Polarion AG

Radiation Polarion AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Polarion AG, in Zürich, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2018, Publ. 1004458177). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Siemens Industry Software GmbH, in Zürich (CHE-106.836.322), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 231 du 28.11.2019
Registre journalier: 45713 du 25.11.2019
Numéro de publication: HR03-1004769742
Cantons: ZH

Mutation Polarion AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Polarion AG, in Zürich, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2017, Publ. 3793863).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trebes, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Unterföhring (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 181 du 19.09.2018
Registre journalier: 33001 du 14.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004458177
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Polarion AG, in Zürich, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3671005).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rählert, Verena, deutsche Staatsangehörige, in Essen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Unkauf, Christopher-Alexander , deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 34374 du 03.10.2017 / CHE-112.021.512 / 03793863

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Polarion AG, bisher in Gossau SG, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2017, Publ. 3473993).

Gründungsstatuten:
08.07.2015, Statutenänderung: 15.06.2017.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Freilagerstrasse 28, 8047 Zürich.

Registre journalier no 26529 du 25.07.2017 / CHE-112.021.512 / 03671005

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Polarion AG, in Gossau SG, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2017, Publ. 3473993). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 7065 du 25.07.2017 / CHE-112.021.512 / 03671769

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Polarion AG, in Gossau SG, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2016, Publ. 3001699).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schröder, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Esslingen am Neckar (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wolthuis, Nik Arne, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moore, John Edward, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnider, Stefan, von Winterthur, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rählert, Verena, deutsche Staatsangehörige, in Essen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trebes, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Unterföhring (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3517 du 12.04.2017 / CHE-112.021.512 / 03473993

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Polarion AG, in Gossau SG, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2633961).

Statutenänderung:
25.05.2016.

Zweck neu:
Entwicklung, Erwerb, Verwaltung, Verkauf sowie Vertrieb von Computer-Software sowie Errichtung, Erwerb und Verwaltung sowie Finanzierung von Beteiligungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland, insbesondere in der Software-Branche sowie alle Geschäfte, die damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Immobilien und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, finanzieren und veräussern, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen sowie Aktionären oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

Aktien neu:
24'797'690 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 19'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stammaktien), 5'297'690 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. [Streichung des Hinweises im Handelsregister] [bisher: Streichung der Statutenbestimmungen über die mit Gewährleistungsbeschlüssen der Generalversammlung vom 30.04.2014 / 13.05.2014 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Optionsrechte.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 24.09.2004 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt nach der Gründung alle Gesellschaftsanteile der Intellismith GmbH, mit Sitz in Stuttgart (DE), zum Preis von höchstens EUR 100'000.-- zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch Brief, E-Mail oder Telefax erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt unterbleiben.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 5'297'690 Namenaktien zu CHF 0.10 sind aufgehoben.] [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.]. [Streichung des Hinweises im Handelsregister] [bisher: In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Bundesamt für Justiz der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen.].

Registre journalier no 7104 du 09.08.2016 / CHE-112.021.512 / 03001699

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Polarion AG, in Gossau SG, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2016, Publ. 2599413).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegrist, Hanspeter, von Fahrwangen, in Chonburi (TH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Majors, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Boston MA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Sterkman, Frank, von Zürich, in Landschlacht (Münsterlingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Carey, Michael Cameron, amerikanischer Staatsangehöriger, in Alameda CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Briner, Jürg Felix, von Bassersdorf, in Erfurt (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schröder, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Esslingen am Neckar (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Wolthuis, Nik Arne, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moore, John Edward, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wunderli, Ulrich, von Meilen, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 842 du 28.01.2016 / CH29030148683 / 02633961

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Polarion AG, in Gossau SG, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2015, Publ. 2389507).

Statutenänderung:
08.01.2016. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.04.2014 / 13.05.2014 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].Streichung der Statutenbestimmungen über die mit Gewährleistungsbeschlüssen der Generalversammlung vom 30.04.2014 / 13.05.2014 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Optionsrechte.

Registre journalier no 297 du 12.01.2016 / CH29030148683 / 02599413

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Polarion AG, in Ramsen, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2014, Publ. 1707255). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Gossau SG im Handelsregister des Kantons Schaffhausen von Amtes wegen gelöscht und im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen.

Registre journalier no 1659 du 21.09.2015 / CH29030148683 / 02389497

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Polarion AG, bisher in Ramsen, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2014, Publ. 1707255).

Gründungsstatuten:
24.09.2004, Statutenänderung: 08.07.2015.

Sitz neu:
Gossau SG.

Domizil neu:
St. Gallerstrasse 57, 9200 Gossau. [Nachtrag Carey und Schröder aufgrund Eintragungspraxis].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carey, Michael Cameron, amerikanischer Staatsangehöriger, in Alameda CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von den USA, in Alameda CA (USA)]; Schröder, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Esslingen am Neckar (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Deutschland]; Briner, Jürg Felix, von Bassersdorf, in Erfurt (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 8543 du 21.09.2015 / CH29030148683 / 02389507

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but

Polarion Holding AG, in Ramsen, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2014, Publ. 1544017).

Statutenänderung:
29.08.2014.

Firma neu:
Polarion AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Polarion Ltd.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Erwerb, die Verwaltung, den Verkauf sowie den Vertrieb von Computer-Software sowie die Errichtung, den Erwerb und die Verwaltung sowie die Finanzierung von Beteiligungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland, insbesondere in der Software-Branche sowie alle Geschäfte, die damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Immobilien und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, finanzieren und veräussern..

Mitteilungen neu:
Einberufung und Mitteilungen an Aktionäre und Nutzniesser erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Registre journalier no 1436 du 05.09.2014 / CH29030148683 / 01707255

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Polarion Holding AG, in Ramsen, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2014, Publ. 1508865).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Majors, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Boston MA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 908 du 04.06.2014 / CH29030148683 / 01544017

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Polarion Holding AG, in Ramsen, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2012, Publ. 6958474).

Statutenänderung:
30.04.2014, 13.05.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 2'479'769.00 [bisher: CHF 1'950'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'479'769.00 [bisher: CHF 1'950'000.00].

Aktien neu:
19'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stammaktien) und 5'297'690 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien). [bisher: 1'950'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 30.04.2014 / 13.05.2014. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.04.2014 / 13.05.2014 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.].

Registre journalier no 812 du 14.05.2014 / CH29030148683 / 01508865

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polarion Holding AG, in Ramsen, CH-290.3.014.868-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2011, S. 0, Publ. 6096072).

Statutenänderung:
02.11.2012. Laut Erklärung vom 02.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-320.9.021.802-9), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1936 vom 29.11.2012
(06958474/CH29030148683)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polarion Holding AG, in Ramsen, CH-290.3.014.868-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2010, S. 15, Publ. 5472166).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carey, Michael Cameron, von den USA, in Alameda CA (USA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 468 vom 24.03.2011
(06096072/CH29030148683)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polarion Holding AG, in Ramsen, CH-290.3.014.868-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2008, S. 13, Publ. 4721894).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDS Treuhand AG, in Schaffhausen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-320.9.021.802-9), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 197 vom 27.01.2010
(05472166/CH29030148683)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Polarion Holding AG, in Ramsen, CH-290.3.014.868-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2008, S. 12, Publ. 4379068).

Statutenänderung:
29.10.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 1'950'000.00 [bisher: CHF 1'750'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'950'000.00 [bisher: CHF 1'750'000.00].

Aktien neu:
1'950'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'750'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Aktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagebuch Nr. 1603 vom 31.10.2008
(04721894/CH29030148683)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Polarion Holding AG, in Ramsen, CH-290.3.014.868-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2007, S. 11, Publ. 4038312).

Statutenänderung:
22.02.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 1'750'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'750'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].

Aktien neu:
1'750'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'500'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagebuch Nr. 310 vom 04.03.2008
(04379068/CH29030148683)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Polarion Holding AG, in Ramsen, CH-290.3.014.868-3, Errichtung, Erwerb und Verwaltung sowie Finanzierung von Beteiligungen und Tochtergesellschaften, insbesondere in der Software-Branche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22. 11. 2006, S. 12, Publ. 3645980).

Statutenänderung:
13. 07. 2007.

Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.-- [bisher: CHF 1'200'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.--.

Aktien neu:
1'500'000 Namenaktien zu CHF 1.-- [bisher: 1'200'000 Namenaktien zu CHF 1.--].

Tagebuch Nr. 1167 vom 18.07.2007
(04038312/CH29030148683)