Polyconsult AG

Mutation Polyconsult AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Polyconsult AG, in Bern, CHE-105.563.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2019, Publ. 1004676624).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brönnimann, Petra Daniela, von Belp, in Steffisburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brodbeck, Michael Christopher, von Basel, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bühler, Caroline, von Sigriswil, in Bern, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ghezzi, Roger, von Guttet-Feschel, in Naters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Truffer, Silvio, von St. Niklaus, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Aebi, Patrick, von Walterswil (BE), in Belp, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lanz, Anna-Lea, von Rohrbach, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 164 du 25.08.2023
Registre journalier: 13581 du 22.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005823569
Cantons: BE

Mutation Polyconsult AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Polyconsult AG, in Bern, CHE-105.563.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2019, Publ. 1004559636).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brönnimann, Petra Daniela, von Belp, in Steffisburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 135 du 16.07.2019
Registre journalier: 11046 du 11.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004676624
Cantons: BE

Mutation Polyconsult AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Polyconsult AG, in Bern, CHE-105.563.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4331177).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
VISTA Treuhand & Revisions AG (CHE-113.905.112), in Bern, Revisionsstelle [bisher: VISTA Treuhand & Revisions AG].

FOSC: 25 du 06.02.2019
Registre journalier: 2100 du 01.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004559636
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Polyconsult AG, in Bern, CHE-105.563.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2018, Publ. 4310717).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Poly Holding AG, in Bern (CHE-408.752.442), gemäss Fusionsvertrag vom 27.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 1'556'001.00 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'301.80 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 9564 du 28.06.2018 / CHE-105.563.995 / 04331177

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Polyconsult AG, in Bern, CHE-105.563.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2016, Publ. 2862831).

Statutenänderung:
12.04.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 12.04.2018 werden 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 19.06.2018 festgestellt.

Registre journalier no 8951 du 20.06.2018 / CHE-105.563.995 / 04310717

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Polyconsult AG, Bern
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 250'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 12.04.2018
6. Echéance de préavis des créances: 18.06.2018
7. Adresse pour la déclaration des créances: Polyconsult AG, Monbijoustrasse 61, 3007 Bern
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Polyconsult AG, Bern
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 250'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 12.04.2018
6. Echéance de préavis des créances: 18.06.2018
7. Adresse pour la déclaration des créances: Polyconsult AG, Monbijoustrasse 61, 3007 Bern
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Polyconsult AG, Bern
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 250'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 12.04.2018
6. Echéance de préavis des créances: 18.06.2018
7. Adresse pour la déclaration des créances: Polyconsult AG, Monbijoustrasse 61, 3007 Bern
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Polyconsult AG, in Bern, CHE-105.563.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2013, Publ. 944981).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tscharner, Jörg, von Malans, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Maeder, René, von Mühleberg, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 7439 du 27.05.2016 / CHE-105.563.995 / 02862831

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Polyconsult AG, in Bern, CH-035.3.026.233-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2012, Publ. 6992788).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SPIEGEL TREUHAND AG (CH-241.3.006.057-3), in Olten, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
VISTA Treuhand & Revisions AG (CH-036.3.040.457-8), in Bern, Revisionsstelle.

Registre journalier no 8397 du 25.06.2013 / CH03530262333 / 00944981

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Polyconsult AG, in Bern, CH-035.3.026.233-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2009, S. 5, Publ. 5300026).

Statutenänderung:
27.11.2012.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Polyconsult Holding AG, in Bern (CH-035.3.003.224-8), gemäss Fusionsvertrag vom 27.11.2012 und Bilanz per 30.09.2012. Aktiven von CHF 200'638.39 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung im Bereich des Marketings, der Kommunikation, der Werbung und die Lösung allgemeiner Informationsprobleme. Die Gesellschaft kann Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage und -übernahme gemäss Vertrag vom 5.6.2000 und Bilanz per 31.12.1999: Teile der Aktiven und Passiven der 'Polyconsult AG' (neu: Polyconsult Holding AG), in Bern, ausmachend Aktiven von CHF 3'895'241.99 und Passiven von CHF 3'312'594.05, zum Preis von CHF 582'647.94, wofür 250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 332'647.94 als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief, Telefax oder mit elektronischer Post.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maeder, Daniel, von Mühleberg, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Caroline, von Sigriswil, in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brodbeck, Michael Christopher, von Basel, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Truffer, Silvio, von St. Niklaus, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maeder, René, von Mühleberg, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Tscharner, Jörg, von Malans, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 19203 du 19.12.2012 / CH03530262333 / 06992788

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polyconsult AG, in Bern, CH-035.3.026.233-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2004, S. 3, Publ. 2599110).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klauser, Rudolf, von Schmiedrued, in Allschwil, Revisionsstelle; Schlumpf, Erich, von Mönchaltorf, in Enggistein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ghezzi, Roger, von Guttet-Feschel, in Naters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; SPIEGEL TREUHAND AG (CH-241.3.006.057-3), in Olten, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 13663 vom 13.10.2009
(05300026/CH03530262333)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polyconsult AG, in Bern, CH-035.3.026.233-3, Beratung im Bereich Marketing usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18. 03. 2002, S. 3, Publ. 388018).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mürset, Kurt, von Twann, in Basel, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Caroline, von Sigriswil, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6154 vom 14.12.2004
(02599110/CH03530262333)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Polyconsult Bern AG, in Bern, Beratung im Bereich Marketing usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 23. 06. 2000, S. 4255).

Statutenänderung:
19. 02. 2002.

Firma neu:
Polyconsult AG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlumpf, Erich, von Mönchaltorf, in Enggistein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1528 vom 12.03.2002
(00388018/CH03530262333)