Ports Francs et Entrepôts de Genève SA

Mutation Ports Francs et Entrepôts de Genève SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Ports Francs et Entrepôts de Genève SA , à Lancy, CHE-105.904.725 (FOSC du 23.01.2024, p. 0/1005942178). Hiler David, Schär Jacques et Irminger Simone, ne sont plus administrateurs; les pouvoirs des deux premiers sont radiés. Les pouvoirs de Bisch Anne-Claire et Magnin-Larraz Ariane sont radiés. Matthey-Junod Sylvain, jusqu'ici vice-président, nommé président, continue à signer collectivement à deux. Mydske Sophie, nommée vice-présidente, signe désormais collectivement à deux. Dubesset Benoît, de et à Genève, Kaddous Christine, de Colombier NE, à Genève et Pittet Jacques, de La Verrerie, à Genève, sont membres du conseil d'administration, sans signature sociale.

FOSC: 85 du 02.05.2024
Registre journalier: 8453 du 29.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006023983
Cantons: GE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués aux  :

PORTS FRANCS ET ENTREPOTS DE GENEVE SA
Bâtiment administratif – 1er étage
Route du Grand-Lancy 6A – 1211 Genève 26

en

Assemblée générale ordinaire

Jeudi 25 avril 2024 à 09h

Ordre du jour 

1.    Communications du Président

2.    Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2024

3.    Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration relatif à l'exercice 2023

• Discussions et votes

4.    Présentation des états financiers relatifs à l’exercice 2023 et du Rapport de l’organe de révision y relatif

• Discussions et votes

5.    Proposition concernant l’emploi du bénéfice net

• Discussions et approbation

6.    Décharge au Conseil d’administration pour l’exercice 2023

7.    Nomination de l’organe de révision pour 2024

8.    Divers

Le procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2024, le rapport de gestion 2023 incluant le rapport de l'organe de révision et les Etats financiers 2023 y relatif, sont déposés au siège de la Société, Route du Grand-Lancy 6A, où les actionnaires peuvent en prendre connaissance.

Le Conseil d'administration

Mutation Ports Francs et Entrepôts de Genève SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but

Ports Francs et Entrepôts de Genève SA , à Lancy, CHE-105.904.725 (FOSC du 07.07.2023, p. 0/1005790558).

Nouveau but:
l'exploitation de dépôts francs sous douane et hors douane, des entrepôts et bâtiments qui lui sont liés, appartenant à l'État de Genève, à elle-même ou à des tiers, en pleine propriété, en droit de superficie ou sous toute autre forme. Elle se charge de toutes opérations qui sont de nature à développer son but, ou qui ont un rapport direct ou indirect avec celui-ci.

Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier simple) ou par courrier électronique. Nouveaux statuts du 16.11.2023.

FOSC: 15 du 23.01.2024
Registre journalier: 1294 du 18.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005942178
Cantons: GE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués aux  :

PORTS FRANCS ET ENTREPOTS DE GENEVE SA
Bâtiment administratif – 1er étage
Route du Grand-Lancy 6A – 1227 Les Acacias

en

Assemblée générale extraordinaire

Jeudi 25 janvier 2024 à 11h00

Ordre du jour 

1.    Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2023

2.   Election d’administrateurs

3.   Divers

Le procès-verbal est déposé au siège de la Société, Route du Grand-Lancy 6A, où les actionnaires peuvent en prendre connaissance.

Le Conseil d'administration

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués aux  :

PORTS FRANCS ET ENTREPOTS DE GENEVE SA
Bâtiment administratif – 1er étage
Route du Grand-Lancy 6A – 1227 Les Acacias

en

Assemblée générale extraordinaire

Jeudi 16 novembre 2023 à 11h30

Ordre du jour 

1.    Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 mai 2023

2.    Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2023

3.    Proposition de modifications des statuts des PFEG

4.    Divers

Les procès-verbaux et les statuts sont déposés au siège de la Société, Route du Grand-Lancy 6A, où les actionnaires peuvent en prendre connaissance.

Le Conseil d'administration

Mutation Ports Francs et Entrepôts de Genève SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Ports Francs et Entrepôts de Genève SA , à Lancy, CHE-105.904.725 (FOSC du 17.11.2022, p. 0/1005607192). Montavon Alexandre n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Matthey-Junod Sylvain, de Le Locle, à Thônex, est membre et vice-président du conseil d'administration avec signature collective à deux.

FOSC: 130 du 07.07.2023
Registre journalier: 12746 du 04.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005790558
Cantons: GE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués aux  :

PORTS FRANCS ET ENTREPOTS DE GENEVE SA
Bâtiment administratif – 1er étage
Route du Grand-Lancy 6A – 1227 Les Acacias

en

Assemblée générale extraordinaire

Jeudi 25 mai 2023 à 09h

Ordre du jour 

1.    Nomination du Conseil d’administration

2.    Divers

Le Conseil d'administration

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués aux  :

PORTS FRANCS ET ENTREPOTS DE GENEVE SA
Bâtiment administratif – 1er étage
Route du Grand-Lancy 6A – 1211 Genève 26

en

Assemblée générale ordinaire

Jeudi 4 mai 2023 à 09h

Ordre du jour 

1.    Communications du Président

2.    Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 28 avril 2022

3.    Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration relatif à l'exercice 2022

• Discussions et votes

4.    Présentation des états financiers relatifs à l’exercice 2022 et du Rapport de l’organe de révision y relatif

• Discussions et votes

5.    Proposition concernant l’emploi du bénéfice net

• Discussions et approbation

6.    Décharge au Conseil d’administration pour l’exercice 2022

7.    Nomination de l’organe de révision pour 2023

8.    Divers

Le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 28 avril 2022, le rapport de gestion 2022 incluant le Rapport de l'organe de révision et les Etats financiers 2022 y relatif, sont déposés au siège de la Société, Route du Grand-Lancy 6A, où les actionnaires peuvent en prendre connaissance.

Le Conseil d'administration

Mutation Ports Francs et Entrepôts de Genève SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvel organe de révision

Ports Francs et Entrepôts de Genève SA , à Lancy, CHE-105.904.725 (FOSC du 31.05.2021, p. 0/1005199558). Deloitte SA (CHE-411.931.790) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
KPMG SA (CHE-269.292.664), succursale à Lancy.

FOSC: 224 du 17.11.2022
Registre journalier: 20810 du 14.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005607192
Cantons: GE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués aux  :

PORTS FRANCS ET ENTREPOTS DE GENEVE SA
Bâtiment administratif – 1er étage
Route du Grand-Lancy 6A – 1211 Genève 26

en

Assemblée générale ordinaire

Jeudi 28 avril 2022 à 09h

Ordre du jour 

1.    Communications du Président

2.    Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 29 avril 2021

3.    Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration relatif à l'exercice 2021

• Discussions et approbation

4.    Présentation des états financiers relatifs à l’exercice 2021 et du Rapport de l’organe de révision y relatif

• Discussions et approbation

5.    Proposition concernant l’emploi du bénéfice net

• Discussions et approbation

6.    Décharge au Conseil d’administration pour l’exercice 2021

7.    Nomination de l’organe de révision pour 2022

8.    Divers

Le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 29 avril 2021, le rapport de gestion 2021 incluant le Rapport de l'organe de révision et les Etats financiers 2021 y relatif, sont déposés au siège de la Société, Route du Grand-Lancy 6A, où les actionnaires peuvent en prendre connaissance.

Le Conseil d'administration

Mutation Ports Francs et Entrepôts de Genève SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Ports Francs et Entrepôts de Genève SA , à Lancy, CHE-105.904.725 (FOSC du 20.11.2020, p. 0/1005028581). Stricker Andreas n'est plus administrateur.

FOSC: 102 du 31.05.2021
Registre journalier: 11538 du 26.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005199558
Cantons: GE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués aux  :

Ports Francs et Entrepôts de Genève SA

Bâtiment administratif – 1^er étage

6A, Route du Grand-Lancy – 1211 Genève 26

en

Assemblée générale ordinaire

Jeudi 29 avril 2021 à 09h00

Ordre du jour 

1.    Communications du Président

2.    Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2020

3.    Présentation du Rapport de gestion du Conseil d'administration relatif à l'exercice 2020 (Discussions et approbation)

4.    Présentation des états financiers relatifs à l’exercice 2020 et du Rapport de l’organe de révision y relatif (Discussions et approbation)

5.    Proposition concernant l’emploi du bénéfice net (Discussions et approbation)

6.    Décharge au Conseil d’administration pour l’exercice 2020

7.    Nomination de l’organe de révision pour 2021

8.    Divers

Le procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2020, le Rapport de gestion 2020 incluant le Rapport de l'organe de révision et les états financiers 2020 y relatif, sont déposés au siège de la Société, 6A, Route du Grand-Lancy, où les actionnaires peuvent en prendre connaissance.

Le Conseil d'administration

Mutation Ports Francs et Entrepôts de Genève SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Ports Francs et Entrepôts de Genève SA , à Lancy, CHE-105.904.725 (FOSC du 03.11.2020, p. 0/1005014296). Maeder Morvant Sonja, de Bourg-en-Lavaux, à Collonge-Bellerive, est membre du conseil d'administration, sans signature.

FOSC: 227 du 20.11.2020
Registre journalier: 20109 du 17.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005028581
Cantons: GE

Mutation Ports Francs et Entrepôts de Genève SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Ports Francs et Entrepôts de Genève SA , à Lancy, CHE-105.904.725 (FOSC du 11.09.2020, p. 0/1004977441). Les pouvoirs de Decrausaz Alain sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Bisch Anne-Claire, de La Chaux-de-Fonds, à Carouge (GE), directrice générale.

FOSC: 214 du 03.11.2020
Registre journalier: 18788 du 29.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005014296
Cantons: GE

PORTS FRANCS ET ENTREPOTS DE GENEVE SA
Bâtiment administratif – 1er étage
6a, route du Grand-Lancy – 1211 Genève 26

Assemblée générale Extraordinaire
Jeudi 15 octobre 2020 à 08h00
Ordre du jour:
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 02 juillet 2020
2. Nomination d’un administrateur à la suite de la démission d’un membre du Conseil représentant l’Etat de Genève
3. Divers

Le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 02 juillet 2020 est déposé au siège de la Société, 6A, route du Grand-Lancy, où les actionnaires peuvent en prendre connaissance.

Le Conseil d'administration

Mutation Ports Francs et Entrepôts de Genève SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège

Ports Francs et Entrepôts de Genève SA , à Lancy, CHE-105.904.725 (FOSC du 20.07.2020, p. 0/1004941297).

Nouvelle adresse:
Route du Grand-Lancy 6A, 1227 Les Acacias.

But modifié:
exploitation des dépôts francs sous douane, des entrepôts et bâtiments qui lui sont liés, appartenant à l'Etat de Genève, à elle-même ou à des tiers, en pleine propriété, en droit de superficie ou sous toute autre forme (cf. statuts pour but complet).

Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier, fax ou e-mail) s'ils sont connus, à défaut Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 02.07.2020. Montavon Alexandre, Dunning Martin et Toledano Luis sont maintenant respectivement domiciliés à Anières, Veyrier et Montreux.

FOSC: 177 du 11.09.2020
Registre journalier: 15352 du 08.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004977441
Cantons: GE

Mutation Ports Francs et Entrepôts de Genève SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Ports Francs et Entrepôts de Genève SA , à Lancy, CHE-105.904.725 (FOSC du 27.11.2019, p. 0/1004769565). Les pouvoirs de Pittet Arnaud sont radiés.

FOSC: 138 du 20.07.2020
Registre journalier: 12140 du 15.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004941297
Cantons: GE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués aux :

PORTS FRANCS ET ENTREPOTS DE GENEVE SA
Bâtiment administratif – 1er étage
6a, route du Grand-Lancy – 1211 Genève 26
en Assemblée générale ordinaire

Jeudi 02 juillet 2020 à 14h00

Ordre du jour

1.    Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 11 avril 2019
2.    Présentation du Rapport de gestion du Conseil d'administration relatif à l'exercice 2019 - Discussion et approbation
3.    Présentation des Etats financiers relatifs à l’exercice 2019 ainsi que du Rapport de l’organe de révision y relatif - Discussion et approbation
4.    Proposition concernant l’emploi du bénéfice net - Discussion et approbation
5.    Décharge au Conseil d’administration pour l’exercice 2019
6.    Nomination de l’organe de révision pour 2020
7.    Jetons de présence Administrateurs
8.    Proposition de modifications des statuts des PFEG
9.    Effets Coronavirus – Communications du Directeur général
10.  Divers

Le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 11 avril 2019, le Rapport de gestion 2019 et les Etats financiers 2019, ainsi que le Rapport de l'organe de révision y relatif sont déposés au siège de la Société, 6A, route du Grand-Lancy, où les actionnaires peuvent en prendre connaissance.

                                                                     Le Conseil d'administration

Mutation Ports Francs et Entrepôts de Genève SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Ports Francs et Entrepôts de Genève SA, à Lancy, CHE-105.904.725 (FOSC du 27.09.2019, p. 0/1004726052). Peyrot Alain n'est plus administrateur.

FOSC: 230 du 27.11.2019
Registre journalier: 21980 du 22.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004769565
Cantons: GE

Mutation Ports Francs et Entrepôts de Genève SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Ports Francs et Entrepôts de Genève SA , à Lancy, CHE-105.904.725 (FOSC du 27.09.2019, p. 0/1004726052). Wolhwend Edouard n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administratrice Flegbo-Berney Marie, nommée secrétaire, signe désormais collectivement à deux. Irminger Simone, de et à Genève, est membre du conseil d'administration, sans signature.

FOSC: 198 du 14.10.2019
Registre journalier: 18948 du 09.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004737384
Cantons: GE