Piavita AG

Mutation Piavita AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Piavita AG, in Zürich, CHE-293.720.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2022, Publ. 1005571416). Gemäss Erklärung vom 03.12.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Daniel, von Aadorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Portmann, Stefan, von Luzern, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneider, Toni, von Beringen, in San Francisco / CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 12 du 18.01.2024
Registre journalier: 2226 du 15.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005937404
Cantons: ZH

Mutation Piavita AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Piavita AG, in Zürich, CHE-293.720.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2021, Publ. 1005335615).

Domizil neu:
Weinbergstrasse 139, 8006 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Daniel, von Aadorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen].

FOSC: 189 du 29.09.2022
Registre journalier: 38370 du 26.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005571416
Cantons: ZH

Mutation Piavita AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Piavita AG, in Zürich, CHE-293.720.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2019, Publ. 1004609196).

Statutenänderung:
10.11.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 312'331.00 [bisher: CHF 248'691.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 312'331.00 [bisher: CHF 248'691.50].

Aktien neu:
624'662 Namenaktien zu CHF 0.50 [bisher: 497'383 Namenaktien zu CHF 0.50]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.11.2021 die mit Beschluss vom 18.01.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.04.2019 die mit Beschluss vom 18.01.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 10.11.2021 werden Forderungen in der Höhe von CHF 3'129'237.92 verrechnet, wofür 99'404 Namenaktien zu CHF 0.50 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bührle, Dorina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Thiess, Dorina].

FOSC: 224 du 17.11.2021
Registre journalier: 47405 du 12.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005335615
Cantons: ZH

Mutation Piavita AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Piavita AG, in Zürich, CHE-293.720.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2018, Publ. 4380265).

Statutenänderung:
03.04.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 248'691.50 [bisher: CHF 207'805.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 248'691.50 [bisher: CHF 207'805.00].

Aktien neu:
497'383 Namenaktien zu CHF 0.50 [bisher: 415'610 Namenaktien zu CHF 0.50]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.04.2019 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 297'486.00 verrechnet, wofür 7'560 Namenaktien zu CHF 0.50 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.04.2019 die mit Beschluss vom 18.01.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.01.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 72 du 12.04.2019
Registre journalier: 14432 du 09.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004609196
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Piavita AG, in Zürich, CHE-293.720.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2018, Publ. 4016901).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmucki, Daniel, von Guggisberg, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Ballmoos, Yves Daniel, von Heimiswil, in Dättlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Stefan, von Luzern, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 26552 du 20.07.2018 / CHE-293.720.241 / 04380265

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Piavita AG, in Zürich, CHE-293.720.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2016, Publ. 2897663).

Statutenänderung:
18.01.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 207'805.00 [bisher: CHF 146'157.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 207'805.00 [bisher: CHF 146'157.50].

Aktien neu:
415'610 Namenaktien zu CHF 0.50 [bisher: 200'000 Namenaktien zu CHF 0.50 und 92'315 Namenaktien zu CHF 0.50 (Vorzugsaktien)]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.01.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.01.2018 werden Forderungen in der Höhe von CHF 423'941.98 verrechnet, wofür 11'969 Namenaktien zu CHF 0.50 ausgegeben werden.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 92'315 Namenaktien zu CHF 0.50 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende, und Liquidationserlös gemäss Statuten.]. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 26.02.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thiess, Dorina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bührle, Sascha, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schneider, Toni, von Beringen, in San Francisco / CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 3471 du 23.01.2018 / CHE-293.720.241 / 04016901

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Piavita AG, in Zürich, CHE-293.720.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2016, Publ. 2703815).

Statutenänderung:
10.06.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 146'157.50 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 146'157.50 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
200'000 Namenaktien zu CHF 0.50 und 92'315 Namenaktien zu CHF 0.50 (Vorzugsaktien). [bisher: 200'000 Namenaktien zu CHF 0.50].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende, und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thiess, Dorina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen]; Ammann, Daniel, von Aadorf, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bührle, Sascha, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen]; Schmucki, Daniel, von Guggisberg, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Ballmoos, Yves Daniel, von Heimiswil, in Dättlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 20871 du 14.06.2016 / CHE-293.720.241 / 02897663

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Piavita AG, in Zürich, CHE-293.720.241, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
26.02.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von elektronischen Komponenten, Systemen und Geräten, insbesondere von Sensoren und medizinischen Apparaturen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
200'000 Namenaktien zu CHF 0.50.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.02.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Thiess, Dorina, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bührle, Sascha, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8057 du 01.03.2016 / CH02030430411 / 02703815