Porzellanfabrik Langenthal AG

Einladung

Zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Montag 18. Dezember 2023, 16.00 Uhr

Porzellanfabrik Langenthal AG, Bleienbachstrasse 22, 4900 Langenthal

Traktanden

• Jahresbericht und Jahresrechnung 2022, Bericht der Revisionsstelle
• Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Jahresgewinn von Fr. 196'563.00 sei nach Zuweisung von Fr. 10'000.00 an die gesetzliche Gewinnreserve dem Bilanzgewinn zuzuweisen und der

Bilanzgewinn von Fr. 202'033.00 sei auf neue Rechnung vorzutragen.

• Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
• Wahlen
  • Verwaltungsrat
  • Revisionsstelle

• Verschiedenes

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Geschäftsbericht und Bericht der Revisionsstelle liegen 20 Tage vor der Generalversammlung im Büro der Gesellschaft zur Einsicht durch die Aktionäre auf und werden auf Wunsch auch zugestellt.

Die Namensaktionäre erhalten eine persönliche Einladung mit Stimmausweis an die im Aktienbuch eingetragene Adresse zugestellt. Die Inhaberaktionäre, soweit uns bekannt, erhalten ebenfalls eine persönliche Einladung. Die Inhaberaktionäre bitten wir zu beachten, dass sie bei der Eingangskontrolle gegen Vorlage des Aktien-Besitzes (Bankbestätigung/Aktienvorweis) eine Stimmausweis beziehen können.

Wir bitten die Aktionäre, sich bis am 11. Dezember 2023 schriftlich oder per E-Mail für die Generalversammlung anzumelden.

Langenthal, 28. November 2023

Der Verwaltungsrat

Ordentliche Generalversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Aufgrund der ausserordentlichen Situation im Zusammenhang mit COVID-19 hat der Verwaltungsrat entschieden, die diesjährige ordentliche Generalversammlung ohne persönliche Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen. Gestützt auf Art. 27 der COVID-19-Verordnung 3 wird die ordentliche Generalversammlung deshalb schriftlich durchgeführt. Die "Restversammlung" wird am 22. Dezember 2021 stattfinden. An dieser "Restversammlung" werden die Ergebnisse der schriftlichen Abstimmung protokolliert werden.

Wir bitten Sie, zu diesem Zweck das beiliegende Formular "Schriftliche Abstimmung für die Generalversammlung der Porzellanfabrik Langenthal AG" vom 22. Dezember 2021 auszufüllen und uns bis spätestens 15. Dezember 2021 zuzustellen. Vielen Dank im Voraus.

Traktanden

• Geschäftsbericht 2020, Bericht der Revisionsstelle
• Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Jahresverlust von Fr. 84'676.90 sei mit dem Bilanzgewinn von CHF 29'552.28 und der gesetzlichen Gewinnreserve im Umfang von CHF 80'000.00 zu verrechnen und der resultierende Bilanzgewinn von CHF 24’875.38 sei auf neue Rechnung vorzutragen.

• Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
• Wahlen
  • Verwaltungsrat
  • Revisionsstelle

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Geschäftsbericht und Bericht der Revisionsstelle liegen 20 Tage vor der Generalversammlung im Büro der Gesellschaft zur Einsicht durch die Aktionäre auf und werden auf Wunsch auch zugestellt.

Langenthal, 23. November 2021

Der Verwaltungsrat

Mutation Porzellanfabrik Langenthal AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Porzellanfabrik Langenthal AG, in Langenthal, CHE-102.490.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2018, Publ. 4209459).

Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 200.00 und 20'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 2'000 Inhaberaktien zu CHF 200.00 und 20'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 104 du 02.06.2021
Registre journalier: 8610 du 28.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005202055
Cantons: BE

GV Einladung

Einladung zur ordentlichen Gerneralversammlung der Aktionäre

Montag 17. Dezember 2018

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Porzellanfabrik Langenthal AG, in Langenthal, CHE-102.490.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2017, Publ. 3878643).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaich, Walter, von Arbon, in Trogen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trösch, René, von Baden, in Ballwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6192 du 30.04.2018 / CHE-102.490.118 / 04209459

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Porzellanfabrik Langenthal AG, in Langenthal, CHE-102.490.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2017, Publ. 3832783).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaich, Walter, von Arbon, in Trogen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 17254 du 15.11.2017 / CHE-102.490.118 / 03878643

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Porzellanfabrik Langenthal AG, in Langenthal, CHE-102.490.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2017, Publ. 3432359).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conrad, Markus, von Sils im Domleschg, in Beromünster, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 15961 du 23.10.2017 / CHE-102.490.118 / 03832783

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Porzellanfabrik Langenthal AG, in Langenthal, CHE-102.490.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2014, Publ. 1754773).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berchtold, Adrian, von Busswil bei Melchnau, in Busswil b. Melchnau (Busswil bei Melchnau), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conrad, Markus, von Sils im Domleschg, in Beromünster, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 5018 du 24.03.2017 / CHE-102.490.118 / 03432359

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Porzellanfabrik Langenthal AG, in Langenthal, CHE-102.490.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2012, Publ. 6948920).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grevag AG (CHE-112.530.452), in Langenthal, Revisionsstelle [bisher: Grevag AG (CH-053.3.017.432-8)].

Registre journalier no 14772 du 02.10.2014 / CH05330014285 / 01754773

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Porzellanfabrik Langenthal AG, in Langenthal, CH-053.3.001.428-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2011, Publ. 6402964).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Altermatt, Sarah Carina, von Balsthal, in Lohn-Ammannsegg, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 17798 vom 22.11.2012
(06948920/CH05330014285)