Phoenix International AG

Mutation Phoenix International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Phoenix International AG, in Hüttikon, CHE-114.597.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2017, Publ. 3802649).

Statutenänderung:
02.02.2023. 16.02.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Depotverwaltung, Unternehmensberatung, Marktanalyse und Marktbeobachtung, Produktentwicklung und Begleitung von Start-up-Unternehmen, Entwicklung von FinTech-Unternehmungen sowie Coaching von Privatpersonen in Fintechanwendungen, der Handel und Vertrieb von Produkten des täglichen Bedarfs sowie von Luxusgütern, der Vertrieb und die Vermietung von Immobilien als Tippgeber und in beratender Funktion (keine Maklertätigkeit), der An- und Verkauf sowie die Vermietung von Wohnmobilen. Internationaler FOND zur Unterstützung privater Pflege sowie die Vermittlung von Pflegefachkräften. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.

Aktien neu:
200'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 17.11.2008 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 17.11.2008 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der US Engineering AG, in Dällikon, sowie 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der US Production AG, in Dällikon, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beyer, Heiko, von Amriswil, in Hüttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Marcel, von Winterthur, in Dielsdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Rupprich, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Wehringen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 38 du 23.02.2023
Registre journalier: 7952 du 20.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005685473
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

US EP Unternehmungen AG, in Dällikon, CHE-114.597.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2016, Publ. 3034151).

Statutenänderung:
26.09.2017.

Firma neu:
Phoenix International AG.

Sitz neu:
Hüttikon.

Domizil neu:
Hägelstrasse 14, 8115 Hüttikon. Gemäss Erklärung vom wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beyer, Falk, von Amriswil, in Konstanz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mäding, Nicolas, deutscher Staatsangehöriger, in Holzgerlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koster Consulting AG, in Hombrechtikon, Revisionsstelle.

Registre journalier no 34951 du 06.10.2017 / CHE-114.597.438 / 03802649

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

US EP Unternehmungen AG, in Dällikon, CHE-114.597.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2015, Publ. 2243637).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweinfurth, Urs, von Zürich, in Hüttikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 30369 du 30.08.2016 / CHE-114.597.438 / 03034151

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

US EP Unternehmungen AG, in Dällikon, CHE-114.597.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2013, Publ. 1134253).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenker & Partner AG (CH-249.3.003.252-4), in Däniken, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koster Consulting AG (CHE-104.890.782), in Hombrechtikon, Revisionsstelle.

Registre journalier no 23058 du 29.06.2015 / CH02030331986 / 02243637

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

US EP Unternehmungen AG, in Dällikon, CH-020.3.033.198-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2011, Publ. 6351844).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Finkbeiner, Hanspeter, von Basel, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Djordjevic, Marija, von Gersau, in Luzern, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyer, Heiko, von Amriswil, in Hüttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Beyer, Falk, von Amriswil, in Konstanz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mäding, Nicolas, deutscher Staatsangehöriger, in Holzgerlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 32863 du 15.10.2013 / CH02030331986 / 01134253

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

US EP Unternehmungen AG, in Dällikon, CH-020.3.033.198-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2008, S. 25, Publ. 4749608).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Djordjevic, Marija, von Gersau, in Luzern, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 34524 vom 22.09.2011
(06351844/CH02030331986)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

US EP Unternehmungen AG, in Dällikon, CH-020.3.033.198-6, Langwiesenstrasse 10, 8108 Dällikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
17.11.2008.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an andern Unternehmungen sowie die Finanzierung und die Vermögensverwaltung. Sie kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 17.11.2008 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der US Engineering AG, in Dällikon, sowie 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der US Production AG, in Dällikon, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder - soweit gesetzlich zulässig - elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Schweinfurth, Urs, von Zürich, in Hüttikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Finkbeiner, Hanspeter, von Basel, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Djordjevic, Marija, von Gersau, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schenker & Partner AG (CH-249.3.003.252-4), in Däniken, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 33018 vom 20.11.2008
(04749608/CH02030331986)