Phoenix Mecano AG

Einladung zur Generalversammlung vom 24. Mai 2024 um 15:00 Uhr im Vienna House zur Bleiche, Bleicheplatz 1, Schaffhausen

Mutation Phoenix Mecano AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2023, Publ. 1005755915).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hatebur Calderón, Claudine Francisca Maria, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hocker, Dr. Anna-Barbara Brigitte, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 105 du 02.06.2023
Registre journalier: 921 du 30.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005759147
Cantons: SH

Mutation Phoenix Mecano AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2021, Publ. 1005157808).

Statutenänderung:
17.05.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Finanzierung von Beteiligungen an industriellen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art im In- und Ausland, die als Hauptzwecke insbesondere die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Gehäusen, elektromechanischen und mechanischen Komponenten und System- sowie Softwarelösungen, die Verwertung technischen Know-Hows oder die Beratung haben, sowie die Abwicklung aller Geschäfte, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen. Die Gesellschaft kann materielle oder immaterielle Vermögenswerte für eigene oder fremde Rechnung erwerben und verwerten sowie Betriebsstättegrundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktien neu:
960'500 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 960'500 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen: Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre wahlweise durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder durch Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail), an eine im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen, da obsolet] [gestrichen: Die Gesellschaft hat Beteiligungsrechte an einer Börse kotiert und ist daher befugt, Inhaberaktien zu halten.]

FOSC: 102 du 30.05.2023
Registre journalier: 892 du 25.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005755915
Cantons: SH

Gemäss Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Mai 2023 wird pro Inhaberaktie (Valoren-Nummer
218 781) im Nominalwert von CHF 1.– folgende Dividende für das Geschäftsjahr 2022 ausgeschüttet:

Brutto-Dividende CHF 16.50
Verrechnungssteuer CHF 5.775
Netto-Dividende CHF 10.725

Ab 24. Mai 2023 kann die Dividende spesenfrei gegen Abgabe des Coupons Nr. 4 bei folgender Bank bezogen werden: UBS Switzerland AG, Zürich

Das Ex-Dividenden-Datum ist der 22. Mai 2023

CH-8260 Stein am Rhein, 17. Mai 2023

Der Verwaltungsrat

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Phoenix Mecano AG

Mittwoch, 17. Mai 2023, 15.00 Uhr

Vienna House zur Bleiche, Bleicheplatz 1, 8200 Schaffhausen

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

3. Beschlussfassung u¨ber die Verwendung des Bilanzgewinnes und die Festsetzung der Dividende

4. Wahlen

4.1 Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates

4.1.1. Wiederwahl von Benedikt Goldkamp als Mitglied und als Präsident ( bisher )

4.1.2. Wiederwahl von Dr. Florian Ernst als Mitglied ( bisher )

4.1.3. Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied ( bisher )

4.1.4. Wiederwahl von Ulrich Hocker als Mitglied ( bisher )

4.1.5. Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied ( bisher )

4.1.6. Wahl von Dr. Anna Hocker als Mitglied ( neu )

4.1.7. Wahl von Claudine Hatebur de Calderón als Mitglied ( neu )

4.2. Wahl der Mitglieder des Vergu¨tungsausschusses

4.2.1. Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied

4.2.2. Wiederwahl von Ulrich Hocker als Mitglied

4.2.3. Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied

4.3. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

4.4. Wahl der Revisionsstelle

5. Vergu¨tungen

5.1. Konsultativabstimmung u¨ber den Vergu¨tungsbericht 2022

5.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages fu¨r die Vergu¨tungen des Verwaltungsrates fu¨r das Geschäftsjahr 2024

5.3. Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages fu¨r die Vergu¨tungen der Geschäftsleitung fu¨r das Geschäftsjahr 2024

6. Statutenänderungen

6.1. Anpassung des Gesellschaftszwecks

6.2. Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien

6.3. Flexibilisierung bei der Durchfu¨hrung von Generalversammlungen

6.4. Aufhebung des statutarischen Quorums fu¨r statutenändernde Beschlu¨sse der Generalversammlung

6.5. Anpassung der Vorgaben zur maximalen Vergu¨tung bei Vereinbarung eines Konkurrenzverbots sowie betreffend externe Mandate von Mitgliedern

6.6. Statutenänderungen im Zusammenhang mit Gesetzesänderungen, insbesondere der Aktienrechtsrevision, sowie redaktionelle Bereinigungen

Gemäss Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 20. Mai 2022 wird pro Inhaberaktie (Valoren-Nummer 218 781) im Nominalwert von CHF 1.– folgende Dividende für das Geschäftsjahr 2021 ausgeschüttet: 

Dividende brutto CHF 15.00

abzüglich 35% eidg. Verrechnungssteuer CHF 5.25

Dividende netto CHF 9.75

Ab 27. Mai 2022 kann die Dividende spesenfrei gegen Abgabe des Coupons Nr. 3 bei folgender Bank bezogen werden: UBS Switzerland AG, Zürich

Das Ex-Dividenden-Datum ist der 24. Mai 2022

CH-8260 Stein am Rhein, 20. Mai 2022

Der Verwaltungsrat

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Phoenix Mecano AG

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes und die Festsetzung der Dividende

4. Wahlen

4.1 Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates

4.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

4.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

4.4 Wahl der Revisionsstelle

5. Vergütungen

5.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021 

5.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2023

5.3. Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2021 mit Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung, die Berichte der Revisionsstelle, der Vergütungsbericht 2021 (samt Prüfungsbericht) sowie der Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2021 liegen vom 25. April 2022 an zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft sowie bei unserer Tochterfirma Phoenix Mecano Management AG, Lindenstrasse 23, CH-8302 Kloten auf. Sie können dort direkt bezogen werden. 

Der Geschäftsbericht 2021 ist ebenfalls im Internet abrufbar: www.phoenix-mecano.com/de/investor-relations/annual-reports/annual-reports

Zutrittskarten

Aktionäre, die an der Generalversammlung persönlich teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, können ihre Zutrittskarte mit Stimmausweis und ein Formular zur Erteilung von Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis spätestens 16. Mai 2022 gegen Hinterlegung ihrer Aktien oder mit einer entsprechenden Bestätigung ihrer Depotbank bei folgender Bank beziehen:

UBS Switzerland AG, Zürich (sh-proxyvoting@ubs.com)

Die Aktien müssen bis zum Tag nach der Generalversammlung hinterlegt bleiben.

Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich wie folgt vertreten zu lassen:

– mittels schriftlicher Vollmacht auf der Zutrittskarte durch einen Vertreter, der nicht Aktionär sein muss; oder 

– durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Phoenix Mecano AG, Herrn Rechtsanwalt Hans Rudi Alder, Peyer Alder Keiser Lämmli Rechtsanwälte, Pestalozzistrasse 2, CH-8200 Schaffhausen.

Zur Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters genügt die Rücksendung der entsprechend ausgefüllten und unterzeichneten Vollmacht auf der Zutrittskarte samt ausgefülltem und unterzeichnetem Weisungsformular an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis Mittwoch, 18. Mai 2022. Im Falle seiner Verhinderung wird der Verwaltungsrat einen neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestimmen. Die an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgestellten Vollmachten und erteilten Weisungen gelten auch für diesen vom Verwaltungsrat ernannten, neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

– Die Aktionäre der Phoenix Mecano AG haben auch die Möglichkeit, elektronisch Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu erteilen. Zu diesem Zweck können sich die Aktionäre unter www.sherpany.com/phoenixmecano anmelden. Die benötigten Login-Daten können die Aktionäre bei ihrer Depotbank zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung anfordern. Die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen sowie allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind spätestens bis Dienstag, 17. Mai 2022 um 23.59 Uhr möglich. 

Mit der Wahrnehmung der elektronischen Vollmachts- und Weisungserteilung hat der Aktionär keinen Anspruch auf zusätzliche persönliche Teilnahme an der Generalversammlung.

CH-8260 Stein am Rhein, 22. April 2022

Phoenix Mecano AG

Benedikt Goldkamp

Präsident des Verwaltungsrates

Gemäss Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 21. Mai 2021 wird pro Inhaberaktie (Valoren-Nummer 218 781) im Nominalwert von CHF 1.–  für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von brutto CHF 8.00, netto CHF 5.20 ausgeschüttet. 

Ab 28. Mai 2021 kann die Dividende spesenfrei gegen Abgabe des Coupons Nr. 2 bei folgender Bank bezogen werden: UBS Switzerland AG, Zürich

Das Ex-Dividenden-Datum ist der 26. Mai 2021

CH-8260 Stein am Rhein, 21. Mai 2021

Der Verwaltungsrat

Aufgrund der anhaltenden Sars-CoV-2-Pandemie hat der Verwaltungsrat beschlossen, die ordentliche Generalversammlung 2021 der Phoenix Mecano AG erneut nicht als Präsenzveranstaltung durchzufu¨hren. Zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeitenden hat der Verwaltungsrat daher, gestu¨tzt auf die COVID-19-Verordnung 3, folgendes entschieden:

– Aktionäre können nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung 2021 teilnehmen;

– Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich u¨ber den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausu¨ben.

Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können schriftlich oder elektronisch erteilt werden.

Weitere Erläuterungen dazu finden Sie nachfolgend im Abschnitt «Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

». Der Verwaltungsrat ersucht alle Aktionäre, eine dieser beiden Möglichkeiten zu nutzen.

Mutation Phoenix Mecano AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2020, Publ. 1004974190).

Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt Aktiven von CHF 415'423 und Fremdkapital von CHF 0 der Phoenix Mecano Trading AG (CHE-102.086.332), in Stein am Rhein, gemäss Fusionsvertrag vom 07.04.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Da die übernehmende Gesellschaft alle Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 78 du 23.04.2021
Registre journalier: 753 du 20.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005157808
Cantons: SH

Aufgrund der anhaltenden Sars-CoV-2-Pandemie hat der Verwaltungsrat beschlossen, die ordentliche Generalversammlung 2021 der Phoenix Mecano AG erneut nicht als Präsenzveranstaltung durchzufu¨hren. Zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeitenden hat der Verwaltungsrat daher, gestu¨tzt auf die COVID-19-Verordnung 3, folgendes entschieden:

– Aktionäre können nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung 2021 teilnehmen;

– Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich u¨ber den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausu¨ben.

Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können schriftlich oder elektronisch erteilt werden.

Weitere Erläuterungen dazu finden Sie nachfolgend im Abschnitt «Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

». Der Verwaltungsrat ersucht alle Aktionäre, eine dieser beiden Möglichkeiten zu nutzen.

Mutation Phoenix Mecano AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2020, Publ. 1004946709). Die Gesellschaft hat Beteiligungsrechte an einer Börse kotiert und ist daher befugt, Inhaberaktien zu halten.

FOSC: 174 du 08.09.2020
Registre journalier: 1440 du 03.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004974190
Cantons: SH

Mutation Phoenix Mecano AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2019, Publ. 1004748346).

Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt Aktiven von CHF 3'052'209 und Fremdkapital von CHF 2'840'445 der Phoenix Mecano Technologies AG (CHE-104.442.024), in Stein am Rhein, gemäss Fusionsvertrag vom 20.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Da die übernehmende Gesellschaft alle Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 144 du 28.07.2020
Registre journalier: 1223 du 23.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004946709
Cantons: SH

Gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 20. Mai 2020 wird eine Dividende von CHF 10.00 ausgeschüttet.

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus kann die diesjährige ordentliche Generalversammlung 2020 der Phoenix Mecano AG nicht in der bisherigen Form durchgeführt werden. Zum Schutz der Aktionäre und Mitarbeiter hat der Verwaltungsrat daher, gestützt auf Art. 6a der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) des Bundesrats (COVID-19-Verordnung 2), folgendes entschieden:

– Aktionäre können nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung 2020 teilnehmen; 

– Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können schriftlich oder elektronisch erteilt werden. Weitere Erläuterungen dazu finden Sie nachfolgend im Abschnitt «Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter». Der Verwaltungsrat ersucht alle Aktionäre, eine dieser beiden Möglichkeiten zu nutzen.

Mutation Phoenix Mecano AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2019, Publ. 1004688005).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graber, Daniel Marco, von Thayngen, in Thayngen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 210 du 30.10.2019
Registre journalier: 1989 du 25.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004748346
Cantons: SH

Mutation Phoenix Mecano AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2016, Publ. 2908691).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 146 du 31.07.2019
Registre journalier: 1440 du 26.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004688005
Cantons: SH

Beschluss der Generalversammlung 2019 der Phoenix Mecano AG: Die Bruttodividende pro Inhaberaktie wurde auf CHF 17.- festgelegt.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Phoenix Mecano AG

Traktanden: 

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2018 sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes und die Festsetzung der Dividende

4. Wahlen

5. Vergütungen