck, Artikel 2 der Statuten
9. Generelle Revision der Statuten
10. Wahl des Verwaltungsrates
11. Neuwahl der Revisionsstelle

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem angefügten PDF Dokument sowie der Beilage zur GV Einladung.

26. April 2023

Katharina Lehmann, Präsidentin des Verwaltungsrates

Mutation Precious Woods Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Precious Woods Holding AG, in Zug, CHE-109.359.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2022, Publ. 1005445395).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fleischmann, Werner, von Zürich, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 164 du 25.08.2022
Registre journalier: 12608 du 22.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005547474
Cantons: ZG

Einladung zur 31. ordentlichen Generalversammlung der Precious Woods Holding AG

1. Begrüssung, Traktandenliste, Hinweise zur GV

2. Berichterstattung über den Geschäftsgang 2021 und Ausblick

3. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung, Revisionsberichte 2021

4. Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht PW Holding

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2021

6. Vortrag des Jahresverlustes PW Holding

7. Wahl des Verwaltungsrates

7a.  Wiederwahl Katharina Lehmann

7b.  Wiederwahl Markus Brütsch

7c.  Wiederwahl Robert Hunink

7d.  Wiederwahl Prof. Dr. Jürgen Blaser

7e.  Neuwahl Werner Fleischmann

8. Wiederwahl der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Zürich

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem angefügten PDF Dokument.

29. April 2022

Katharina Lehmann, Präsidentin des Verwaltungsrates

Mutation Precious Woods Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Precious Woods Holding AG, in Zug, CHE-109.359.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2021, Publ. 1005256546).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu, Fabian, von Hirschthal, in Suhr, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfannkuch, Markus Leonhard Heinz-Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Aarau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 69 du 07.04.2022
Registre journalier: 5184 du 04.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005445395
Cantons: ZG

Mutation Precious Woods Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Precious Woods Holding AG, in Zug, CHE-109.359.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 17.04.2020, Publ. 1004872663).

Statutenänderung:
27.05.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.05.2019 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 18.05.2017 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 16.05.2019 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

FOSC: 141 du 23.07.2021
Registre journalier: 14317 du 20.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005256546
Cantons: ZG

Einladung zur 30. ordentlichen Generalversammlung der Precious Woods Holding AG

1. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung, Revisionsberichte 2020

2. Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2020

4. Vortrag des Jahresverlustes

5. Erneuerung von Artikel 3d der Statuten

6. Anpassung von Artikel 3 der Statuten

7. Wahl des Verwaltungsrates

7a. Wiederwahl Katharina Lehmann

7b. Wiederwahl Markus Brütsch

7c. Wiederwahl Robert Hunink

7d. Wiedewahl Prof. Dr. Jürgen Blaser

8. Wiederwahl der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Zürich

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem angefügten PDF Dokument.

5. Mai 2021

Katharina Lehmann, Präsidentin des Verwaltungsrates

Wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit Covid-19:

Der Verwaltungsrat der Precious Woods Holding AG hat gemäss Artikel 27 der COVID-19 Verordnung 3 des Bundesrates vom 19. Juni 2020 (Stand 15. April 2021) beschlossen, dass die Generalversammlung am 27. Mai 2021 ohne Anwesenheit der Aktionäre stattfinden wird. Die Aktionäre können ihr Stimmrecht ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.  

Einladung zur 29. ordentlichen Generalversammlung der Precious Woods Holding AG.

1. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung, Revisionsberichte

2. Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2019

4. Vortrag des Jahresgewinnes

5. Wahl des Verwaltungsrates

5a. Wiederwahl Katharina Lehmann

5b. Wiederwahl Markus Brütsch

5c. Wiederwahl Robert Hunink

5d. Wiederwahl Prof. Dr. Jürgen Blaser

6. Wiederwahl Revisionsstelle Ernst & Young AG,  Zürich

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

17. April 2020

Katharina Lehmann, Präsidentin des Verwaltungsrates

Wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit COVID-19:
Der Verwaltungsrat der Precious Woods Holding AG hat, gemäss Artikel 6a der COVID-19 Verordnung 2 des Bundesrates vom 16. März 2020, beschlossen, dass die Generalversammlung am 14. Mai 2020 ohne Anwesenheit der Aktionäre stattfinden wird. Wir gehen davon aus, dass diese Bestimmung noch weiter in Kraft bleibt. Aktionäre können Ihr Stimmrecht ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

Mutation Precious Woods Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Precious Woods Holding AG, in Zug, CHE-109.359.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2019, Publ. 1004555354).

Statutenänderung:
16.05.2019. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.05.2019 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 18.05.2017 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.05.2017 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 23.05.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]

FOSC: 74 du 17.04.2020
Registre journalier: 5140 du 14.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004872663
Cantons: ZG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Precious Woods Holding AG, Untermüli 6, 6300 Zug

Mutation Precious Woods Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Precious Woods Holding AG, in Zug, CHE-109.359.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2018, Publ. 4164281).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüscher, Kurt, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 21 du 31.01.2019
Registre journalier: 1277 du 28.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004555354
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Precious Woods Holding AG, in Zug, CHE-109.359.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2017, Publ. 3846419).

Statutenänderung:
28.03.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 7'052'745.00 [bisher: CHF 6'902'745.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 7'052'745.00 [bisher: CHF 6'902'745.00].

Aktien neu:
7'052'745 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 6'902'745 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bedingte Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 4917 du 06.04.2018 / CHE-109.359.382 / 04164281

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Precious Woods Holding AG, in Zug, CHE-109.359.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3251281).

Statutenänderung:
18.05.2017. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.05.2017 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 18.12.2012 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.12.2012 den Beschluss über die Gewährung einer bedingten Kapitalerhöhung vom 19.05.2011 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.05.2017 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 23.05.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.05.2016 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 21.05.2014 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brugger, Ernst, von Gossau (ZH), in Glarus Nord, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Katharina, von Andwil (SG), in Gossau (SG), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lüscher, Kurt, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brütsch, Markus, von Büttenhardt, in Seuzach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 13850 du 30.10.2017 / CHE-109.359.382 / 03846419

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Precious Woods Holding AG, in Zug, CHE-109.359.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2016, Publ. 2928987).

Statutenänderung:
05.12.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 6'902'745.00 [bisher: CHF 6'768'355.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'902'745.00 [bisher: CHF 6'768'355.00].

Aktien neu:
6'902'745 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 6'768'355 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bedingte Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 16212 du 22.12.2016 / CHE-109.359.382 / 03251281

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Precious Woods Holding AG, in Zug, CHE-109.359.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2016, Publ. 2911269).

Statutenänderung:
29.06.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 6'768'355.00 [bisher: CHF 5'961'557.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'768'355.00 [bisher: CHF 5'961'557.00].

Aktien neu:
6'768'355 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 5'961'557 Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 8438 du 29.06.2016 / CHE-109.359.382 / 02928987

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Precious Woods Holding AG, in Zug, CHE-109.359.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2016, Publ. 2618515).

Statutenänderung:
23.05.2016. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.05.2016 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 21.05.2014 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.05.2014 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 18.12.2012 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].

Registre journalier no 8009 du 21.06.2016 / CHE-109.359.382 / 02911269