PolyPeptide Group AG

Mutation PolyPeptide Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

PolyPeptide Group AG, in Baar, CHE-159.266.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2024, Publ. 1005926096).

Statutenänderung:
10.04.2024. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deuring, Dorothee Anna, österreichische Staatsangehörige, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 77 du 22.04.2024
Registre journalier: 6690 du 17.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006014354
Cantons: ZG

1. Statutenänderung (Aufhebung von Art. 25 Abs. 3)

2. Abstimmungen über die finanzielle und nichtfinanzielle Berichterstattung für das Geschäftsjahr 2023

2.1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung, jeweils für das Geschäftsjahr 2023

2.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

2.3. Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Verwendung des Bilanzverlusts

5.    Wahlen

5.1. Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern

5.1.1. Peter Wilden
5.1.2. Patrick Aebischer
5.1.3. Beat In-Albon
5.1.4. Jane Salik
5.1.5. Erik Schropp
5.1.6. Philippe Weber

5.2. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Peter Wilden

5.3. Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungs- und Nominierungsausschusses

5.3.1. Philippe Weber
5.3.2. Peter Wilden

5.4. Wiederwahl der Revisionsstelle

5.5. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

6. Genehmigung der maximalen Gesamtbeträge der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

6.1. Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats

6.2. Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung

Die vollständige Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2024, inklusive Erläuterungen zu einzelnen Traktanden, können Sie dem beigefügten PDF-Dokument entnehmen.

Wichtiger Hinweis zu Begehren auf Aufnahme von Verhandlungsgegenständen oder Anträgen zu Verhandlungsgegenständen

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Die dritte ordentliche Generalversammlung der PolyPeptide Group AG (die “Gesellschaft") wird am 10. April 2024 in Zug, Schweiz, stattfinden (“GV 2024").

Gemäss Art. 9 Abs. 2 der Statuten der Gesellschaft können mit Stimmrecht eingetragene Aktionärinnen und Aktionäre, die einzeln oder zusammen mindestens 0.5 Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen der Gesellschaft vertreten, vom Verwaltungsrat die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes oder die Aufnahme von Anträgen zu Verhandlungsgegenständen in die Einberufung der Generalversammlung verlangen. Das Begehren ist mindestens 40 Kalendertage vor der entsprechenden Generalversammlung schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und der Anträge an den Präsidenten des Verwaltungsrates zu richten. Ein Nachweis der vertretenen Aktien sowie eine Bestätigung der Depotbank, dass die Aktien bis zum Ende der entsprechenden Generalversammlung gesperrt sind, müssen einem solchen Begehren beigelegt werden. Mit der Traktandierung oder den Anträgen können die Aktionärinnen und Aktionäre eine kurze Begründung einreichen. Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, eine solche Begründung kurz, klar und prägnant zu formulieren. Die Gesellschaft muss diese Begründung in die Einberufung der Generalversammlung aufnehmen.

Begehren um Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes oder Aufnahme von Anträgen zu Verhandlungsgegenständen in die Einladung zur GV 2024 (sowie dazugehörige kurze Begründungen) müssen bis spätestens am 2. März 2024 am Hauptsitz der Gesellschaft (z. Hd. Herrn Peter Wilden, Präsident des Verwaltungsrats, Neuhofstrasse 24, 6340 Baar, Schweiz) eintreffen.

Über Anträge zu nicht gehörig angekündigten Verhandlungsgegenständen können keine Beschlüsse gefasst werden, ausser in den gesetzlich vorgesehenen Fällen (Art. 9 Abs. 3 der Statuten der Gesellschaft).

Baar, 29. Januar 2024

Mit besten Grüssen,

Peter Wilden

Präsident des Verwaltungsrats

Important information regarding requests to include agenda items or proposals for agenda items

Dear Shareholders,

PolyPeptide Group AG (the “PolyPeptide") will hold its third annual General Meeting on 10 April 2024 in Zug, Switzerland (“AGM 2024").

According to art. 9 para. 2 of PolyPeptide’s Articles of Association registered shareholders with voting rights individually or jointly representing at least 0.5% of the share capital or votes of PolyPeptide may demand that items be put on the agenda or that proposals for items be included in the notice convening the general meeting. Such demands must be submitted to the Chair of the Board of Directors at least 40 calendar days before the date of the relevant general meeting and need to be in writing, specifying the items and the proposals. Proof of the shares represented and confirmation from the custodian bank that the shares are blocked until the end of the respective general meeting must be enclosed to any such demands. Shareholders may submit a brief statement of reasons together with the agenda items or proposals. Shareholders are kindly asked to formulate such statement in a short, clear and concise manner. PolyPeptide must include such statement in the notice convening the general meeting.

Any requests to put items on the agenda or to include proposals for agenda items in the invitation to the AGM 2024 (and any associated brief statements) must be received at PolyPeptide’s headquarters (Attn. Mr. Peter Wilden, Chair of the Board of Directors, Neuhofstrasse 24, 6340 Baar, Switzerland) by 2 March 2024 at the latest.

No resolutions may be passed on motions concerning agenda items which have not been duly announced apart from those exceptions permitted by Swiss law (art. 9 para. 3 of PolyPeptide’s Articles of Association).

Baar, 29 January 2024

Sincerely,

Peter Wilden

Chair of the Board of Directors

Mutation PolyPeptide Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PolyPeptide Group AG, in Baar, CHE-159.266.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2023, Publ. 1005866611).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Augustin, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Affoltern am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 3 du 05.01.2024
Registre journalier: 21322 du 29.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005926096
Cantons: ZG

Mutation PolyPeptide Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PolyPeptide Group AG, in Baar, CHE-159.266.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2023, Publ. 1005841652).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deuring, Dorothee Anna, österreichische Staatsangehörige, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FOSC: 205 du 23.10.2023
Registre journalier: 16712 du 18.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005866611
Cantons: ZG

Mutation PolyPeptide Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PolyPeptide Group AG, in Baar, CHE-159.266.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2023, Publ. 1005751659).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gonzalez Casanova, Juan Jose, amerikanischer Staatsangehöriger, in Mies, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 182 du 20.09.2023
Registre journalier: 14787 du 15.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005841652
Cantons: ZG

Mutation PolyPeptide Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PolyPeptide Group AG, in Baar, CHE-159.266.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2023, Publ. 1005735611).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhr Miller, Jan, dänischer Staatsangehöriger, in Ranco Palos Verdes (US), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 98 du 23.05.2023
Registre journalier: 7745 du 17.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005751659
Cantons: ZG

Mutation PolyPeptide Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

PolyPeptide Group AG, in Baar, CHE-159.266.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2023, Publ. 1005704128).

Statutenänderung:
12.04.2023.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, ob direkt oder indirekt, insbesondere an Unternehmen im Bereich der Chemie und Pharmazeutik und in verwandten Gebieten, die Führung und nachhaltige Entwicklung dieser Beteiligungsgesellschaften im Rahmen einer Unternehmensgruppe sowie die Bereitstellung der finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für die Führung einer Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Beteiligungen, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten, verwerten und verkaufen sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und finanzieren. Die Gesellschaft kann alle der Verwirklichung ihres Zweckes förderlichen kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, insbesondere Kredite gewähren und aufnehmen, Obligationenanleihen ausgeben, Bürgschaften und Garantien abgeben und Sicherheiten aller Art stellen. Bei der Verfolgung des Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von nachhaltigem Wert an. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 12.04.2023 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 06.04.2021 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.04.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.04.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 06.04.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.04.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.04.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 06.04.2021 beschlossene weitere genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.04.2021 eine weitere genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deuring, Dorothee Anna, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 83 du 01.05.2023
Registre journalier: 6425 du 26.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005735611
Cantons: ZG

1. Geschäftsbericht 2022

1.1. Genehmigung des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung, jeweils für das Geschäftsjahr 2022

1.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

3. Verwendung des Bilanzverlusts

4. Statutenänderungen

4.1. Gesellschaftszweck (Art. 2 der Statuten der Gesellschaft)

4.2. Bedingtes und genehmigtes Aktienkapital, Aktienbuch (Art. 3a-3c und 5 der Statuten der Gesellschaft)

4.3. Generalversammlung

4.3.1. Möglichkeit zur Durchführung der Generalversammlung im Ausland (Art. 8 Abs. 3 der Statuten der Gesellschaft)

4.3.2. Möglichkeit zur Durchführung hybrider und virtueller Generalversammlungen (Art. 8 Abs. 4 der Statuten der Gesellschaft)

4.3.3. Weitere Änderungen im Zusammenhang mit der Generalversammlung (Art. 6-9, 11 und 12 der Statuten der Gesellschaft)

4.4. Weitere zwingende Anpassungen an die Aktienrechtsrevision (Art. 16, 17, 20, 23, 24, 28, 29 und 32 der Statuten der Gesellschaft)

4.5. Formale Änderungen und Einführung geschlechtergerechter Sprache

4.5.1. Änderung von Art. 4-15, 17-19, 23, 25, 26, 30 und 32 der Statuten der Gesellschaft

4.5.2. Änderung von Art. 31 der Statuten der Gesellschaft

5.    Wahlen

5.1. Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern

5.2. Wahl von Dorothee A. Deuring als neues Mitglied des Verwaltungsrats

5.3. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

5.4. Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungs- und Nominierungsausschusses

5.5. Wiederwahl der Revisionsstelle

5.6. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

6. Genehmigung der maximalen Gesamtbeträge der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

6.1. Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats

6.2. Genehmigung der Gesamtvergütung für von Verwaltungsratsmitgliedern zugunsten der Gesellschaft erbrachte Beratungsleistungen

6.3. Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung

Die vollständige Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2023 inklusive Erläuterungen zu einzelnen Traktanden können Sie dem beigefügten PDF-Dokument entnehmen.

Mutation PolyPeptide Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PolyPeptide Group AG, in Baar, CHE-159.266.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2022, Publ. 1005470880).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Vré, Raymond Gopal, belgischer Staatsangehöriger, in Meilen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 55 du 20.03.2023
Registre journalier: 4075 du 15.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005704128
Cantons: ZG

Mutation PolyPeptide Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

PolyPeptide Group AG, in Zug, CHE-159.266.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2021, Publ. 1005366988).

Statutenänderung:
26.04.2022.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Neuhofstrasse 24, 6340 Baar.

FOSC: 91 du 11.05.2022
Registre journalier: 6769 du 06.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005470880
Cantons: ZG

1. Verlegung des Sitzes der Gesellschaft

2. Jahresbericht 2021

2.1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung jeweils für das Geschäftsjahr 2021

2.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Verwendung des Bilanzverlusts und Barausschüttung aus ausländischen Kapitaleinlagereserven

4.1. Verwendung des Bilanzverlusts

4.2. Barausschüttung aus ausländischen Kapitaleinlagereserven

5. Wahlen

5.1. Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern

5.2. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

5.3. Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungs- und Nominierungsausschusses

5.4. Wiederwahl der Revisionsstelle

5.5. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

6. Genehmigung der maximalen Gesamtbeträge der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

6.1. Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung für den Verwaltungsrat

6.2. Genehmigung der Gesamtvergütung für von Verwaltungsratsmitgliedern zugunsten der Gesellschaft erbrachte Beratungsleistungen

6.3. Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung für die Geschäftsleitung

Die vollständige Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2022 inklusive Erläuterungen zu einzelnen Traktanden entnehmen Sie bitte dem beigefügten PDF-Dokument.

Mutation PolyPeptide Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PolyPeptide Group AG, in Zug, CHE-159.266.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2021, Publ. 1005165135).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Del Vecchio, Christina, von Murgenthal, in Gächlingen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 251 du 24.12.2021
Registre journalier: 22317 du 21.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005366988
Cantons: ZG

Mutation PolyPeptide Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

PolyPeptide Group AG, in Zug, CHE-159.266.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2021, Publ. 1005146279).

Statutenänderung:
28.04.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 331'250.01 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 331'250.01 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
33'125'001 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 30'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 28.04.2021 gemäss Vertrag vom 28.04.2021 50'000'000 Namenaktien der PolyPeptide Laboratories Holding B.V., Hoofddorp (NL), wofür 1 Namenaktie zu CHF 0.01 ausgegeben wird.

FOSC: 83 du 30.04.2021
Registre journalier: 7018 du 28.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005165135
Cantons: ZG

Nouvelle inscription PolyPeptide Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

PolyPeptide Group AG (PolyPeptide Group SA) (PolyPeptide Group Ltd), in Zug, CHE-159.266.771, Dammstrasse 19, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
06.04.2021.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, ob direkt oder indirekt, insbesondere an Unternehmen im Bereich der Chemie und Pharmazeutik und in verwandten Gebieten, die Führung und nachhaltige Entwicklung dieser Beteiligungsgesellschaften im Rahmen einer Unternehmensgruppe sowie die Bereitstellung der finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für die Führung einer Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Beteiligungen, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten, verwerten und verkaufen sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und finanzieren. Die Gesellschaft kann alle der Verwirklichung ihres Zweckes förderlichen kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, insbesondere Kredite gewähren und aufnehmen, Obligationenanleihen ausgeben, Bürgschaften und Garantien abgeben und Sicherheiten aller Art stellen.

Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Aktien:
30'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.04.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.04.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.04.2021 eine weitere genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre sowie andere Bekanntmachungen erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Wilden, Klaus Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Bourg-en-Lavaux, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aebischer, Patrick, von Heitenried, in Bourg-en-Lavaux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; In-Albon, Beat, von Visp, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Salik, Jane Anne, amerikanische Staatsangehörige, in Torrance (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schropp, Erik Henricus Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Leidschendam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Philippe, von Wohlen (AG), in Pura, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; De Vré, Raymond Gopal, belgischer Staatsangehöriger, in Meilen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fuhr Miller, Jan, dänischer Staatsangehöriger, in Ranco Palos Verdes (US), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Révision: BDO AG

FOSC: 69 du 12.04.2021
Registre journalier: 5602 du 07.04.2021
Numéro de publication: HR01-1005146279
Cantons: ZG