Pirol Management und Kies AG

Mutation Pirol Management und Kies AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Pirol Management und Kies AG, in Ufhusen, CHE-107.985.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2020, Publ. 1004832656).

Statutenänderung:
29.04.2021.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

FOSC: 88 du 07.05.2021
Registre journalier: 4183 du 04.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005172886
Cantons: LU

Mutation Pirol Management und Kies AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Pirol Management und Kies AG, in Ufhusen, CHE-107.985.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4184203).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer, Olivier, von Gsteigwiler, in Oberhofen am Thunersee, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blatter, Rolf, von Rüschlikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Keller, Marco, von Mettauertal, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Saligari Hörler, Luca, von Calanca, in Leutwil, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 33 du 18.02.2020
Registre journalier: 1482 du 13.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004832656
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pirol Management und Kies AG, in Ufhusen, CHE-107.985.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2018, Publ. 4133777).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brüngger, Andreas Peter, von Winterthur, in Leimbach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3049 du 17.04.2018 / CHE-107.985.410 / 04184203

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pirol Management und Kies AG, in Ufhusen, CHE-107.985.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4040965).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer, Olivier, von Gsteigwiler, in Oberhofen am Thunersee, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Brüngger, Andreas Peter, von Winterthur, in Leimbach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Obrist, Meret, von Riniken, in Zumikon, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 2287 du 21.03.2018 / CHE-107.985.410 / 04133777

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pirol Management und Kies AG, in Ufhusen, CHE-107.985.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2017, Publ. 3715099).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer, Paul, von Bern, in Köniz, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Blatter, Rolf, von Rüschlikon, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 949 du 02.02.2018 / CHE-107.985.410 / 04040965

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pirol Management und Kies AG, in Ufhusen, CHE-107.985.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2017, Publ. 3512979).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beyeler, Andrea, von Vallorbe und Guggisberg, in Wyssachen, Delegierte, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6398 du 22.08.2017 / CHE-107.985.410 / 03715099

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Pirol Management und Kies AG, in Ufhusen, CHE-107.985.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2016, Publ. 2997111).

Statutenänderung:
01.05.2017.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Dem Gründer Urs Bernet, 1960, wird bei der Vergabe von Transportaufträgen das Vorrecht eingeräumt.]

Registre journalier no 3496 du 05.05.2017 / CHE-107.985.410 / 03512979

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Pirol Management und Kies AG, in Ufhusen, CHE-107.985.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2016, Publ. 2862891).

Domizil neu:
Kieswerk Rufswil 1, 6153 Ufhusen.

Registre journalier no 5792 du 05.08.2016 / CHE-107.985.410 / 02997111

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites

Bernet Management und Kies AG, in Ufhusen, CHE-107.985.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2012, Publ. 6835340).

Statutenänderung:
20.05.2016.

Firma neu:
Pirol Management und Kies AG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernet, Urs, von Ufhusen, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Reto, von Bern, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Brüngger, Andreas Peter, von Winterthur, in Leimbach (AG), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Blatter, Rolf, von Rüschlikon, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift]; Balmer, Paul, von Bern, in Köniz, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3759 du 27.05.2016 / CHE-107.985.410 / 02862891

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bernet Management und Kies AG, in Ufhusen, CH-100.3.004.631-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2009, S. 12, Publ. 5051526).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyeler, Andrea, von Guggisberg und Vallorbe, in Wyssachen, Delegierte, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 6027 vom 31.08.2012
(06835340/CH10030046319)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bernet Management und Kies AG, in Ufhusen, CH-100.3.004.631-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22. 12. 2008, S. 16, Publ. 4794602). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 31.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber Gähwiler Revisions AG, in Zürich (CH-020.3.928.452-7), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4147 vom 29.05.2009
(05051526/CH10030046319)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Bernet Kies AG, in Ufhusen, CH-100.3.004.631-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14. 02. 2008, S. 9, Publ. 4338728).

Statutenänderung:
15. 12. 2008.

Firma neu:
Bernet Management und Kies AG.

Zweck neu:
Übernahme von Geschäftsführungs- und Managementfunktionen im Auftragsverhältnis; Beratung und Unterstützung zur Optimierung von Geschäftssynergien sowie Abbau, Aufbereitung und Transport von Sand- und Kiesmaterialien und von recyclierbarem Bauschutt; Verwaltung von Vermögenswerten, insbesondere Erwerb, Finanzierung, Erstellung, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften; Tätigung von Patent-, Lizenz- und anderen Immaterialgüterrechtsgeschäften. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Tagebuch Nr. 7538 vom 16.12.2008
(04794602/CH10030046319)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bernet Kies AG, in Ufhusen, CH-100.3.004.631-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22. 06. 2007, S. 9, Publ. 3990298).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gioia Treuhand GmbH, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber Gähwiler Revisions AG, in Zürich (CH-020.3.928.452-7), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 705 vom 08.02.2008
(04338728/CH10030046319)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

BAGANI AG, in Zürich, CH-100.3.004.631-9, Abbau von Sand- und Kiesmaterialien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14. 12. 2006, S. 18, Publ. 3680838). Die Gesellschaft (neu: Bernet Kies AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Ufhusen (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2007, S. 9) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 17842 vom 26.06.2007
(04002608/CH10030046319)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

BAGANI AG, bisher in Zürich, CH-100.3.004.631-9, Die Gesellschaft bezweckt den Abbau, die Aufbereitung sowie den Transport von Sand- und Kiesmaterialien und von recyclierbarem Bauschutt, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14. 12. 2006, S. 18, Publ. 3680838).

Statutenänderung:
15. 06. 2007.

Firma neu:
Bernet Kies AG.

Sitz neu:
Ufhusen.

Domizil neu:
Rufswil, 6153 Ufhusen.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Abbau, die Aufbereitung sowie den Transport von Sand- und Kiesmaterialien und von recyclierbarem Bauschutt. Sie kann sämtliche damit zusammenhängenden Dienstleistungen, insbesondere Beratungen erbringen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen oder Vertretungen im In- und Ausland errichten. Sie kann auf eigene oder fremde Rechnung Vermögenswerte verwalten, insbesondere Liegenschaften erwerben, finanzieren, erstellen, verwalten und veräussern. Sie kann Patent-, Lizenz- und andere Immaterialgüterrechtsgeschäfte tätigen.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Dem Gründer Urs Bernet, 1960, wird bei der Vergabe von Transportaufträgen das Vorrecht eingeräumt [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, soweit Name und Adresse aller Aktionäre bekannt sind, durch Einschreibebrief. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burri, Andreas, von Wahlern, in Bern, mit Einzelprokura gemäss OR 459 Absatz 2; Hetag AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blatter, Rolf, von Rüschlikon, in Zug, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Bernet, Urs, von Ufhusen, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Gioia Treuhand GmbH, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3201 vom 18.06.2007
(03990298/CH10030046319)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BAGANI AG, in Zürich, CH-100.3.004.631-9, Die Gesellschaft bezweckt den Abbau, die Aufbereitung sowie den Transport von Sand- und Kiesmaterialien und von recyclierbarem Bauschutt, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10. 07. 2006, S. 21, Publ. 3457176).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blatter, Rolf, von Rüschlikon, in Zug, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Bernet, Urs, von Ufhusen, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].

Tagebuch Nr. 33085 vom 08.12.2006
(03680838/CH10030046319)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BAGANI AG, in Zürich, CH-100.3.004.631-9, Die Gesellschaft bezweckt den Abbau von Sand- und Kiesmaterialien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13. 04. 2006, S. 22, Publ. 3333652).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Urs, von Ufhusen, in Basel, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 18405 vom 04.07.2006
(03457176/CH10030046319)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BAGANI AG, in Zürich, CH-100.3.004.631-9, Die Gesellschaft bezweckt den Abbau, die Aufbereitung sowie den Transport von Sand- und Kiesmaterialien und von recyclierbarem Bauschutt, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30. 03. 2005, S. 24, Publ. 2767042).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beyeler, Andrea, von Vallorbe und Guggisberg, in Wyssachen, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Andreas, von Wahlern, in Bern, mit Einzelprokura gemäss OR 459 Absatz 2.

Tagebuch Nr. 10262 vom 07.04.2006
(03333652/CH10030046319)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BAGANI AG, in Zürich, CH-100.3.004.631-9, Abbau von Sand- und Kiesmaterialien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08. 02. 2005, S. 21, Publ. 2691866).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyeler, Andrea, von Vallorbe und Guggisberg, in Wyssachen, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 8415 vom 22.03.2005
(02767042/CH10030046319)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

BAGANI AG, in Stansstad, CH-100.3.004.631-9, Abbau, Aufbereitung sowie Transport von Sand- und Kiesmaterialien und von recyclierbarem Bauschutt, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25. 01. 2005, S. 10, Publ. 2668568). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2005, S. 21) im Handelsregister des Kantons Nidwalden von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 152 vom 10.02.2005
(02705688/CH10030046319)