Planck Security AG

Mutation Planck Security AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Planck Security AG, in Feusisberg, CHE-400.078.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2023, Publ. 1005733405).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goldmann, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Pulheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Totaro, Marco Isaberto, von Naters, in Stäfa, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst, Florian, von Pfäffikon, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied].

FOSC: 21 du 31.01.2024
Registre journalier: 601 du 26.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005948478
Cantons: SZ

Mutation Planck Security AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Modification des statuts

pEp Security AG, in Feusisberg, CHE-400.078.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546467).

Statutenänderung:
19.04.2023.

Firma neu:
Planck Security AG.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

FOSC: 81 du 27.04.2023
Registre journalier: 2353 du 24.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005733405
Cantons: SZ

Mutation pEp Security AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

pEp Security AG, in Feusisberg, CHE-400.078.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2022, Publ. 1005521793).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duchateau, Antoine, belgischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Thomas Gustav, von Büsserach, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 163 du 24.08.2022
Registre journalier: 4814 du 19.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005546467
Cantons: SZ

Mutation pEp Security AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

pEp Security AG, in Feusisberg, CHE-400.078.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2021, Publ. 1005365350).

Statutenänderung:
24.06.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 350'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 350'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
35'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 30'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

FOSC: 136 du 15.07.2022
Registre journalier: 4150 du 12.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005521793
Cantons: SZ

Mutation pEp Security AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

pEp Security AG, in Feusisberg, CHE-400.078.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2021, Publ. 1005291637).

Statutenänderung:
14.12.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
30'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 25'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

FOSC: 250 du 23.12.2021
Registre journalier: 8443 du 20.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005365350
Cantons: SZ

Mutation pEp Security AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

pEp Security AG, in Feusisberg, CHE-400.078.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2021, Publ. 1005139549).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schumacher, Léon, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohli, Rudolf Eduard, von Uster, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wahl, Christof, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst, Florian, von Pfäffikon, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied; Goldmann, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Pulheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

FOSC: 179 du 15.09.2021
Registre journalier: 6314 du 10.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005291637
Cantons: SZ

Mutation pEp Security AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

pEp Security AG, in Feusisberg, CHE-400.078.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 28.08.2020, Publ. 1004966804).

Statutenänderung:
24.03.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
25'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 20'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

FOSC: 64 du 01.04.2021
Registre journalier: 1964 du 29.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005139549
Cantons: SZ

Mutation pEp Security AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

pEp Security AG, in Feusisberg, CHE-400.078.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2019, Publ. 1004643766).

Statutenänderung:
24.08.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 131'845.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 131'845.40].

Aktien neu:
20'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 3'184'540 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 3'184'540 Namenaktien zu CHF 0.01 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.]

FOSC: 167 du 28.08.2020
Registre journalier: 4946 du 25.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004966804
Cantons: SZ

Mutation pEp Security AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

pEp Security AG, in Feusisberg, CHE-400.078.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3947827). Gemäss Erklärung vom 12.04.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köchli, Sandro, von Sarmenstorf, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Balconsult AG (CHE-109.576.867), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohli, Rudolf Eduard, von Uster, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 106 du 04.06.2019
Registre journalier: 2955 du 29.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004643766
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

pEp Security AG, in Feusisberg, CHE-400.078.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2017, Publ. 3435495).

Statutenänderung:
01.12.2017.

Aktien neu:
3'184'540 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 und 318'454 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)].

Registre journalier no 6620 du 18.12.2017 / CHE-400.078.122 / 03947827

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

pEp Security AG, in Feusisberg, CHE-400.078.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3250937).

Statutenänderung:
24.03.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 131'845.40 [bisher: CHF 125'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 131'845.40 [bisher: CHF 125'000.00].

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 und [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 und 250'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]318'454 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 und 250'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 1599 du 27.03.2017 / CHE-400.078.122 / 03435495

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

pEp Security AG, in Feusisberg, CHE-400.078.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2015, Publ. 2363295).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duchateau, Antoine, belgischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 6691 du 22.12.2016 / CHE-400.078.122 / 03250937

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

pEp Security AG, in Feusisberg, CHE-400.078.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2015, Publ. 2256045).

Statutenänderung:
27.08.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 und 250'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien). [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

Registre journalier no 4641 du 04.09.2015 / CH13030220762 / 02363295

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

pEp Security AG, in Feusisberg, CHE-400.078.122, Aeschstrasse 4, 8834 Schindellegi, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
02.07.2015.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben von Forschung, Entwicklung und dem globalen Vertrieb von Technologielösungen in Hardware und Software, sowie die Übernahme und Abwicklung von technischen und betriebswirtschaftlichen Beratungsaufträgen und Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit vorgenanntem Zweck im In- und Ausland für Unternehmen, Einrichtungen und andere Organisationen in Wirtschaft und Verwaltung. Die Gesellschaft kann jedoch auch alle anderen gewerblichen Tätigkeiten ausüben soweit diese nicht besonders gesetzlich geregelt sind. Die Gesellschaft kann sich in jeder legalen Form an anderen Gesellschaften beteiligen und zwar unabhängig von deren Gesellschaftszweck. Die Beteiligungsunternehmen kann die Gesellschaft sowohl in der ihr genehm erscheinenden Art finanziell unterstützen, als sich auch für diese verbürgen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Schumacher, Léon, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Köchli, Sandro, von Sarmenstorf, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Balconsult AG (CHE-109.576.867), in Basel, Revisionsstelle.

Registre journalier no 3518 du 03.07.2015 / CH13030220762 / 02256045