Porterhouse Group AG

Mutation Porterhouse Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Porterhouse Group AG, in Luzern, CHE-294.684.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2022, Publ. 1005566892).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Silvan, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 59 du 25.03.2024
Registre journalier: 2738 du 20.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005993328
Cantons: LU

Mutation Porterhouse Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Porterhouse Group AG, in Luzern, CHE-294.684.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2022, Publ. 1005518493).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schurich, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Gehrig, Sandra Andrea, von Wassen, in Bellach, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 184 du 22.09.2022
Registre journalier: 7997 du 19.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005566892
Cantons: LU

Mutation Porterhouse Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Porterhouse Group AG, in Luzern, CHE-294.684.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2022, Publ. 1005384342).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Speiser, Fabian Wilhelm Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 133 du 12.07.2022
Registre journalier: 6072 du 07.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005518493
Cantons: LU

Mutation Porterhouse Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Porterhouse Group AG, in Luzern, CHE-294.684.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2020, Publ. 1004931777).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Happel, Felix Alexander Bernhard Amadeus, von Luzern, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Präsident, mit Einzelunterschrift]; Happel Ebstein, Eva Maria, von Diemtigen, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutsche Staatsangehörige]; Speiser, Fabian Wilhelm Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 13 du 19.01.2022
Registre journalier: 470 du 14.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005384342
Cantons: LU

Mutation Porterhouse Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Porterhouse Group AG, in Luzern, CHE-294.684.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2019, Publ. 1004708688).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neglén, Mikael, von Kilchberg (ZH), in Rüschlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 130 du 08.07.2020
Registre journalier: 5658 du 03.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004931777
Cantons: LU

Mutation Porterhouse Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Porterhouse Group AG, in Luzern, CHE-294.684.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2018, Publ. 1004519762).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonello, John, maltesischer Staatsangehöriger, in St. Julians (MT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiechter, Markus, von Dürrenroth, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Happel Ebstein, Eva Maria, deutsche Staatsangehörige, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 170 du 04.09.2019
Registre journalier: 7050 du 30.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004708688
Cantons: LU

Mutation Porterhouse Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Porterhouse Group AG, in Luzern, CHE-294.684.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2018, Publ. 4395703).

Statutenänderung:
07.12.2018.

Aktien neu:
90'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien), 84'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 250.00 (Stimmrechtsaktien) und 1'330 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stammaktien) [bisher: 1'330 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 300'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

FOSC: 242 du 13.12.2018
Registre journalier: 9887 du 10.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004519762
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Porterhouse Group AG, in Luzern, CHE-294.684.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4331341).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Christof, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6290 du 30.07.2018 / CHE-294.684.820 / 04395703

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Porterhouse Group AG, in Luzern, CHE-294.684.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3671267).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Porterhouse Health AG, in Luzern (CHE-137.877.357), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2018 und Bilanz per 12.04.2018. Aktiven von CHF 100'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 5259 du 28.06.2018 / CHE-294.684.820 / 04331341

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Porterhouse Group AG, in Luzern, CHE-294.684.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2016, Publ. 2985119).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dethleffsen, Marius Iven, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Faber, Dominic, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neglén, Mikael, von Kilchberg (ZH), in Rüschlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5806 du 25.07.2017 / CHE-294.684.820 / 03671267

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Porterhouse Group AG, in Luzern, CHE-294.684.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2016, Publ. 2638745).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diegruber, Dr. Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Gräfelfing (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5622 du 28.07.2016 / CHE-294.684.820 / 02985119

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Porterhouse Group AG(Porterhouse Group SA) (Porterhouse Group Ltd.), in Luzern, CHE-294.684.820, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
01.02.2016.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist (i) der direkte oder indirekte Erwerb, das Halten und Veräussern von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften mit dem Ziel, nachhaltig unternehmerischen Wert zu schaffen, das Geschäft einer Holdinggesellschaft zu betreiben, und die Verwaltung, Finanzen und Aktivitäten jeglicher Tochtergesellschaften oder verbundenen Gesellschaften zu koordinieren, alle rechtmässigen Handlungen und Sachen vorzunehmen, welche notwendig oder geeignet sind für den Betrieb der Geschäfte einer solchen Holdinggesellschaft und (ii) der Erwerb, das Halten und Veräussern jeglicher Immaterialgüter oder damit verbundener Vermögenswerte, exklusiv als eingetragener Eigentümer und im Treuhandverhältnis für andere Gesellschaften und Personen. Die Gesellschaft kann auch Beratungsdienstleistungen für Tochtergesellschaften, verbundene Personen und Dritte erbringen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen und solche Beteiligungen halten, Vertretungen übernehmen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen und entsprechend Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien jedwelcher Art und Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft.

Aktienkapital:
CHF 31'330'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 31'330'000.00.

Aktien:
300'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 und 1'330 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Happel, Felix Alexander Bernhard Amadeus, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Präsident, mit Einzelunterschrift; Bär, Andreas Julius, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bonello, John, maltesischer Staatsangehöriger, in St. Julians (MT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle; Dethleffsen, Marius Iven, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Faber, Dominic, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schurich, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien. Die Gesellschaft hat mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.02.2016 ihren Sitz vom Ausland (Valletta (Malta)), in die Schweiz ohne Liquidation gemäss den Bestimmungen des IPRG verlegt.

Bisherige Firma:
Porterhouse Investors Europe Limited (C58556); bisheriger Sitz: Valletta (Malta); bisherige Rechtsform: Private Limited Liability Company (gemäss maltesischem Recht); bisherige Registrierungsstelle: Registry of Companies, Malta Financial Services Authority.

Registre journalier no 848 du 01.02.2016 / CH10038013940 / 02638745