Polymeca AG

Radiation Polymeca AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Polymeca AG, in Balgach, CHE-104.118.701, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2016, S.0, Publ. 2653075). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Leica Geosystems AG, in Balgach (CHE-105.959.465), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 103 du 29.05.2019
Registre journalier: 4898 du 24.05.2019
Numéro de publication: HR03-1004640852
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Polymeca AG, in Balgach, CHE-104.118.701, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2015, Publ. 2065163).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Belkic, Robert, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harring, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Koller, Lukas Gabriel, von Appenzell, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rezzoli, Marco, von Calanca, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Böckem, Dr. Burkhard, deutscher Staatsangehöriger, in Jonen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rieden AG (Obersiggenthal)].

Registre journalier no 1052 du 03.02.2016 / CH32030439827 / 02653075

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Polymeca AG, in Balgach, CHE-104.118.701, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2013, Publ. 1196239).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hanke, Norbert Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Braunfeld (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böckem, Dr. Burkhard, deutscher Staatsangehöriger, in Rieden AG (Obersiggenthal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2796 du 23.03.2015 / CH32030439827 / 02065163

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Polymeca AG, in Balgach, CH-320.3.043.982-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2012, Publ. 6898506).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halén, Sven-Eric Hakan, schwedischer Staatsangehöriger, in Sollentuna (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Belkic, Robert, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11090 du 19.11.2013 / CH32030439827 / 01196239

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polymeca AG, in Balgach, CH-320.3.043.982-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2012, Publ. 6871944).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeppli, Matthias, von Zürich, in Wil SG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petschnig, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Koblach (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Schneider, Otto, österreichischer Staatsangehöriger, in Altach (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Altach (A), ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Staub, Heinz, von Sevelen, in Buchs SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 9110 vom 17.10.2012
(06898506/CH32030439827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Polymeca AG, in Balgach, CH-320.3.043.982-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2011, Publ. 6349508).

Domizil neu:
Heinrich-Wild-Strasse 203, 9435 Heerbrugg.

Tagebuch Nr. 8547 vom 27.09.2012
(06871944/CH32030439827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polymeca AG, in Balgach, CH-320.3.043.982-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2009, S. 10, Publ. 5249280).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuratli, Peter, von Nesslau-Krummenau, in Rebstein, mit Kollektivprokura zu zweien; Lang, Ulf, schwedischer Staatsangehöriger, in Fiskebäckswil (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwyter, Walter, von Galgenen, in Bottighofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halén, Sven-Eric Hakan, schwedischer Staatsangehöriger, in Sollentuna (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Harring, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staub, Heinz, von Sevelen, in Buchs SG, mit Kollektivprokura zu zweien; Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:Ernst & Young AG].

Tagebuch Nr. 8548 vom 21.09.2011
(06349508/CH32030439827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polymeca AG, in Balgach, CH-320.3.043.982-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 15.06.2009, S. 21, Publ. 5068214).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziegler, Albert, von Berneck, in Widnau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petschnig, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Koblach (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 11237 vom 10.09.2009
(05249280/CH32030439827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polymeca AG, in Balgach, CH-320.3.043.982-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2008, S. 12, Publ. 4601716).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Ulf, schwedischer Staatsangehöriger, in Fiskebäckswil (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Fiskebäckswil (S), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hanke, Norbert Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Braunfeld (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwyter, Walter, von Galgenen, in Bottighofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 5943 vom 09.06.2009
(05068214/CH32030439827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Polymeca AG, in Balgach, CH-320.3.043.982-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28. 02. 2006, S. 10, Publ. 3264158).

Statutenänderung:
17. 07. 2008.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 06.02.1998 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der Leica Geosystems AG, in Heerbrugg (Balgach), den Geschäftsteil Mechanik zum Preise von höchstens CHF 20'000'000.-- zu übernehmen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Heinz, von Wolfenschiessen, in Berneck, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lang, Dr. Georg A., von Zürich, in Berneck, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeppli, Matthias, von Zürich, in Wil SG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6424 vom 30.07.2008
(04601716/CH32030439827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polymeca AG, in Balgach, CH-320.3.043.982-7, Entwicklung, Herstellung und Verkauf von mechanischen Produkten aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30. 12. 2005, S. 15, Publ. 3173402).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, Wilfried, von Medels im Rheinwald, in Marbach SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwyter, Walter, von Galgenen, in Bottighofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lang, Ulf, schwedischer Staatsangehöriger, in Fiskebäckswil (S), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1525 vom 22.02.2006
(03264158/CH32030439827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polymeca AG, in Balgach, CH-320.3.043.982-7, Entwicklung, Herstellung und Verkauf von mechanischen Produkten aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19. 07. 2005, S. 11, Publ. 2939448).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9932 vom 23.12.2005
(03173402/CH32030439827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polymeca AG, in Balgach, CH-320.3.043.982-7, Entwicklung, Herstellung und Verkauf von mechanischen Produkten aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04. 03. 2005, S. 12, Publ. 2729788).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wullschleger, Dr. Jörg, von Zofingen, in Rebstein, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Wilfried, von Medels im Rheinwald, in Marbach SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].

Tagebuch Nr. 5847 vom 13.07.2005
(02939448/CH32030439827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polymeca AG, in Balgach, CH-320.3.043.982-7, Entwicklung, Herstellung und Verkauf von mechanischen Produkten aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 02. 06. 2003, S. 11, Publ. 1015072). [behördliche Umbenennung].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuratli, Peter, von Nesslau-Krummenau, in Rebstein, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Nesslau].

Tagebuch Nr. 2111 vom 28.02.2005
(02729788/CH32030439827)

Grund: Handelsregister (Mutation)
- Zweck neu

Polymeca AG, in Balgach, Entwicklung, Herstellung und Verkauf von mechanischen Produkten aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 06. 05. 2003, S. 10, Publ. 978342).

Statutenänderung:
22. 05. 2003.

Zweck neu:
Entwicklung, Herstellung und Verkauf von mechanischen Produkten aller Art sowie Erbringung aller in diesem Zusammenhang anfallenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich im In- und Ausland direkt oder indirekt an Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, Grundstücke und Rechte an solchen erwerben, verwalten und veräussern sowie im Interesse der Leica Geosystems-Gruppe anderen Gruppengesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gruppengesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art.

Tagebuch Nr. 3804 vom 26.05.2003
(01015072/CH32030439827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Polymeca AG, in Balgach, Entwicklung, Herstellung und Verkauf von mechanischen Produkten aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 17. 01. 2003, S. 12, Publ. 817168).

Statutenänderung:
11. 02. 2003.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.-- [bisher: CHF 4'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.--.

Aktien neu:
4'000 Inhaberaktien zu CHF 250.-- [bisher: 4'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.02.2003 wird der Nennwert der 4'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- auf CHF 250.-- herabgesetzt und je CHF 750.-- pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 29.04.2003 festgestellt.

Tagebuch Nr. 3170 vom 30.04.2003
(00978342/CH32030439827)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Polymeca AG, Heerbrugg (Gemeinde Balgach)
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 11.02.2003
6. Anmeldefrist für Forderungen: 22.04.2003
7. Anmeldestelle für Forderungen: Dr. Georg A. Lang, Leiter Rechtsdienst, Leica Geosystems AG, 9436 Heerbrugg
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Reduktion durch Rückzahlung von CHF 750.- pro Inhaberaktie. Nach der Kapitalherabsetzung ist das Aktienkapital eingeteilt in 4'000 Inhaberaktien zu CHF 250.-. Gemäss Revisionsbericht der PricewaterhouseCoopers AG vom 11. Februar 2003 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Leica Geosystems AG
   9435 Heerbrugg