Pool-Liner AG

Mutation Pool-Liner AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveau siège, Modification des statuts

Pool-Liner AG, in Wikon, CHE-257.018.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2017, Publ. 3558273).

Statutenänderung:
30.05.2020.

Sitz neu:
Dagmersellen.

Domizil neu:
Ringstrasse 23, 6252 Dagmersellen.

Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch einfachen oder eingeschriebenen Brief, per E-Mail oder per Telefax.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prenkaj, Marjan, kosovarischer Staatsangehöriger, in Dagmersellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Prenkaj, Rafael, von Dagmersellen, in Dagmersellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Prenkaj, Rafaela, von Grosswangen, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 108 du 08.06.2020
Registre journalier: 4485 du 03.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004904771
Cantons: LU

Wir laden Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung mit folgenden Traktanden (und den entsprechenden Anträgen des Verwaltungsrates) ein:

1. Totalrevision der Statuten (mit Sitzverlegung nach Dagmersellen LU und Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien).
2. Verwaltungsratswahlen (Neuwahl von Rafaela Prenkaj, von Grosswangen, in Sursee und von Rafael Prenkaj, von Dagmersellen, in Dagmersellen, als Mitglieder des Verwaltungsrats, Wahl des bisherigen Verwaltungsrats Marjan Prenkaj, kosovarischer Staatsangehöriger, in Dagmersellen, zum Präsidenten des Verwaltungsrats)
   

Statutenentwurf

Der Entwurf der neuen Statuten liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf und kann von Inhaberaktionären oder deren schriftlich bevollmächtigten Vertretern eingesehen werden.

Teilnahmeberechtigung

An der Generalversammlung dürfen nur Inhaberaktionäre oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter teilnehmen und das Stimmrecht ausüben. Für die Stellvertretung gelten Art. 689b-689d OR sowie Artikel 12 der Statuten.

Bekanntgabe der Generalversammlungsbeschlüsse

Das Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 30.5.2020 wird ab dem 10.6.2020 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht aufgelegt.

Luzern, den 22. April 2020, Namens und im Auftrag von:

Marjan Prenkaj (Einziges Mitglied des Verwaltungsrates)

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Pool-Liner AG, bisher in Madiswil, CHE-257.018.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2017, Publ. 3481363).

Statutenänderung:
04.04.2017.

Sitz neu:
Wikon.

Domizil neu:
Dorfstrasse 19, 4806 Wikon.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen im SHAB.

Registre journalier no 4147 du 30.05.2017 / CHE-257.018.300 / 03558273

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Pool-Liner AG, in Madiswil, CHE-257.018.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2017, Publ. 3481363). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wikon im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 8307 du 30.05.2017 / CHE-257.018.300 / 03558203

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pool-Liner AG, in Madiswil, CHE-257.018.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2017, Publ. 3420913).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jordi, Hans Ulrich, von Wyssachen, in Willisau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 6222 du 19.04.2017 / CHE-257.018.300 / 03481363

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pool-Liner AG, in Madiswil, CHE-257.018.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2017, Publ. 3322463).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prenkaj, Marjan, kosovarischer Staatsangehöriger, in Dagmersellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 4733 du 20.03.2017 / CHE-257.018.300 / 03420913

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pool-Liner AG, in Madiswil, CHE-257.018.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2016, Publ. 3003439).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kummer, Jonas, von Sempach, in Sempach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 1647 du 30.01.2017 / CHE-257.018.300 / 03322463

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pool-Liner AG, in Madiswil, CHE-257.018.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2016, Publ. 2759417).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mühlethaler, Beat, von Bettenhausen, in Bettenhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 11577 du 10.08.2016 / CHE-257.018.300 / 03003439

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Pool-Liner AG, in Dagmersellen, CHE-257.018.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2015, Publ. 1975105). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Madiswil im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 2404 du 31.03.2016 / CH10037995300 / 02759553

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Pool-Liner AG, bisher in Dagmersellen, CHE-257.018.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2015, Publ. 1975105).

Statutenänderung:
24.03.2016.

Sitz neu:
Madiswil.

Domizil neu:
Unterdorfstrasse 58, 4934 Madiswil.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Folienauskleidung und Sanierung von Schwimmbädern, sowie Handel mit Waren aller Art, insbesondere im Bereich Schwimmbad, Wellness und SPA. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen im In- und Ausland erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mühlethaler, Beat, von Bettenhausen, in Bettenhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kummer, Jonas, von Sempach, in Sempach, mit Kollektivprokura zu zweien; Jordi, Hans Ulrich, von Wyssachen, in Willisau, mit Kollektivprokura zu zweien; Prenkaj, Marjan, kosovarischer Staatsangehöriger, in Dagmersellen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 4805 du 31.03.2016 / CH10037995300 / 02759417

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Pool-Liner AG, in Dagmersellen, CHE-257.018.300, Ringstrasse 23, 6252 Dagmersellen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
29.01.2015.

Zweck:
Folienauskleidung und Sanierung von Schwimmbädern; Beteiligungen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Gemäss Erklärung des Gründers vom 29.01.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Prenkaj, Marjan, kosovarischer Staatsangehöriger, in Dagmersellen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 886 du 03.02.2015 / CH10037995300 / 01975105