Polycommerce AG

Mutation Polycommerce AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Polycommerce AG, in Zürich, CHE-102.652.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005212200).

Statutenänderung:
19.10.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 224 du 17.11.2023
Registre journalier: 46666 du 14.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005887249
Cantons: ZH

Mutation Polycommerce AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Polycommerce AG, in Zürich, CHE-102.652.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2017, Publ. 3777173).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlauri, Daniel, von Oberbüren, in Andermatt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wollerau].

FOSC: 110 du 10.06.2021
Registre journalier: 25422 du 07.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005212200
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Polycommerce AG, in Zürich, CHE-102.652.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2016, Publ. 3189373).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlauri, Daniel, von Oberbüren, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach].

Registre journalier no 33265 du 25.09.2017 / CHE-102.652.332 / 03777173

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Polycommerce AG, in Zürich, CHE-102.652.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2015, Publ. 2387363).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutzer, Dr. Hans-Jörg, von Küssnacht am Rigi, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ehrbar, Rudolf, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlauri, Daniel, von Oberbüren, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Nuener, Dr. Erek, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schlauri, Christoph, von Oberbüren, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 41979 du 24.11.2016 / CHE-102.652.332 / 03189373

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Polycommerce AG, in Zürich, CHE-102.652.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2015, Publ. 2116235).

Domizil neu:
Kämbelgasse 6, 8001 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dobler, Richard, von Appenzell, in Dübendorf, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlauri, Daniel, von Oberbüren, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 32825 du 18.09.2015 / CH17030128684 / 02387363

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

Polycommerce AG, in Zürich, CHE-102.652.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2013, Publ. 915561).

Statutenänderung:
16.04.2015.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Kauf, Halten und Verkauf, Miete und Vermietung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche erwerben, neu errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, belasten, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
3'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 3'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registre journalier no 14245 du 21.04.2015 / CH17030128684 / 02116235

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Polycommerce AG, in Zürich, CH-170.3.012.868-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2011, Publ. 6476704).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobler, Richard, von Appenzell, in Dübendorf, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 17945 du 10.06.2013 / CH17030128684 / 00915561

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Polycommerce AG, in Zürich, CH-170.3.012.868-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2011, S. 0, Publ. 6256688).

Statutenänderung:
24.11.2011.

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 15.11.2011 Aktiven von CHF 7'037'269.91 auf die Turifinanz AG, in Zürich (CH-020.3.927.093-6).

Gegenleistung:
CHF 6'750'533.75.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Kauf, Halten und Verkauf, Miete und Vermietung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Tagebuch Nr. 45802 vom 20.12.2011
(06476704/CH17030128684)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polycommerce AG, in Zürich, CH-170.3.012.868-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2010, S. 28, Publ. 5684056). Gemäss Erklärung vom 22.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stehrenberger, Gustav, von Zollikon und Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Honesta Treuhand AG (CH-020.3.912.197-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 25419 vom 12.07.2011
(06256688/CH17030128684)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Polycommerce AG (Polycommerce SA) (Polycommerce Ltd), bisher in Zug, CH-170.3.012.868-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2009, S. 26, Publ. 5016246).

Statutenänderung:
01.06.2010.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Weinbergstrasse 79, 8006 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen.

Aktienkapital:
CHF 3'500'000.00.

Liberierung:
CHF 3'500'000.00.

Aktien:
3'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutzer, Dr. Hans-Jörg, von Küssnacht am Rigi, in Zumikon, Präsident, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Stehrenberger, Gustav, von Zollikon und Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Honesta Treuhand AG (CH-020.3.912.197-0), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher); Ehrbar, Rudolf, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 21932 vom 15.06.2010
(05684056/CH17030128684)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Polycommerce AG, in Zug, CH-170.3.012.868-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2009, S. 26, Publ. 5016246). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 8806 vom 15.06.2010
(05684062/CH17030128684)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Polycommerce AG, in Zug, CH-170.3.012.868-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.1994, S. 3376).

Domizil neu:
c/o advo Trust AG, Baarerstrasse 8, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renggli, Dr. Andreas, von Flühli, in Zug, Delegierter, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 7337 vom 07.05.2009
(05016246/CH17030128684)