Port-franc de Martigny SA

CONVOCATION - Port Franc de Martigny SA à Martigny

Les actionnaires de la société Port Franc de Martigny SA à Martigny sont convoqués en Assemblée Générale ordinaire le mercredi 27 mars 2024 à 10h00 au Bureau de Port-Franc à Martigny (salle au 2^ème étage) pour statuer sur l’exercice 2023.

L’ordre du jour arrêté par le Conseil d’administration est le suivant :

Ordre du jour :

1.       Contrôle des présences

2.       Lecture du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 06.06.2023

3.       Rapport d’activité 2023

4.       Lecture des comptes

5.       Rapport de l’organe de contrôle

6.       Acceptation des comptes

7.       Décharge au Conseil d’Administration

8.       Nominations statutaires

-          Conseil d’Administration (démission/ nomination)

-          Organe de contrôle

9.       L’offre de rachat des participations minoritaires

10.   Divers

La consultation des comptes est disponible au bureau du Port Franc – 2ème étage.

CONVOCATION - Port Franc de Martigny SA à Martigny

Les actionnaires de la société Port Franc de Martigny SA à Martigny sont convoqués en Assemblée Générale ordinaire le mardi 6 juin 2023 à 10h00 au Bureau du Port-Franc à Martigny (salle au 2^ème étage) pour statuer sur l’exercice 2023.

L’ordre du jour arrêté par le Conseil d’administration est le suivant :

Ordre du jour :

1.       Contrôle des présences

2.       Lecture du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 14.06.2022

3.       Rapport d’activité 2022

4.       Lecture des comptes

5.       Rapport de l’organe de contrôle

6.       Acceptation des comptes

7.       Décharge au Conseil d’Administration

8.       Nominations statutaires

-          Conseil d’Administration (démission/ nomination)

-          Organe de contrôle

9.       L’offre de rachat des participations minoritaires

10.   Divers

La consultation des comptes est disponible au bureau du Port Franc – 2ème étage.

Le Conseil d’administration

Nadia Vassilieva

Administratrice

offre de rachat des actions du Port-Franc de Martigny SA a CHF 57.41 / action demeure valable 

Mutation Port-franc de Martigny SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Port-franc de Martigny SA, à Martigny, CHE-107.914.491, société anonyme (No. FOSC 130 du 09.07.2018, Publ. 4346393).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Crittin, Pierre, de Riddes, à Martigny, vice-président, avec signature collective à deux sauf avec David Martinetti.

FOSC: 134 du 14.07.2020
Registre journalier: 2892 du 09.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004936902
Cantons: VS

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Port-franc de Martigny SA, à Martigny, CHE-107.914.491, société anonyme (No. FOSC 119 du 22.06.2018, Publ. 4309131).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Martinetti, David, de Martigny, à Martigny, administrateur, avec signature collective à deux sauf avec Pierre Crittin.

Inscription ou modification de personne(s):
Vassilieva, Nadia, de Montreux, à Montreux, administratrice, avec signature collective à deux.

Registre journalier no 1737 du 04.07.2018 / CHE-107.914.491 / 04346393

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Port-franc de Martigny SA, à Martigny, CHE-107.914.491, société anonyme (No. FOSC 210 du 30.10.2017, Publ. 3839157).

Nouvelle succursale:
[biffé: Chavornay (CHE-329.273.106)].

Registre journalier no 1556 du 19.06.2018 / CHE-107.914.491 / 04309131

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Port-franc de Martigny SA, à Martigny, CHE-107.914.491, société anonyme (No. FOSC 201 du 17.10.2016, Publ. 3111783).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gonnet, Jean-Claude, citoyen français, à Montreux, président, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Baud, Benoît, citoyen français, à Saint-Prex, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Registre journalier no 2869 du 25.10.2017 / CHE-107.914.491 / 03839157

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Port-franc de Martigny SA, à Martigny, CHE-107.914.491, société anonyme (No. FOSC 115 du 18.06.2013, Publ. 923783).

Succursale:
Chavornay (CHE-329.273.106) [précédemment: Lignerolle (CH-550.1.123.636-6)].

Registre journalier no 2478 du 12.10.2016 / CHE-107.914.491 / 03111783

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Port-franc de Martigny SA, à Martigny, CH-621.3.000.799-5, société anonyme (No. FOSC 70 du 12.04.2013, Publ. 7145816).

Nouvelle succursale:
Lignerolle (CH-550.1.123.636-6).

Registre journalier no 1330 du 13.06.2013 / CH62130007995 / 00923783

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Port-franc de Martigny SA, à Martigny, CH-621.3.000.799-5, société anonyme (No. FOSC 55 du 19.03.2012, Publ. 6599986).

Modification des statuts:
08.02.2013, 15.03.2013.

Nouveau capital-actions:
CHF 1'978'750.00 [précédemment: CHF 925'000.00].

Nouveau capital-actions libéré:
CHF 1'978'750.00 [précédemment: CHF 925'000.00].

Nouvelles actions:
39'575 actions nominatives de CHF 50.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts. [précédemment: 18'500 actions de CHF 50.00 nominatives avec clause d'agrément]. Augmentation ordinaire du capital-actions. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 08.02.2013: pour les détails, voir les statuts.

Nouveaux faits qualifiés:
Compensation de deux créances à hauteur de CHF 1'049'650.00, en contrepartie de laquelle il est remis 20'993 nouvelles actions de CHF 50.00.

Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Statuts adaptés au nouveau droit.

Registre journalier no 788 du 09.04.2013 / CH62130007995 / 07145816

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Port-franc de Martigny SA, à Martigny, CH-621.3.000.799-5, société anonyme (No. FOSC 128 du 05.07.2011, p. 0, Publ. 6238592). [mention de la composition du conseil d'administration biffée d'office suite à la modification de l'ORC entrée en vigueur 01.01.2012] [biffé: Conseil d'administration de un ou plusieurs membres].

Tagebuch Nr. 947 vom 14.03.2012
(06599986/CH62130007995)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Port-franc de Martigny SA, à Martigny, CH-621.3.000.799-5, société anonyme (No. FOSC 140 du 23.07.2009, p. 27, Publ. 5157222).

Nouvelle adresse:
Chemin de Saragoux 16, 1920 Martigny.

Inscription ou modification de personne(s):
Gonnet, Jean-Claude, citoyen français, à Clarens (Montreux), président, avec signature collective à deux [précédemment: à Saxon].

Tagebuch Nr. 1304 vom 30.06.2011
(06238592/CH62130007995)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Port-franc de Martigny SA, à Martigny, CH-621.3.000.799-5, société anonyme (FOSC no 122 du 26. 06. 2008, p. 20, publ. 4545514).

Personnes et signatures radiées:
Zen Ruffinen, Michel, de Loèche, à Martigny, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux; Conforti, César, de Finhaut, à Martigny, administrateur, avec signature collective à deux sauf avec Pierre Crittin et Xavier Moret.

Inscription ou modification de personnes:
Martinetti, David, de Martigny, à Martigny, administrateur, avec signature collective à deux sauf avec Pierre Crittin; Crittin, Pierre, de Riddes, à Martigny, vice-président, avec signature collective à deux sauf avec David Martinetti [précédemment: avec signature collective à deux sauf avec César Conforti et Xavier Moret].

Tagebuch Nr. 1640 vom 17.07.2009
(05157222/CH62130007995)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Port-franc de Martigny SA, à Martigny, CH-621.3.000.799-5, société anonyme (FOSC no 141 du 22. 07. 2005, p. 13, publ. 2945112).

Personne et signature radiée:
Moret, Xavier, de Martigny, à Martigny, administrateur, avec signture collective à deux sauf avec Pierre Crittin et César Conforti.

Tagebuch Nr. 905 vom 20.06.2008
(04545514/CH62130007995)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Port-franc de Martigny SA, à Martigny, CH-621.3.000.799-5, promouvoir, créer et exploiter un port-franc à Martigny etc... (FOSC no 124 du 30. 06. 1999, p. 4393).

Nouvelle adresse:
Rue de Saragoux 22, 1920 Martigny.

Personnes et signatures radiées:
Moret, Georges, de Martigny, à Martigny, président, avec signature collective à deux; Dal Pont, Pierre, de Bagnes, à Martigny, vice-président, avec signature collective à deux; Lugon-Moulin, André, de Finhaut, à Charrat, membre, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personnes:
Gonnet, Jean-Claude, citoyen français, à Saxon, président, avec signature collective à deux; Crittin, Pierre, de Riddes, à Martigny, vice-président, avec signature collective à deux sauf avec César Conforti et Xavier Moret; Zen Ruffinen, Michel, de Loèche, à Martigny, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux; Conforti, César, de Finhaut, à Martigny, administrateur, avec signature collective à deux sauf avec Pierre Crittin et Xavier Moret; Moret, Xavier, de Martigny, à Martigny, administrateur, avec signture collective à deux sauf avec Pierre Crittin et César Conforti.

Tagebuch Nr. 858 vom 18.07.2005
(02945112/CH62130007995)